COMAT GALATI SA
Str. Grigore Ventura, nr.2
J17/78/1991, CUI 1633876
Galati, Jud. Galati
Nr. inreg. 21 / 25.03.2025
Raport curent conform: Regulamentului ASF nr.5/2018 si Legii nr.24/2017
Data raportului: 25.03.2025
Denumirea entitatii emitente: COMAT GALATI SA
Sediu social: Galati, Str. Grigore Ventura, nr.2, Jud. Galati
Nr.tel/fax: 0723 285 223; 0236/463715
Cod unic de inregistrare: RO 1633876
Nr. de inregistrare la ORC: J17/78/1991
Capital social subscris si varsat: 10.882.270 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: BVB -Piata AeRO
I.Evenimente importante de raportat: Convocare Adunare Generala Ordinara a Actionarilor
Consiliul de Administratie al COMAT GALATI SA, cu sediul in Galati, str. Grigore Ventura nr. 2, jud. Galati, inregistrata la ORC Galati, cu nr.J17/78/1991 si CUI 1633876, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R, Legii 24/2017, ale Regulamentelor ASF si Actului Constitutiv, convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, in data de 28.04.2025, ora 1000, la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut la Depozitarul Central, la sfarsitul zilei de 15.04.2025, considerata ca data de referinta cu urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie, a Raportului Auditorului financiar pentru anul financiar 2024, a Bilantului contabil si a Contului de profit si pierderi la 31.12.2024.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor si a conducerii executive pentru activitatea desfasurata in anul financiar 2024.
3. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar din anul 2024 si acoperirea pierderii contabile din anii precedenti din alte rezerve.
4. Validarea hotararilor (deciziilor) Consiliului de Administratie luate in anul 2024 si trimestrul I al anului 2025.
5. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025 si a Programului de Investitii pe anul 2025 precum si imputernicirea C.A. de a le modifica in functie de necesitatile economice concrete ale societatii.
6. Aprobarea inchirierii de bunuri imobiliare proprii si mijloace fixe in anul 2025.
7. Aprobarea datei de 20.05.2025 ca data de inregistrare, conform art. 87, alin .(1) din Legea 24/2017 si a datei de 19.05.2025 ca ‘‘ex-date‘‘ conform art.2, alin.(2) lit.l) din Regulamentului ASF 5/2018 .
8. Imputernicirea persoanei care va indeplini toate formalitatile legale pentru inregistrarea hotararilor adoptate de AGOA la ONRC, cat si pentru indeplinirea oricaror alte formalitati.
In situatia neindeplinirii conditiilor statutar legale de cvorum in data de 28.04.2025, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se convoaca la data de 29.04.2025 la aceeasi ora, la sediul societatii, cu aceeasi ordine de zi.
Actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala personal, prin reprezentantii legali (in cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza de imputernicire speciala sau imputernicire generala, ori pot vota prin corespondenta.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, sau in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie si a prevederilor continute in prezentul convocator.
Actionarii, persoane juridice, pot participa la adunarile generale prin reprezentantul legal pe baza de certificat constatator emis de Registrul Comertului sau alta autoritate competenta, aflat in termen de valabilitate. Actionarul persoana juridica reprezentat de o alta persoana va depune la serviciul actionariat al societatii, cu 48 ore inainte de adunare, imputernicirea speciala, in original, semnata de reprezentantul legal si documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum si actul de identitate al participantului la adunare.
Formularele de imputernicire speciala pentru reprezentare in adunarile generale se pot obtine de la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare intre orele 9,00 – 13,00 incepand cu data de 27.03.2025, iar data limita pana la care acestea pot fi depuse este 26.04.2025 , ora 10,00.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, care trebuie transmis in original, prin posta sau prin servicii de curierat, la sediul societatii pana la data de 26.04.2025, ora 10,00..
Formularul de vot prin corespondenta va fi insotit de o copie a actului de identitate al actionarului persoana fizica, reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si pentru persoanele juridice, de documentul oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.
Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor legale in vigoare, sau unui avocat.
Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr.455/2001 republicata, precum si reglementarilor ASF, la adresa comatgalati@yahoo.com, mentionand la suciect „Pentru AGOA din data de 28/29.04.2025”, pana la aceeasi data 26.04.2025, ora 10,00.
Fiecare actionar are dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, conform Regulamentului ASF 5/2018.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al societatii, au dreptul in conditiile legii, sa solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, precum si sa prezinte proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a acestora, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, mentionand pe plic „Pentru AGOA din data de 28/29.04.2025”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la Registratura societatii pana la data de 11 aprilie 2025.
Documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi, formularele de imputernicire speciala si de vot prin corespondenta, vor fi disponibile la sediul societatii Comat Galati SA, in fiecare zi lucratoare intre orele 9,00 - 13,00 incepand cu data de 27 martie 2025, precum si pe website-ul societatii www.comat-sa.ro/documente, sau se pot cere informatii la telefon 0723 285 223.
Presedinte CA,
Zaharia Puiu Robert