COMAT GALATI SA
Str. Grigore Ventura, nr.2
J17/78/1991, CUI 1633876
Galati, Jud. Galati
17.02.2026
CATRE
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
Fax A.S.F.:021 6596051/6596414 si
BVB SA Bucuresti - Departamentul Emitenti
Raport curent conform: Regulamentului ASF nr.5/2018 si Legii nr.24/2017
Data raportului: 17.02.2026
Denumirea entitatii emitente: COMAT GALATI SA
Sediu social: Galati, Str. Grigore Ventura, nr.2, Jud. Galati
Nr.tel/fax: 0723 285 223; 0236/463715
Cod unic de inregistrare: RO 1633876
Nr. de inregistrare la ORC: J17/78/1991
Capital social subscris si varsat: 10.882.270 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: BVB -Piata AeRO
I.Evenimente importante de raportat: Convocare Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor
Consiliul de Administratie al COMAT GALATI SA, cu sediul in Galati, str. Grigore Ventura nr.2, judetul Galati, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Galati sub nr. J17/78/1991, avand CUI 1633876, in temeiul Legii nr.31/1990, Legii nr.24/2017, a regulamentelor ASF, precum si a actului constitutiv, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 30.03.2026, ora 9,00, la sediul societatii.
La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii tinut de catre Depozitarul Central SA, la data de 12.03.2026, stabilita ca data de referinta.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea retragerii de la tranzactionare de pe piata AERO, Sistemul Multilateral de Tranzactionare a Bursei de Valori Bucuresti a actiunilor emise de COMAT GALATI SA si radierii acestora din evidentele Autoritatii de Supraveghere Financiara, conform dispozitiilor art. 62, lit. c) din Legea nr. 24/2017 si ale art. 115 lit. b) pct. A din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018;
2. Prezentarea si aprobarea raportului intocmit de Elf Expert SRL, in calitate de expert independent selectat dintre evaluatorii inregistrati la ASF cu privire la pretul pe actiune care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul COMAT GALATI SA;
3. Aprobarea pretului pe actiune care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor;
4. Modificarea actului constitutiv conform propunerilor urmatoare:
La Capitolul III – Capitalul Social, Actiunile, art.8, va avea urmatorul continut: ”Actiunile societatii sunt nominative in forma dematerializata. Exercitiul dreptului de vot este suspendat pentru actionarii care nu sunt la curent cu varsamintele ajunse la scadenta Valoarea nominala a fiecarei actiuni este de 1 leu. Evidenta actiunilor este tinuta de catre societate sau de un registru independent, conform reglementarilor in vigoare. Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise in forma dematerializata se transmite prin contract de cesiune semnat de cedent si cesionar”;
5. Aprobarea mandatarii unei persoane pentru a semna actul constitutiv actualizat al Societatii;
6. Aprobarea datei de inregistrare a actionarilor, care va fi ulterioara cu cel putin 90 de zile, dar nu mai mult de 120 de zile datei de tinere a A.G.E.A. Propunerea privind data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare, data ce urmeaza a fi stabilita de adunarea generala, este data de 07.07.2026 si ex-date 06.07.2026;
7. Imputernicirea unei persoane pentru efectuarea formalitatilor de publicitate.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei procuri generale sau speciale.
Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la adunare este permis prin dovada identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, pe baza de procura speciala sau generala data persoanei fizice care le reprezinta.
Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:
- reprezentantul legal pe baza de document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex. act constitutiv, certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta, nu mai veche de cel mult 30 de zile);
- persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare, pe langa documentele mentionate anterior, va prezenta si procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.
Formularele de procura speciala si fomularele de vot prin corespondenta se vor putea obtine de la sediul societatii sau se pot descarca de pe website-ul societatii www.comat-sa.ro/documente.
Procura speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si va contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului.
Actionarii pot acorda o procura generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, unui intermediar definit conform art. 2 alin. 1 pct. 14 din Legea nr. 297/2004, sau unui avocat. Procurile generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al respectivei adunari generale. Un exemplar, in original, al procurii speciale si/sau formularul de vot prin corespondenta, completate si semnate, insotite de documentele mentionate mai sus se vor depune/expedia astfel incat sa fie inregistrate la societate pana cel tarziu la data de 28.03.2026, ora 9,00.
Procurile speciale/formularele de vot prin corespondenta insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata, astfel incat sa fie inregistrate la societate pana cel tarziu la data de 28.03.2026, ora 9,00, mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din 30/31.03.2026”.
La data desfasurarii adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii/procurilor speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata.
Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma, in termenul stipulat si insotit de documentele mentionate in prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala, precum si sa faca propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Propunerile pot fi inaintate dupa cum urmeaza:
a) depuse la sediul societatii din Galati sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat cu mentiunea scrisa cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din 30/31.03.2026” sau
b) transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa comatgalati@yahoo.com, mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din 30/31.03.2026”.
Orice actionar interesat are dreptul sa adreseze intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi. Societatea va putea formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Raspunsurile la intrebarile actionarilor vor fi date in cadrul sedintei sau vor fi publicate pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns.
Proiectele de hotarari si materialele informative vor putea fi consultate pe website-ul societatii ,www.comat-sa.ro/documente, sau la sediul societatii. Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii, de luni pana vineri intre orele 9,30-15,00, sau prin email la adresa comatgalati@yahoo.com.
In situatia in care nu se indeplinesc conditiile de validitate a adunarilor generale la prima convocare, a doua convocare se stabileste pentru data de 31.03.2026 in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.
Presedintele
Consiliului de Administratie,
Minjineanu Edy-Gabriel