CONPET SA
Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania
Codul unic de inregistrare 1350020
Cod CAEN 4950
Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J1991000006291
Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei
Nr. 12072/ 25.03.2025
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51
Raport curent nr. 5/ 2025
conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018
|
Data raportului:
|
25.03.2025
|
|
Denumirea emitentului:
|
CONPET S.A. Ploiesti
|
|
Sediul social:
|
str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti
|
|
Nr. telefon/ fax/ e-mail:
|
0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro
|
|
Cod unic de inregistrare la O.R.C.:
|
1350020
|
|
Nr. ordine in Registrul Comertului:
|
J1991000006291
|
|
Identificator Unic la Nivel European
|
(EUID) ROONRC.J1991000006291
|
|
Capital social subscris si varsat:
|
28.569.842,40 lei
|
|
Nr. total de actiuni:
|
8.657.528 actiuni nominative
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
B.V.B.
categoria Premium
|
Evenimente importante de raportat conform art. 234, alin. 1, lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018:
Convocarea A.G.O.A. pentru data de 29.04.2025 (prima convocare)/ 30.04.2025 (a doua convocare), ora 10:00
Urmare a deciziei sedintei Consiliului de Administratie din data de 25.03.2025, societatea CONPET S.A. informeaza actionarii si publicul investitor cu privire la convocarea A.G.O.A. pentru data de 29.04.2025 (prima convocare)/ 30.04.2025 (a doua convocare).
A.G.O.A. este convocata pentru data de 29.04.2025 (prima convocare)/ 30.04.2025 (a doua convocare), ora 10:00, la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3. Data de referinta a A.G.O.A. este 17.04.2025. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru adunare este 29.05.2025 (care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.), stabilirea datei de 28.05.2025 ca ex-date aferenta A.G.O.A. si stabilirea datei de 18.06.2025 ca data platii dividendelor.
Convocatorul A.G.O.A. cuprinde urmatoarea Ordine de zi:
1. Alegerea unui secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.).
2. Aprobarea situatiilor financiare anuale auditate la data si pentru anul financiar incheiat la 31.12.2024, in baza Raportului auditorului statutar PKF Finconta SRL. Situatiile financiare sunt insotite de Declaratia persoanelor responsabile, conform art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991.
3. Aprobarea Raportului administratorilor societatii CONPET S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2024, in care este inclus in Anexa 1 Raportul de durabilitate aferent anului 2024, pentru care auditorul PKF Finconta SRL a emis Raportul de asigurare limitata referitor la raportarea privind durabilitatea.
4. Aprobarea propunerilor catre A.G.O.A. privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2024 si a unor sume din rezultatul reportat si din alte rezerve, stabilirea datei de 29.05.2025 ca data de inregistrare, cu ex-date 28.05.2025 si stabilirea datei de 18.06.2025 ca data platii dividendelor catre actionari, conform Notei catre A.G.O.A. intocmita de conducerea executiva, respectiv:
a) aprobarea repartizarii profitului net, reintregit cu provizionul pentru participarea salariatilor la profit, la data de 31 decembrie 2024 in suma 54.380.905 lei, pe destinatiile prevazute la pct. A, lit. a, b si c:
· alte rezerve prevazute de lege (cont 1068) - profit reinvestit scutit de la plata impozitului pe profit conform art. 22 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (art. 1, alin. (1), lit. b) din O.G. nr. 64/ 2001): 2.993.062 lei
· participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta (art. 1, alin. (1), lit. e) din O.G. nr. 64/ 2001): 5.057.858 lei
-
dividende cuvenite actionarilor (art. 1, alin. (1), lit. f) din O.G. nr. 64/ 2001): 46.329.985 lei
b) aprobarea repartizarii rezultatului reportat prevazut la pct. B, in suma de 8.814.854 lei, sub forma de dividende cuvenite actionarilor;
c) aprobarea repartizarii sub forma de dividende a sumei de 3.407.439 lei din alte rezerve, prevazute la pct. C, pentru acordarea de dividende cuvenite actionarilor;
d) stabilirea dividendului brut total de 6,763163502 lei/actiune;
e) stabilirea datei de 29.05.2025 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A., cu ex-date 28.05.2025.
f) stabilirea datei de 18.06.2025 ca data platii dividendelor catre actionari (pentru inceperea platii dividendelor).
g) plata dividendelor va fi efectuata in lei, numai catre actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor (tinut de “Depozitarul Central” S.A.) la data de inregistrare stabilita de catre Adunarea Generala a Actionarilor, iar modalitatea de plata a dividendelor va fi adusa la cunostinta actionarilor inainte de data inceperii efectuarii platii. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de catre actionari.
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii CONPET S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2024.
6. Aprobarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si Directorilor cu contract de mandat in cursul exercitiului financiar 2024 (Raport de remunerare), supus votului consultativ al actionarilor in conformitate cu prevederile art. 107 alin. (6) din Legea nr. 24/ 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
7. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea de administrare in anul 2024, intocmit in conformitate cu prevederile art. 55 din O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si cu prevederile din contractul de mandat.
8. Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare de evaluare a administratorilor pentru anul 2024.
9. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie de monitorizare a incadrarii indicatorilor cheie de performanta ai administratorilor pentru anul 2024 in limitele aprobate de A.G.O.A. si:
a) Aprobarea gradului total de indeplinire (101,1%) a indicatorilor cheie de performanta (ICP) financiari si nefinanciari ai administratorilor pentru anul 2024.
b) Aprobarea acordarii componentei variabile a remuneratiei administratorilor pentru perioada de mandat aferenta anului 2024, in conformitate cu prevederile contractelor de mandat.
c) Amanarea luarii unei hotarari A.G.O.A. cu privire la aprobarea acordarii componentei variabile a remuneratiei administratorilor pentru perioada de mandat aferenta anului 2024, pentru urmatoarea sedinta a A.G.O.A. , avand in vedere Adresa nr. 487/ SIB/ 20.03.2025 transmisa de Ministerul Energiei.
10. Imputernicirea:
a) Presedintelui de sedinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea hotararii A.G.O.A.
b) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii prezentei hotarari A.G.O.A. / mentiunilor necesare precum si pentru acordarea dreptului de delegare a mandatului unei alte persoane in relatia cu Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anexam prezentului raport curent Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 29.04.2025/ 30.04.2025.
|
Director General
ing. Dorin TUDORA
|