COMAT GALATI SA
Str. Grigore Ventura, nr.2
J17/78/1991, CUI 1633876
Galati, Jud. Galati
Nr. inreg. 35/ 28.04.2025
CATRE
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
Fax A.S.F.:021 6596051/6596414 si
BVB SA Bucuresti – Piata principala, Departamentul Emitenti
Raport curent conform: Regulamentului ASF nr.5/2018 si Legii nr.24/2017
Data raportului: 28.04.2025
Denumirea entitatii emitente: COMAT GALATI SA
Sediu social: Galati, Str. Grigore Ventura, nr.2, Jud. Galati
Nr.tel/fax: 0723 285 223; 0236/463715
Cod unic de inregistrare: RO 1633876
Nr. de inregistrare la ORC: J17/78/1991
Capital social subscris si varsat: 10.882.270 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: BVB -Piata AeRO
I.Evenimente importante de raportat: Hotararea Adunarii Generala Ordinare a Actionarilor din data de 28.04.2025
Intrunita legal in ziua de 28.04.2025, orele 10,00, la sediul Societatii din Galati, str. Grigore Ventura, nr.2, Jud. Galati, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMAT GALATI SA si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in conformitate cu prevederile art.112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al societatii.
La lucrarile sedintei au participat personal si reprezentati un numar de 7 (sapte) actionari, detinand 7.003.945 actiuni, reprezentand 64,3611% din capitalul social al societatii.
Actionarii inregistrati in lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe in Adunare, conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul actionarilor societatii, la data de referinta 15.04.2025.
In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului Constitutiv al societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie, Raportul Auditorului financiar 2024, Bilantul contabil si Contul de profit si pierderi la 31.12.2024, cu o majoritate de 4.441.709 voturi ‘‘pentru‘‘ reprezentand 63,4172 % si 2.562.236 voturi ‘‘impotriva‘‘ reprezentand 36,5828 % din totalul de voturi exprimate in adunare.
Art.2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor si a conducerii executive pentru activitatea desfasurata in anul financiar 2024, cu o majoritate de 4.441.709 voturi ‘‘pentru‘‘ reprezentand 63,4172 % si 2.562.236 voturi ‘‘impotriva‘‘ reprezentand 36,5828 % din totalul de voturi exprimate in adunare.
Art.3. Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar din anul 2024 si acoperirea pierderii contabile din anii precedenti din alte rezerve, cu o majoritate de 4.441.709 voturi ‘‘pentru‘‘ reprezentand 63,4172 % si 2.562.236 voturi ‘‘impotriva‘‘ reprezentand 36,5828 % din totalul de voturi exprimate in adunare.
Art.4. Se aproba validarea hotararilor (deciziilor) Consiliului de Administratie luate in anul 2024 si trimestrul I al anului 2025, cu o majoritate de 3.629.537 voturi ‘‘pentru‘‘, reprezentand 51,8212% , 2.562.236 voturi ‘‘impotriva‘‘ reprezentand 36,5828 % si 812.172 voturi ‘‘abtinere‘‘, reprezentand 11,5960 % din totalul de voturi exprimate in adunare.
Art.5. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025, Programul de Investitii pentru anul 2025 precum si imputernicirea C.A. de a le modifica in functie de necesitatile economice concrete ale societatii, cu o majoritate de 4.441.709 voturi ‘‘pentru‘‘ reprezentand 63,4172 % si 2.562.236 voturi ‘‘impotriva‘‘ reprezentand 36,5828 % din totalul de voturi exprimate in adunare.
Art.6. Se aproba inchirierea de bunuri imobiliare proprii si mijloace fixe in anul 2025, cu o majoritate de 4.441.759 voturi ‘‘pentru‘‘ reprezentand 63,4180% si 2.562.186 voturi ‘‘impotriva‘‘, reprezentand 36,5820% din totalul de voturi exprimate in adunare.
Art. 7. Se aproba data de 20.05.2025 ca data de inregistrare, conform art.87 alin. 1 din Legea 24/2017 si data de 19.05.2025 ca “ex-date” conform art.2, alin.(2) lit.l) din Regulamentul ASF 5/2018, cu o majoritate de 4.441.759 voturi ‘‘pentru‘‘, reprezentand 63,4180% si 2.562.186 voturi ‘‘impotriva‘‘, reprezentand 36,5820% din totalul de voturi exprimate in adunare.
Art. 8. Se aproba imputernicirea D-nei Stoica Lina Florentina [date cu caracter personal] cu indeplinirea tuturor formalitatilor legale pentru inregistrarea si publicarea hotararii adoptate de AGOA la ONRC Galati, cat si pentru indeplinirea oricaror alte formalitati, cu o majoritate de 4.441.759 voturi ‘‘pentru‘‘, reprezentand 63,4180% si 2.562.186 voturi ‘‘impotriva‘‘, reprezentand 36,5820% din totalul de voturi exprimate in adunare.
Presedinte CA,
Zaharia Puiu-Robert