S.C. „Constructii Feroviare Galati“ S.A.
str. Egalitatii nr. 2, Galati, 800029, Romania e-mail: secretariat@sccfgalati.ro
Tel : 0745-345290 cont:RO21BTRLRONCRT0P50036701Registrul Come rtului: J1991001884173
RAPORT CURENT
Raport curent: conform Regulamentului nr. 5 / 2018 al A.SF;
Data raportului: 17.03.2026
Denumirea societatii emitente: S. C. ,, Constructii Feroviare Galati" S.A.;
Sediul social: loc. Galati, str. Egalitatii, nr. 2;
Numar de telefon: +40745.345.290
CU.I: RO1641933
Numar de ordine in Registrul Comertului: J1991001884173
Capital social subscris si varsat: 2.440. 335 lei;
Piata reglementata: AeRO
Evenimente importante de raportat:
Consiliul de Administratie al Constructii Feroviare Galati SA, cu sediul in Municipiul Galati, str Egalitatii nr.2, jud. Galati, inregistrata la ORC Galati sub nr. J1991001884173, avand CUI RO1641933, convoaca adunarea generala ordinara si adunarea generala extraordinara a actionarilor, cu urmatoarea ordine de zi:
CONVOCATOR AGOA
Consiliul de administratie al Constructii Feroviare Galati SA, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, convoaca Adunarea generala ordinara a actionarilor, in data de 20.04.2026, ora 15.00, la sediul din Galati, str Egalitatii nr.2, jud. Galati cu data de referinta 06.04.2026, cu urmatoarea ordine zi:
1. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2026.
2. Prezentarea Notei de informare a Consiliului de Administratie cu privire la constatarile rezultate din documentele interne/rapoartele de expertiza contabila si aprobarea initierii actiunii in raspundere impotriva persoanelor responsabile, in perioada vizata de constatarile prezentate actionarilor, pentru daune cauzate Societatii prin incalcarea indatoririlor fata de Societate, in conditiile Legii nr. 31/1990. Desemnarea persoanei insarcinate sa exercite actiunea in justitie (mandatar special) pentru formularea/semnarea cererilor de chemare in judecata, formularea/semnarea oricaror cereri accesorii/incidente, angajarea si coordonarea apararii/recuperarii prejudiciului, angajarea de experti/avocati in limita bugetului aprobat.
3. Aprobarea datei de inregistrare a hotararii 07.05.2026 si ex-date 06.05.2026
4. Imputernicirea presedintelui consiliului de administratie pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si procedurilor in vederea aducerii la indeplinire a hotararii AGOA si a semnarii tuturor documentelor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti si cu orice alte institutii. Acesta, la randul sau, va putea delega aceste atributii catre una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviinta.
In conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris, transmise prin servicii de curierat cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, alte informatii detaliate urmand a fi afisate in timp util pe website www.sccfgalati.ro.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale cu cel mult 5 zile inainte de sedinta. Raspunsul va fi adus la cunostinta cu cel mult 3 zile inainte de sedinta prin corespondenta si/sau pe site-ul societatii.
Documentele si materiale informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare, proiectele de hotarari, precum si formularele de imputernicire speciala si imputernicire generala pot fi obtinute de la sediul societatii, incepand cu data de 20.03.2026 sau website www.sccfgalati.ro.
Actionarii isi pot exercita dreptul de vot asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi:
a) personal;
b) prin reprezentant, care va prezenta formularul de procura speciala completat de actionarul reprezentat sau imputernicire generala. Formularul de procura speciala va fi afisat pe website www.sccfgalati.ro impreuna cu materialele supuse dezbaterii si celelalte documente prevazute in art. 188 din Regulamentul nr. 5/2018 al ASF. Procurile speciale pot fi primite cel mai tarziu la data de 17.04.2026, insotite de o copie a actului de identitate si certificat constatator al actionarului reprezentat.
c) prin corespondenta, utilizandu-se buletinul de vot prin corespondenta disponibil pe website www.sccfgalati.ro, iar votul urmeaza a fi trimis, respectiv primit prin e-mail, avand semnatura electronica extinsa incorporata potrivit Legii nr. 455/2001, cel mai tarziu la data intrunirii adunarii generale.
