Convocare AGOA & AGEA 18(21).09.2026

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J1991000006291

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

Nr. 26849/ 13.08.2026  

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

Raport curent nr. 20/ 2026

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

I. Convocarea A.G.O.A. pentru data de 18.09.2026 (prima convocare)/ 21.09.2026 (a doua convocare), ora 10:00

II. Convocarea A.G.E.A. pentru data de 18.09.2026 (prima convocare)/ 21.09.2026 (a doua convocare), ora 11:00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Convocarea A.G.O.A. pentru data de 18.09.2026 (prima convocare)/ 21.09.2026 (a doua convocare), ora 10:00

Urmare a deciziei sedintei Consiliului de Administratie din data de 13.08.2026, societatea CONPET S.A. informeaza actionarii si publicul investitor cu privire la convocarea A.G.O.A. pentru data de 18.09.2026 (prima convocare)/ 21.09.2026 (a doua convocare).

A.G.O.A. este convocata pentru data de 18.09.2026 (prima convocare)/ 21.09.2026 (a doua convocare), ora 10:00, la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3. Data de referinta a A.G.O.A. este 09.09.2026. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru adunare este 14.10.2026, stabilirea datei de 13.10.2026 ca ex-date aferenta A.G.O.A.

Convocatorul A.G.O.A. cuprinde urmatoarea Ordine de zi:

1. Alegerea unui secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.).

2. Prezentarea Raportului semestrial al Consiliului de Administratie pentru semestrul I 2026, intocmit in conformitate cu prevederile art. 67 din Legea nr. 24/ 2017 si cu art. 55 din O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, insotit de Situatiile financiare la data si pentru perioada de sase luni incheiata la 30.06.2026 intocmite in conformitate cu O.M.F.P. nr. 2844/ 2016 si cu Standardul International de Contabilitate 34 “Raportarea Financiara Interimara” si de Declaratia persoanelor responsabile.

3. Constatarea implinirii termenului de prescriptie a dreptului material la actiune al actionarilor la dividendele aferente exercitiului financiar 2022, neridicate pana la data de 15.06.2026, in suma de 1.849.518,31 lei, dividende care vor fi inregistrate conform reglementarilor contabile aplicabile.

4. Aprobarea datei de inregistrare 14.10.2026 propusa de Consiliul de Administratie, cu ex- date 13.10.2026.

5. Imputernicirea:

a) Presedintelui de sedinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor/ Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea hotararii A.G.O.A.

b) Directorului General pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, precum si acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Convocarea A.G.E.A. pentru data de 18.09.2026 (prima convocare)/ 21.09.2026 (a doua convocare), ora 11:00

Urmare a deciziei sedintei Consiliului de Administratie din data de 13.08.2026, societatea CONPET S.A. informeaza actionarii si publicul investitor cu privire la convocarea A.G.E.A. pentru data de 18.09.2026 (prima convocare)/ 21.09.2026 (a doua convocare).

A.G.E.A. este convocata pentru data de 18.09.2026 (prima convocare)/ 21.09.2026 (a doua convocare), ora 11:00, la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3. Data de referinta a A.G.E.A. este 09.09.2026. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru adunare este 14.10.2026, stabilirea datei de 13.10.2026 ca ex-date aferenta A.G.E.A.

Convocatorul A.G.E.A. cuprinde urmatoarea Ordine de zi:

1. Alegerea unui secretar al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.).

2. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii “CONPET” S.A., conform propunerilor prezentate in continuare:

-          Art. 23 Auditul, lit. B, alin. (1) din Actul Constitutiv, avand forma actuala:

(1) Societatea isi va organiza auditul intern potrivit legislatiei generale privind auditul intern si normelor metodologice elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania in acest scop.

se modifica si va avea urmatorul continut:

(1) Societatea organizeaza si exercita activitatea de audit public intern in conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale actelor normative subsecvente emise pentru aplicarea acesteia.

-          Art. 23 Auditul, lit. B, alin. (2) din Actul Constitutiv, avand forma actuala:

(2) Obiectivul general al auditului public intern in entitatile publice il reprezinta imbunatatirea managementului acestora si poate fi atins, in principal, prin:

a)    activitati de asigurare, care reprezinta examinari obiective ale elementele probante, efectuate in scopul de a furniza entitatilor publice o evaluare independenta a proceselor de management al riscurilor, de control si de guvernanta;

b)    activitati de consiliere menite sa adauge valoare si sa imbunatateasca procesele guvernantei in entitatile publice, fara ca auditorul intern sa isi asume responsabilitati manageriale.

se modifica si va avea urmatorul continut:

(2) Compartimentul de audit public intern se constituie distinct in subordinea directa a Consiliului de Administratie si isi desfasoara activitatea in conditii de independenta functionala si obiectivitate, cu respectarea standardelor profesionale si a principiilor aplicabile auditului public intern.

