Convocare AGA Anuala & E 14(15).05.2026

                                                  RAPORT CURENT

Raport curent conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitetntii de instrumente financiare si operaratiuni de piata

Data raportului : 02.04.2026

Denumire societate emitenta: S.C. COMREP S.A.

Simbol emitent : COTN

Sediul social: Str. Gh.Gr. Cantacuzino nr. 32, Ploiesti

Nr. Telefon, fax : 0244-513145; 0244-525321/ Fax : 0244-515961

Codul fiscal C.U.I. : 1345008

Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/127/1991

Codul LEI: 254900VX3A2CGAQKSX14

Capital social subscris si varsat : 1755262,5 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise BVB–AeRO

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:

Numar de actiuni emise 702.105; valoare nominal 2,5 lei.

Evenimente importante de raportat:

a)      Schimbari in cotrolul asupra societatii comerciale: nu este cazul;

b)      Achizitii sau instrainari substantiale de active: nu este cazul;

c)      Procedura falimentului: nu este cazul;

d)      Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din legea nr. 297/2004: nu este cazul;

e)      Alte evenimente: Convocarea AGOA si AGEA.

                                                                  *****

Consiliul de administratie al  COMREP SA convoaca AGOA si AGEA pentru data de 14(15).05.2026.

Anexam alaturat convocatorul aferent precum si informarea cu propunerea CA de repartizare a profitului inregistrat in exercitiul financiar 2025.

S.C. COMREP S.A.

CONVOCARE

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Consiliul de Administratie al S.C. COMREP S.A., cu sediul in Ploiesti, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 32, judetul Prahova, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/127/1991, avand cod unic de inregistrare RO1345008, capital social subscris si varsat de 1.755.262,50 lei, impartit in 702.105 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,50 lei fiecare, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale reglementarilor A.S.F. aplicabile si ale Actului Constitutiv al societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 14.05.2026, ora 11:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Consolidat al Actionarilor la sfarsitul zilei de 30.04.2026, stabilita ca data de referinta.

Ordinea de zi

1.    Aprobarea modificarii art. 3 din Actul Constitutiv al societatii, in sensul actualizarii punctelor de lucru ale societatii, prin eliminarea urmatoarelor puncte de lucru, avand in vedere ca a incetat dreptul de folosinta asupra spatiilor:

1. • atelier de proiectare, magazin de desfacere produse, atelier de reparatii mecano-energetic si atelier intretinere si reparatii autovehicule – str. Carpenului nr. 5, Ploiesti;
   • laborator control nedistructiv – str. Intrarea Clubului nr. 3, Ploiesti.
2. Aprobarea actualizarii obiectului principal de activitate si a obiectelor secundare de activitate cu Clasificarea activitatilor din economia nationala – CAEN Rev. 3.
3. Aprobarea actualizarii Actul Constitutiv al societatii, conform celor hotarate la punctul 2.
4. Aprobarea modificarii art. 8 din Actul Constitutiv al societatii, care va avea urmatorul cuprins:

„Art. 8. Actiunile societatii sunt nominative si dematerializate. Evidenta actiunilor si a actionarilor se tine potrivit legislatiei aplicabile pietei de capital. Actiunile societatii se tranzactioneaza in cadrul sistemului de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti, in conformitate cu dispozitiile legale si reglementarile incidente. Adunarea Generala a Actionarilor poate aproba retragerea societatii de la tranzactionare, in conditiile legii.”

5.    Aprobarea formei actualizate a Actului Constitutiv al societatii, astfel cum rezulta in urma modificarilor aprobate la punctele 1-5 de pe ordinea de zi, forma care va constitui anexa la hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

6. Aprobarea datei de 02.07.2026 ca data de inregistrare, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
7. Aprobarea datei de 01.07.2026 ca ex-date, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor adoptate se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectivele hotarari.
8. Mandatarea domnului Popescu Bogdan, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituire, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, a formei actualizate a Actului Constitutiv si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de publicitate, comunicare, arhivare, depunere si inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, la Autoritatea de Supraveghere Financiara, la Bursa de Valori Bucuresti, in Monitorul Oficial al Romaniei si oriunde va fi necesar.

Actionarii care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, sa introduca puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, precum si sa prezinte proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, in conditiile legii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, in conditiile legii.

