Convocare AGOA & AGEA 28(29).04.2022

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

Nr. 10240/ 21.03.2022

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

Raport curent nr. 5/ 2022

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

Evenimente importante de raportat: conform art. 234, alin. 1, lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018:

I. Convocarea A.G.O.A. pentru data de 28.04.2022 (prima convocare)/ 29.04.2022 (a doua convocare), ora 10:00

II. Convocarea A.G.E.A. pentru data de 28.04.2022 (prima convocare)/ 29.04.2022 (a doua convocare), ora 11:00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Convocarea A.G.O.A. pentru data de 28.04.2022 (prima convocare)/ 29.04.2022 (a doua convocare), ora 10:00

Urmare a deciziei sedintei Consiliului de Administratie din data de 21.03.2022, societatea CONPET S.A. informeaza actionarii si publicul investitor cu privire la convocarea A.G.O.A. pentru data de 28.04.2022 (prima convocare)/ 29.04.2022 (a doua convocare).

A.G.O.A. este convocata pentru data de 28.04.2022 (prima convocare)/ 29.04.2022 (a doua convocare), ora 10:00, la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3. Data de referinta a A.G.O.A. este 18.04.2022. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru adunare este 25.05.2022 (care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.), stabilirea datei de 24.05.2022 ca ex-date aferenta A.G.O.A. si stabilirea datei de 16.06.2022 ca data platii dividendelor (Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018).

Convocatorul A.G.O.A. cuprinde urmatoarea Ordine de zi:

1. Alegerea unui secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.).

2. Prezentarea Raportului anual al administratorilor pentru exercitiul financiar 2021.

3. Prezentarea Raportului auditorului financiar independent BDO Audit S.R.L.

4. Aprobarea situatiilor financiare la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2021 intocmite in baza reglementarilor contabile conforme cu IFRS aprobate prin OMFP nr. 2844/ 2016.

5. Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2021, reintregit cu provizionul pentru participarea personalului la profit si a repartizarii unor sume din rezultatul reportat si alte rezerve, stabilirea dividendului brut pe actiune (din sumele repartizate din profitul anului 2021 si din sumele repartizate din rezultatul reportat si alte rezerve), stabilirea datei de inregistrare si stabilirea datei platii dividendelor catre actionari, dupa cum urmeaza:

a)      repartizarea profitului net aferent exercitiului 2021 (51.928.770 lei), reintregit cu provizionul pentru participarea personalului la profit (5.518.383 lei), in suma totala de 57.447.153 lei, dupa cum urmeaza:

     - alte repartizari prevazute de lege - scutirea de la plata a impozitului pe profit reinvestit (cont 1068), art. 22 din Legea nr. 227/ 2015 privind codul fiscal: 1.484.680 lei

      - dividende cuvenite actionarilor: 50.444.090 lei

      - participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profit net, reintregit cu provizionul pentru participarea personalului la profit: 5.518.383 lei

b)   repartizarea rezultatului reportat in suma de 7.130.819 lei sub forma de dividende cuvenite actionarilor.

c)      repartizarea altor rezerve (dividende prescrise neridicate in 3 ani de la data exigibilitatii) in suma de 5.482.940 lei sub forma de dividende cuvenite actionarilor.

d)     stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda actionarilor in cuantum de 7,28358592 lei/ actiune reprezentand dividendul brut total/ actiune.

e)  stabilirea datei de 25.05.2022 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A., cu ex-date 24.05.2022.

f) stabilirea datei de 16.06.2022 ca data platii dividendelor catre actionari.

g) plata dividendelor va fi efectuata in lei, numai catre actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor (tinut de “Depozitarul Central” S.A.) la data de inregistrare stabilita de catre Adunarea Generala a Actionarilor, iar modalitatea de plata a dividendelor va fi adusa la cunostinta actionarilor inainte de data inceperii efectuarii platii. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de catre actionari.

6. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii CONPET S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2021.

7. Aprobarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si Directorilor cu contract de mandat in cursul exercitiului financiar 2021 (Raport de remunerare).

8. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea de administrare in anul 2021, intocmit in conformitate cu prevederile art. 55 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si cu prevederile din contractul de mandat.

9. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie de monitorizare a incadrarii indicatorilor cheie de performanta ai administratorilor pentru anul 2021 in limitele aprobate de A.G.O.A. si:

a) Aprobarea gradului total de indeplinire (102,3 %) a indicatorilor cheie de performanta (ICP) financiari si nefinanciari ai administratorilor pentru anul 2021.

b) Aprobarea acordarii componentei variabile cuvenite administratorilor pentru perioada de mandat exercitata in anul 2021, in conformitate cu prevederile contractelor de mandat.

10. Numirea unui administrator provizoriu, cu o durata a mandatului de 4 luni de la data hotararii A.G.O.A., respectiv 28.04.2022/ 29.04.2022 si pana la data de 21.08.2022 (inclusiv) - data expirarii mandatului actualului Consiliu de Administratie, sau pana la finalizarea procedurii de recrutare si selectie prevazuta in O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, daca aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de catre A.G.O.A. a administratorului provizoriu.

11. Aprobarea contractului de mandat ce se va incheia cu administratorul provizoriu.

12. Aprobarea desemnarii reprezentantului Ministerului Energiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu.

13. Informarea nr. 9452/ 15.03.2022 privind prelungirea termenului pentru ducerea la indeplinire a masurilor din Decizia nr. 28/ 2013 a Camerei de Conturi Prahova.

14. Informarea nr. 9490/ 15.03.2022 privind tranzactiile incheiate de CONPET S.A. conform art. 52 alin. (3) litera b) din O.U.G. nr. 109/ 2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

15. Imputernicirea Presedintelui sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea Hotararii A.G.O.A. si pentru efectuarea formalitatilor si pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii administratorului si Hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

II. Convocarea A.G.E.A. pentru data de 28.04.2022 (prima convocare)/ 29.04.2022 (a doua convocare), ora 11:00

Urmare a deciziei sedintei Consiliului de Administratie din data de 21.03.2022, societatea CONPET S.A. informeaza actionarii si publicul investitor cu privire la convocarea A.G.E.A. pentru data de 28.04.2022 (prima convocare)/ 29.04.2022 (a doua convocare).

A.G.E.A. este convocata pentru data de 28.04.2022 (prima convocare)/ 29.04.2022 (a doua convocare), ora 11:00, la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3. Data de referinta a A.G.E.A. este 18.04.2022. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru adunare este 20.05.2022, stabilirea datei de 19.05.2022 ca ex-date aferenta A.G.E.A.

Convocatorul A.G.E.A. cuprinde urmatoarea Ordine de zi:

1. Alegerea unui secretar al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.).

2. a) Aprobarea declansarii operatiunii de majorare a capitalului social al CONPET S.A. cu valoarea terenurilor aferente celor 48 de certificate de atestare a dreptului de proprietate;

     b) Aprobarea formularii unei solicitari catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova pentru desemnarea unui evaluator autorizat pentru evaluarea terenurilor in suprafata totala de 554.337 m.p., aferenta celor 48 certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, in vederea majorarii capitalului social al CONPET S.A.

3. Aprobarea datei de inregistrare 20.05.2022 propusa de Consiliul de Administratie, cu ex-date 19.05.2022.

4. Imputernicirea Presedintelui sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru semnarea Hotararii A.G.E.A. si pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii A.G.E.A., publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexam prezentului raport curent Convocatorul A.G.O.A. si Convocatorul A.G.E.A. convocate pentru data de 28.04.2022 (29.04.2022).