- Art. 23 Auditul, lit. B, alin. (3) din Actul Constitutiv, avand forma actuala:

(3) Auditorii interni vor aduce la cunostinta membrilor consiliului de administratie neregulile constatate in desfasurarea activitatii societatii, precum si incalcarile dispozitiilor legale si ale actului constitutiv.

se modifica si va avea urmatorul continut:

(3) Conducatorul compartimentului de audit public intern este numit/destituit de Consiliul de Administratie, cu avizul entitatii publice ierarhic superioare, in conditiile prevazute de legislatia aplicabila.

- Art. 23 Auditul, lit. B, alin. (4) din Actul Constitutiv, avand forma actuala:

(4) Entitatea care efectueaza Auditul Public Intern se constituie distinct in subordinea directa a directorului general. Activitatea de audit intern este raportata periodic consiliului de administratie, care analizeaza si stabileste masurile necesare pentru buna organizare si functionare a societatii. Seful acestei entitati este numit/ destituit de catre directorul general, numai cu avizul ministerului sub a carui autoritate se afla “CONPET” S.A. Directorul general aproba planul anual de audit public intern si raportul anual al activitatii de audit public intern.

se modifica si va avea urmatorul continut:

(4) Conducatorul compartimentului de audit public intern raporteaza functional direct Consiliului de Administratie, prin intermediul Comitetului de Audit infiintat la nivelul Consiliului de Administratie. Exercitarea acestei raportari functionale nu aduce atingere raportarii administrative catre Directorul General si nici schimbului de informatii cu conducerea executiva a societatii, desfasurate in conformitate cu prevederile legale aplicabile si cu standardele profesionale in domeniu.

- Art. 23 Auditul, lit. B, alin. (5) din Actul Constitutiv, avand forma actuala:

(5) Sfera auditului public intern cuprinde toate activitatile desfasurate in cadrul societatii pentru indeplinirea obiectivelor acesteia, inclusiv evaluarea sistemului de control managerial.

se modifica si va avea urmatorul continut:

(5) Compartimentul de audit public intern exercita atributiile prevazute de Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern si de actele normative emise in aplicarea acesteia. In exercitarea acestor atributii, elaboreaza Carta auditului public intern, planurile de audit si celelalte documente specifice activitatii de audit public intern, care se supun aprobarii Consiliului de Administratie si, dupa caz, avizarii compartimentului de audit public intern organizat la nivelul entitatii publice ierarhic superioare, in conditiile legii.

si se completeaza cu alin. (6) si (7), astfel:

(6) Scopul, rolul, responsabilitatile si modul de exercitare a activitatii de audit public intern sunt stabilite prin Carta auditului public intern, iar organizarea si functionarea compartimentului de audit public intern, inclusiv componenta, resursele alocate, procedurile de lucru si alte aspecte relevante, sunt reglementate prin Regulamentul de organizare si functionare al compartimentului de audit public intern, aprobat de Consiliul de Administratie, la recomandarea Comitetului de Audit.

(7) Compartimentul de audit public intern indeplineste atributiile prevazute de Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, de actele normative emise in aplicarea acesteia si de reglementarile interne adoptate in conformitate cu cadrul legal aplicabil.

- Art. 35 Dispozitii finale, alin. (5) din Actul Constitutiv, avand forma actuala:

(5) Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat in data de 26.05.2026 urmare modificarilor aprobate prin Decizia C.A. nr. 14/ 26.05.2026 in ceea ce priveste Anexa nr. 1, avand la baza Actul Constitutiv aprobat prin Hotararea A.G.E.A. nr. 1 din data de 29.04.2026 si s-a intocmit si semnat in 3 (trei) exemplare originale.

se modifica si va avea urmatorul continut:

(5) Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat in data de ……………… urmare modificarilor, aprobate prin Hotararea A.G.A. nr. ………………., avand la baza Actul Constitutiv actualizat la data de 26.05.2026 si s-a intocmit si semnat in 3 (trei) exemplare originale.

3. Aprobarea datei de inregistrare 14.10.2026 propusa de Consiliul de Administratie, cu ex date 13.10.2026.

4. Imputernicirea:

a) Presedintelui de sedinta a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru semnarea hotararii A.G.E.A.;

b) Directorului General pentru semnarea documentelor necesare efectuarii formalitatilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova privind inregistrarea Hotararii A.G.E.A. si efectuarea mentiunilor necesare rezultate urmare acesteia, inclusiv depunerea/ inregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv, respectiv publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

Mentionam ca, pe pagina de internet a societatii, la adresa www.conpet.ro, sectiunea “Guvernanta Corporativa/ Relatia cu investitorii/ Documente A.G.A.”- A.G.O.A, respectiv A.G.E.A. din 18.09.2026/ 21.09.2026, pot fi accesate atat Convocatorul A.G.O.A. pentru data de 18.09.2026/ 21.09.2026, cat si Convocatorul A.G.E.A. pentru data de 18.09.2026/ 21.09.2026.