Convocare AGA Anuala 25/26.04.2024

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

Nr. 11652/ 20.03.2024

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

Raport curent nr. 7/ 2024

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

Evenimente importante de raportat conform art. 234, alin. 1, lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018:

Convocarea A.G.O.A. pentru data de 25.04.2024 (prima convocare)/ 26.04.2024 (a doua convocare), ora 10:00

Urmare a deciziei sedintei Consiliului de Administratie din data de 20.03.2024, societatea CONPET S.A. informeaza actionarii si publicul investitor cu privire la convocarea A.G.O.A. pentru data de 25.04.2024 (prima convocare)/ 26.04.2024 (a doua convocare).

A.G.O.A. este convocata pentru data de 25.04.2024 (prima convocare)/ 26.04.2024 (a doua convocare), ora 10:00, la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3. Data de referinta a A.G.O.A. este 16.04.2024. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru adunare este 29.05.2024 (care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.), stabilirea datei de 28.05.2024 ca ex-date aferenta A.G.O.A. si stabilirea datei de 17.06.2024 ca data platii dividendelor.

Convocatorul A.G.O.A. cuprinde urmatoarea Ordine de zi:

1. Alegerea unui secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.).

2. Prezentarea Raportului anual al administratorilor pentru exercitiul financiar 2023.

3. Prezentarea Raportului auditorului financiar independent PKF FINCONTA SRL.

4. Aprobarea situatiilor financiare la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2023 intocmite in baza reglementarilor contabile conforme cu IFRS aprobate prin OMFP nr. 2844/ 2016.

5. Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2023 si a unor sume din rezultatul reportat, stabilirea datei de inregistrare si stabilirea datei platii dividendelor catre actionari, dupa cum urmeaza:

a) aprobarea repartizarii profitului net, reintregit cu provizionul pentru participarea salariatilor la profit, la data de 31 decembrie 2023, in suma 67.616.539 lei, pe urmatoarele destinatii:

           - participarea salariatilor la profit in limita a 10 % din profitul net: 6.000.000 lei

           - alte rezerve prevazute de lege - profit reinvestit scutit de la plata impozitului pe profit, conform art. 22 din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal: 3.725.402 lei

           - dividende cuvenite actionarilor: 55.891.137 lei

           - alte rezerve - surse proprii de finantare: 2.000.000 lei.

b) aprobarea repartizarii rezultatului reportat in suma de 862.397 lei pentru acordarea de dividende cuvenite actionarilor.

c) stabilirea dividendului brut total de 6,555397170 lei/ actiune.

d) stabilirea datei de 29.05.2024 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A., cu ex-date 28.05.2024.

e) stabilirea datei de 17.06.2024 ca data platii dividendelor catre actionari.

f) plata dividendelor va fi efectuata in lei, numai catre actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor (tinut de “Depozitarul Central” S.A.) la data de inregistrare stabilita de catre Adunarea Generala a Actionarilor, iar modalitatea de plata a dividendelor va fi adusa la cunostinta actionarilor inainte de data inceperii efectuarii platii. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de catre actionari.

6. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii CONPET S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2023.

7. Aprobarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si Directorilor cu contract de mandat in cursul exercitiului financiar 2023 (Raport de remunerare).

8. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea de administrare in anul 2023, intocmit in conformitate cu prevederile art. 55 din O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si cu prevederile din contractul de mandat.

9. Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare de evaluare a administratorilor pentru anul 2023.

10. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie de monitorizare a incadrarii indicatorilor cheie de performanta ai administratorilor pentru anul 2023 in limitele aprobate de A.G.O.A. si:

a) Aprobarea gradului total de indeplinire (102,2%) a indicatorilor cheie de performanta (ICP) financiari si nefinanciari ai administratorilor pentru anul 2023.

b) Aprobarea acordarii componentei variabile cuvenite administratorilor pentru perioada de mandat exercitata in anul 2023, respectiv pentru perioada 22.08.2023 - 31.12.2023, in conformitate cu prevederile contractelor de mandat.

11. Aprobarea Politicii de remunerare a administratorilor si directorilor cu contract de mandat ai societatii CONPET S.A.

12. Imputernicirea:

a) Presedintelui de sedinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea hotararii A.G.O.A.;

b) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii prezentei hotarari A.G.O.A. precum si pentru acordarea dreptului de delegare a mandatului unei alte persoane in relatia cu Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexam prezentului raport curent Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 25.04.2024/ 26.04.2024.