Hotarari AGA O & E 29.09.2025

Societatea CONCAS S.A. BUZAU

Sediul : str. Transilvaniei nr.163

Numarul si data de inregistrare la O.R.C. : J1991000025102

CUI : RO1153932

Tel./fax 0238722138

Capital social subscris si varsat: 1.783.382,50 lei

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 si a Legii nr.24/2017

Data raportului: 29.09.2025

 Denumirea societatii :Societatea CONCAS S.A.Buzau

Sediul social : str. Transilvaniei , nr.163

Numar si data de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Buzau : J1991000025102

CUI : RO1153932              

Tel. /Fax 0238722138

Capital social subscris si varsat:1.783.382,50 lei

Piata  pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB  - ATS , AeRO, simbol CONK

Cod LEI : 315700YGR7KJORKJA864

Eveniment important de raportat – HOTARARILE ADUNARILOR GENERALE  ORDINARE SI EXTRAORDINARE ALE ACTIONARILOR  SOCIETATII  CONCAS  S.A. BUZAU DIN DATA DE 29.09.2025

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A  ACTIONARILOR  SOCIETATII  CONCAS  S.A. BUZAU DIN DATA DE 29.09.2025

            Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii CONCAS S.A. Buzau convocata in baza Legii nr. 31/1990, republicata in 2004, cu completarile si modificarileulterioare, ale Legii nr. 24/2017, Regulamentelor ASF/CNVM precum si a prevederilor Actului Constitutiv al societatii si-a desfasurat lucrarile la prima convocare in data de 29.09.2025, ora 12.00, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedinta participand actionari, reprezentand 99,4468 % din capitalul social, cu unanimitate de voturi, respectiv 709.407 voturi,, pentru’’, reprezentand 100% din actionarii prezenti si reprezentati,  a adoptat urmatoarea:

                                                 HOTARARE

1. Se aproba acordarea de dividende suplimentare actionarilor societatii, in suma totala de 5.500.000 lei, respectiv 7,7101 lei brut/ actiune, determinata astfel:

• din schimbarea destinatiei rezervelor constituite din profitul net inscrise in ct.1068 ,,alte rezerve’’, in valoare de 3.846.178 lei si distribuirea acestora ca dividend brut in valoare de 5,3917 lei/actiune.

• din repartizarea sumei de 1.653.822 lei inregistrata in rezultatul raportat la 31.12.2024, respectiv un dividend brut de 2,3184 lei/actiune.

2. Se aproba data de 03.11.2025 ca data a platii dividendelor cuvenite actionarilor societatii, proportional cu cota de capital social detinuta de fiecare dintre acestia la data de inregistrare.
3. Se aproba data de 21.10.2025 ca data de inregistrare si a datei de 20.10.2025 ca ex-date, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.
4. Se desemneaza ca persoana imputernicita sa efectueze formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, d-nul Apostol Ion.

   Centralizator voturi obtinute

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A  ACTIONARILOR  SOCIETATII  CONCAS  S.A. BUZAU DIN DATA DE

29.09.2025

             Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii CONCAS S.A. Buzau convocata baza Legii nr. 31/1990  republicata in 2004, cu completarile si modificarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017, Regulamentelor ASF/CNVM  precum si a prevederilor Actului Constitutiv al societatii  si-a desfasurat lucrarile la prima convocare in data de 29.09.2025, ora 14.00, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedinta participand actionari, reprezentand 99,4468 % din capitalul social, cu unanimitate de voturi, respectiv 709.407 voturi ,,pentru”, reprezentand 100% din actionarii prezenti si reprezentati, a adoptat urmatoarea:

                                                        HOTARARE

1. Se aproba vanzarea de active prin licitatie publica, cu stabilirea pretului de incepere a licitatiei in urma unei expertize valorice si anume:

                 -      teren + constructii - N.C. 33437;

-          teren + constructii - N.C. 69368;

-          teren + constructii - N.C. 33439;

-          teren + constructii - N.C. 74674;

-          teren -  N.C. 2931;

-          teren + constructii N.C.1467;

-          teren + constructii - N.C.52577.

Se imputerniceste dl. Serdin Vasile pentru intocmirea caietelor de sarcini, alegerea evaluatorului si stabilirea datei pentru organizarea licitatiei.

            2. Se desemneaza ca persoana imputernicita sa efectueze formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, d-nul Apostol Ion.

Centralizator voturi obtinute

Presedinte de sedinta,

Presedintele Consiliului de Admnistratie - Societatea CONEDO SRL

prin reprezentant legal

ing. Ionel GAGU