Desfasurarea adunarii, votul prin corespondenta, precum si exercitarea dreptului de informare al actionarilor sau formularea unor cereri de completare a ordinii de zi se va face cu respectarea legii 31/1990, legii 24/2017, Regulamentului ASF nr.5/2018 si a Regulamentului ASF nr. 5/2020. In vederea comunicarii electronice se va folosi adresa de e-mail secretariat@sccfgalati.ro
In cazul neindeplinirii cvorumului prevazut de lege pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe 21.04.2026 ora 15.00 la sediul societatii.
CONVOCATOR AGEA
Consiliul de administratie al Constructii Feroviare Galati SA, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, convoaca Adunarea generala extraordinara a actionarilor, in data de 20.04.2026, ora 14.00, la sediul din Galati, str Egalitatii nr.2, jud. Galati cu data de referinta 06.04.2026, cu urmatoarea ordine zi:
1. Aprobarea schimbarii sediului social al societatii din Galati, str Egalitatii nr.2, in Bucuresti, str Gheorghe Manu, nr. 5, sector 1 etajul 2,
2. Aprobarea schimbarii denumirii societatii din Constructii Feroviare Galati SA in societatea comerciala Constructii Feroviare CFB SA
3. Aprobarea infiintarii unui punct de lucru in Galati, str Egalitatii nr 2, jud. Galati.
4. Aprobarea extinderii obiectului de activitate secundar al societatii cu cod CAEN 3516- Depozitarea energieie electrica
5. Aprobarea datei de inregistrare a hotararii 07.05.2026 si ex-date 06.05.2026
5. Imputernicirea presedintelui consiliului de administratie pentru actualizarea si semnarea actului constitutiv, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor si procedurilor in vederea aducerii la indeplinire a hotararii AGEA si a semnarii tuturor documentelor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti si cu orice alte institutii. Acesta, la randul sau, va putea delega aceste atributii catre una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviinta.
In conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris, transmise prin servicii de curierat cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, alte informatii detaliate urmand a fi afisate in timp util pe website www.sccfgalati.ro.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale cu cel mult 5 zile inainte de sedinta. Raspunsul va fi adus la cunostinta cu cel mult 3 zile inainte de sedinta prin corespondenta si/sau pe site-ul societatii.
Documentele si materiale informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare, proiectele de hotarari, precum si formularele de imputernicire speciala si imputernicire generala pot fi obtinute de la sediul societatii, incepand cu data de 20.03.2026 sau website www.sccfgalati.ro.
Actionarii isi pot exercita dreptul de vot asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi:
a) personal;
b) prin reprezentant, care va prezenta formularul de procura speciala completat de actionarul reprezentat sau imputernicire generala. Formularul de procura speciala va fi afisat pe website www.sccfgalati.ro impreuna cu materialele supuse dezbaterii si celelalte documente prevazute in art. 188 din Regulamentul nr. 5/2018 al ASF. Procurile speciale pot fi primite cel mai tarziu la data de 17.04.2026, insotite de o copie a actului de identitate si certificat constatator al actionarului reprezentat.
c) prin corespondenta, utilizandu-se buletinul de vot prin corespondenta disponibil pe website www.sccfgalati.ro, iar votul urmeaza a fi trimis, respectiv primit prin e-mail, avand semnatura electronica extinsa incorporata potrivit Legii nr. 455/2001, cel mai tarziu la data intrunirii adunarii generale.
Desfasurarea adunarii, votul prin corespondenta, precum si exercitarea dreptului de informare al actionarilor sau formularea unor cereri de completare a ordinii de zi se va face cu respectarea legii 31/1990, legii 24/2017, Regulamentului ASF nr.5/2018 si a Regulamentului ASF nr. 5/2020. In vederea comunicarii electronice se va folosi adresa de e-mail secretariat@sccfgalati.ro
In cazul neindeplinirii cvorumului prevazut de lege pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe 21.04.2026 ora 14.00 la sediul societatii.
LAURENTIU DAN RAU
Presedinte Consiliu de Administratie