RAPORT CURENT
A.S.F. si B.V.B.
(Anexa nr. 12 conform Regulament ASF nr. 5/2018)
Data raport: 17.04.2026
Denumirea emitentului: COMAT S.A GIURGIU
Sediul: Mun. Giurgiu, B-dul Bucuresti, Nr. 225, Judet Giurgiu
E-mail: office@comatgiurgiu.ro
Nr. inreg. Reg. Com.: J1991000029522
Cod unic de inregistrare: RO 1291838
Capital social subscris si varsat: 1.928.715 RON este format din 771.486 actiuni nominative dematerializate, cu valoare nominala de 2,5 lei fiecare actiune
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS-AeRO-administrata de Bursa Romana de Valori Bucuresti S.A.
Eveniment important de raportat:
-
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor COMAT S.A. la data de 21.05.2026
CONVOCAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR COMAT S.A.
Domnul BONCIU SORIN, administratorul unic al societatii COMAT S.A.., o societate pe actiuni, infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, avand sediul social in Romania, Mun. Giurgiu, B-dul Bucuresti, Nr. 225, Judet Giurgiu, Nr. inreg. Reg. Com.: J1991000029522, C.U.I.: RO 1291838, avand in vedere prevederile art. 14 din Actul Constitutiv Actualizat al COMAT S.A., precum si in temeiul art. 111 si art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMAT S.A. in data de 21.05.2026, ora 12:00 la adresa din Bucuresti, Str. Popa Savu nr. 79-81, et. 4, sector 1, avand urmatoarea:
ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2025.
2. Aprobarea repartizarii profitului pe anul 2025 sub forma de rezerve in capitalurile proprii.
3. Stabilirea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2026.
4. Aprobarea raportului de gestiune al administratorului unic pentru anul 2025 si descarcarea lui de gestiune pentru anul 2025.
5. Aprobarea Raportului auditorului financiar de auditarea situatiilor financiare pentru anul 2025.
6. Aprobarea numirii auditorului financiar ABC PLUS AUDIT S.R.L., avand CUI: 51076313, prin auditor BARBU ADRIANA, pe o perioada de 3 (trei) ani.
7. Aprobarea revocarii si radierii inregistrarilor de la Registrul Comertului, astfel cum apar in certificatul constatator al societatii, a urmatorilor auditori:
a. AUDIT MARIVIO EXPERT SRL, prin auditor CHIRVASUTA VIOREL, inscris cu date de expirare ale mandatelor la 05.04.2018, la 28.04.2021, la 12.05.2021, la 27.04.2023, la 29.04.2024;
b. PRIME AUDIT FINANCIAL SRL, prin reprezentant CHIRVASUTA VIOREL, al carui mandat este valabil pana la data de 24.04.2026;
8. Stabilirea datei de 09.06.2026, daca este cazul, ca data de inregistrate, aceasta trebuind sa fie de minim 10 zile lucratoare de la data hotararii si stabilirea datei de 08.06.2026, ca data ”ex date”.
9. Aprobarea imputernicirii d-ului Sorin Bonciu, in calitate de administrator unic, sa indeplineasca toate conditiile prevazute de legislatia romana si sa intreprinda toate actiunile necesare (inclusiv, dar fara limitare, sa semneze, sa redacteze si sa modifice orice document) in legatura cu actiunile prevazute la articolele de mai sus, in fata oricarei autoritati competente, sens in care va semna oricare si toate documentele necesare in vederea aducerii la indeplinire a operatiunilor, semnatura sa urmand a fi pe deplin opozabila actionarilor.
Conform art. 105 alin. (3) –(6) din Legea nr. 24/2017 unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
Drepturile prevazute la alin. (3) pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Actionarii pot exercita drepturile prevazute la alin. (3) in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii. In cazurile in care exercitarea dreptului prevazut la alin. (3) lit. a) determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, societatea face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta a adunarii generale a actionarilor, asa cum este definita aceasta prin reglementarile A.S.F., precum si cu respectarea termenului prevazut la art. 1171 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta.
Conform art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018 fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari. Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care societatile le pot lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale societatilor. Societatile pot formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns.
Data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor COMAT S.A. este 06.05.2026.
In masura in care la prima convocare nu se intruneste cvorumul prevazut de art. 112 din Legea nr. 31/1990, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se convoaca in data de 22.05.2026, ora 12:00, la adresa din Bucuresti, Str. Popa Savu nr. 79-81, et. 4, sector 1.
Documentele de interes pot fi consultate de catre actionari, incepand cu data de 20.04.2026, in zilele lucratoare, pe site-ul societatii www.comatgiurgiu.ro sau la adresa din Bucuresti, Str. Popa Savu nr. 79-81, et. 4, sector 1.
Participarea actionarilor la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se poate face personal sau, potrivit dispozitiilor art. 125 din Legea societatilor nr. 31/1990, actionarii (persoane fizice si juridice) pot fi reprezentati in Adunarea Generala Ordinara in baza unei procuri speciale.
Actionarii societatii pot opta pentru a vota prin corespondenta cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor COMAT SA, utilizand Formularul de vot prin corespondenta care poate fi descarcat de pe pagina web societatii www.comatgiurgiu.ro sau se poate obtine de la sediul societatii.
Procurile speciale si formularul de vot prin corespondenta, ale caror modele se regasesc pe pagina web societatii www.comatgiurgiu.ro, completate si semnate de actionar, insotite de copie actului de identitate a actionarului (persoana fizica)/copie certificatului de inregistrare impreuna cu copia actului de identitate al reprezentantului (persoana juridica) se vor expedia la adresa din Bucuresti, Str. Popa Savu nr. 79-81, et. 4, sector 1, in original, astfel incat acestea sa fie primite de catre societate cu minim 48 de ore inainte de data tinerii AGOA, iar notificarea desemnarii reprezentantului poate fi transmisa prin e-mail la adresa: office@comatgiurgiu.ro pana data de 18.05.2026, ora 12.00.
In vederea participarii la sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, actionarii sau reprezentantii actionarilor se vor prezenta la locul si data de desfasurare a adunarii mentionate mai sus pana cel tarziu la ora 10:00 pentru stabilirea listei de prezenta si vor prezenta actul de identitate (buletin/pasaport/carte de identitate).
Administratorul unic COMAT S.A.
Sorin Bonciu