Actionarii se pot prezenta personal la adunarea generala, pot fi reprezentati de alte persoane, in baza unei procuri speciale sau generale, in conditiile legii, ori pot vota prin corespondenta.

Procurile speciale sau generale, precum si buletinele de vot prin corespondenta, completate si semnate de actionari, se vor depune in original la sediul societatii pana la data de 11.05.2026, ora 11:00, inclusiv, personal sau prin posta/curier, cu confirmare de primire, ori vor fi transmise prin mijloace electronice, in conditiile legii si ale procedurilor interne ale societatii.

Materialele informative referitoare la punctele aflate pe ordinea de zi, proiectele de hotarare, proiectul formei actualizate a Actului Constitutiv, formularele de procura speciala si formularele de vot prin corespondenta vor putea fi consultate la sediul societatii sau pe site-ul societatii, la adresa www.comrepsa.ro, incepand cu data de 13.04.2026.

In situatia in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile legale si statutare de cvorum, a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor se convoaca pentru data de 15.05.2026, ora 11:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0244.513.145, 0726.111.916 sau la sediul societatii.

Presedintele Consiliului de Administratie
          Ing. Popescu Bogdan

S.C. COMREP S.A.

CONVOCARE

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Consiliul de Administratie al S.C. COMREP S.A., cu sediul in Ploiesti, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 32, judetul Prahova, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/127/1991, avand cod unic de inregistrare RO1345008, capital social subscris si varsat de 1.755.262,50 lei, impartit in 702.105 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,50 lei fiecare, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale reglementarilor A.S.F. aplicabile si ale Actului Constitutiv al societatii, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 14.05.2026, ora 10:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Consolidat al Actionarilor la sfarsitul zilei de 30.04.2026, stabilita ca data de referinta. Convocatorul de lucru initial privea exact aceasta sedinta AGOA din 14.05.2026.

Ordinea de zi

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.
2. Aprobarea repartizarii profitului in suma de 64.122 lei, inregistrat in exercitiul financiar 2025.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2025.
4. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026.
5. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2026.
6. Aprobarea politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie si a directorilor executivi ai societatii.
7. Aprobarea datei de 02.07.2026 ca data de inregistrare, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.
8. Aprobarea datei de 01.07.2026 ca ex-date, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor adoptate se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectivele hotarari.
9. Mandatarea domnului Popescu Bogdan, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituire, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de publicitate, comunicare, arhivare, depunere si inregistrare a acesteia la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, la Autoritatea de Supraveghere Financiara, la Bursa de Valori Bucuresti si oriunde va fi necesar.

Actionarii care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, sa introduca puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, precum si sa prezinte proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, in conditiile legii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, in conditiile legii.

Actionarii se pot prezenta personal la adunarea generala, pot fi reprezentati de alte persoane, in baza unei procuri speciale sau generale, in conditiile legii, ori pot vota prin corespondenta.

Procurile speciale sau generale, precum si buletinele de vot prin corespondenta, completate si semnate de actionari, se vor depune in original la sediul societatii pana la data de 11.05.2026, ora 10:00, inclusiv, personal sau prin posta/curier, cu confirmare de primire, ori vor fi transmise prin mijloace electronice, in conditiile legii si ale procedurilor interne ale societatii.

Materialele informative referitoare la punctele aflate pe ordinea de zi, proiectele de hotarare, formularele de procura speciala si formularele de vot prin corespondenta vor putea fi consultate la sediul societatii sau pe site-ul societatii, la adresa www.comrepsa.ro, incepand cu data de 13.04.2026.

In situatia in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile legale si statutare de cvorum, a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor se convoaca pentru data de 15.05.2026, ora 10:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0244.513.145, 0726.111.916 sau la sediul societatii.

                                 Presedintele Consiliului de Administratie
                                                      Ing. Popescu Bogdan

                                                                                                   INFORMARE

 privind repartizarea profitului/acoperirea pierderii aferent exercitiului financiar 2025

            Consiliul de Administratie intrunit in data de 02.04.2026 propune repartizarea profitului de 64 122 lei inregistrat in exercitiul financiar 2025, la surse proprii de finantare.

                                                       Presedintele Consiliului de Administratie

                                                           al SC COMREP SA

                                                        Ing. Popescu Bogdan