Stiri Piata

CONCAS SA BUZAU - CONK

Convocare AGA O & E 29.09.2025

Data Publicare: 21.08.2025 18:05:16

Cod IRIS: 3D599

Societatea CONCAS S.A. BUZAU

Sediul : str. Transilvaniei nr.163

Numarul si data de inregistrare la O.R.C. : J1991000025102

CUI : RO1153932

Tel./fax 0238722138

Capital social subscris si varsat: 1.783.383 lei

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018 si a Legii 24/2017

Data raportului: 21.08.2025

Denumirea societatii :Societatea CONCAS S.A.Buzau

Sediul social : str. Transilvaniei , nr.163

Numar si data de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Buzau : J1991000025102

CUI : RO1153932

Tel. /Fax 0238722138

Capital social subscris si varsat:1.783.383 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - ATS , AeRO, simbol CONK

Cod LEI: 315700YGR7KJORKJA864

Eveniment important de raportat – CONVOCARE AGOA/ AGEA A ACTIONARILOR

Consiliul de Administratie al Societatii CONCAS S.A. Buzau, a hotarat Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor CONCAS S.A., conform urmatorului:

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al Societatii “CONCAS” S.A. cu sediul in Buzau,str. Transilvaniei, nr.163, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J1991000025102, C.U.I. RO1153932, in conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017, Regulamentelor ASF/C.N.V.M. si dispozitiile Actului Constitutiv, a decis convocarea:

Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, in urma solicitarii actionarului MOBILIARE SOMCON SRL, prin adresa nr. 2612 din 20.08.2025, detinatoarea unui numar de 543.944 actiuni, reprezentand 76.2517% din capitalul social total al societatii, pentru data de 29.09.2025, orele 12,00, la sediul societatii din Buzau, str. Transilvaniei nr.163, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:

Aprobarea acordarii de dividende suplimentare actionarilor societatii, in suma totala de 5.500.000 lei, respectiv 7,7101 lei brut/ actiune, determinata astfel:

• din schimbarea destinatiei rezervelor constituite din profitul net inscrise in ct.1068 ,,alte rezerve’’, in valoare de 3.846.178 lei si distribuirea acestora ca dividend brut in valoare de 5,3917 lei/actiune.

• din repartizarea sumei de 1.653.822 lei inregistrata in rezultatul raportat la 31.12.2024, respectiv un dividend brut de 2,3184 lei/actiune.

Aprobarea datei de 03.11.2025 ca data a platii dividendelor cuvenite actionarilor societatii, proportional cu cota de capital social detinuta de fiecare dintre acestia la data de inregistrare.
Aprobarea datei de 21.10.2025 ca data de inregistrare si a datei de 20.10.2025 ca ex-date, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.
Desemnarea d-lui Apostol Ion sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala.

Adunare Generala Extraordinara Actionarilor pentru data de 29.09.2025, orele 14,00, la sediul societatii din Buzau, str. Transilvaniei nr.163, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:

1.Aprobarea vanzarii de active prin licitatie publica, cu stabilirea pretului de incepere a licitatiei in urma unei expertize valorice si anume:

- teren + constructii - N.C. 33437;

- teren + constructii - N.C. 69368;

- teren + constructii - N.C. 33439;

- teren + constructii - N.C. 74674;

- teren - N.C. 2931;

- teren + constructii N.C.1467;

- teren + constructii - N.C.52577.

2. Desemnarea d-lui Apostol Ion sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala.

La sedinte pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 19.09.2025 stabilita ca data de referinta.

Capitalul social al Societatii CONCAS S.A. Buzau este format din 713.353 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarilor generale a actionarilor.

In termen de 15 zile de la data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial, actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

(i)de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarile generale, pana cel tarziu la data de 08.09.2025 ;

(ii)de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale, pana cel tarziu la data de 08.09.2025;

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari, in scris, privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale, pana cel tarziu la data 25.09.2025, acestea putand fi transmise la sediul societatii, cu mentiunea “PENTRU AGOA/AGEA DIN DATA DE 29.09.2025”.

In situatia in care ordinea de zi a Adunarilor generale va fi completata/revizuita, convocatorul revizuit se va publica pana la data de 10.09.2025.

Pentru identificarea si dovedirea calitatii de actionar a persoanelor care transmit propuneri sau care adreseaza intrebari, acestea vor anexa documentele care atesta identitatea (copia conforma cu originalul a actului de identitate a actionarului persoana fizica/a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de registrul comertului care atesta calitatea de reprezentant legal), respectiv calitatea de actionar la data solicitarii (extras de cont emis de Depozitarul Central)

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale adunarilor generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii, incepand cu data de 27.08.2025, in zilele lucratoare intre orele 9.00 - 15.00 sau pe site-ul societatii-www.concas.ro.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane, in baza unei imputerniciri speciale sau generale, conform legii, sau pot vota prin corespondenta.

Inainte de desfasurarea adunarilor generale, actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.

Formularele de imputerniciri speciale si formularele de buletin de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 27.08.2025, intre orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ sau se pot descarca de pe site-ul societatii – www.concas.ro.

Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar sau avocat, este valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale.

Dupa completarea si semnarea acestora sau dupa emiterea unei imputerniciri speciale sau generale, un exemplar original al imputernicirii speciale sau generale al formularului de vot prin corespondenta va trebui sa parvina societatii, la sediul acesteia, sau sa se transmita semnata electronic cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin email la adresa office@concas.ro, pana la data de 25.09.2025 inclusiv, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant/prin corespondenta in adunarile generale, conform legii.

Imputernicirile speciale sau generale / formularele de vot prin corespondenta vor fi insotite de o copie conformata cu originalul a actului de identitate a actionarului persoana fizica / a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de registrul comertului care atesta calitatea de reprezentant legal si vor fi transmise la sediul societatii, in plic inchis, cu mentiunea “PENTRU AGOA/AGEA din data de 29.09.2025”.

Pentru actionarii care beneficiaza de servicii de custodie, imputernicirile speciale / formularele de vot prin corespondenta date de actionari unor institutii de credit care presteaza servicii de custodie vor fi valabile fara alte documente suplimentare referitoare la actionari daca sunt insotite de o declaratie pe propria raspundere data de institutia de credit, din care sa reiasa ca: institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar; instructiunile din imputernicirea speciala / formularul de vot prin corespondenta sunt identice cu cele primite de institutia de credit de la actionar si procura speciala / formularul de vot prin corespondenta este semnat de actionar.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, Adunarile generale sunt convocate pentru data de 30.09.2025 cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acestora.

Presedintele Consiliului de Administratie

Societatea CONEDO SRL - Prin ing. Ionel Gagu

CONK_20250821130528_raport-curent-21-08-2025--.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.