Stiri Piata

COMREP SA Ploiesti - COTN

Hotarari AGA O & E 14.05.2026

Data Publicare: 14.05.2026 17:45:49

Cod IRIS: E54B6

RAPORT CURENT

Raport curent conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitetntii de instrumente financiare si operaratiuni de piata

Data raportului : 14.05.2026

Denumire societate emitenta: S.C. COMREP S.A.

Simbol emitent : COTN

Sediul social: Str. Gh.Gr. Cantacuzino nr. 32, Ploiesti

Nr. Telefon, fax : 0244-513145; 0244-525321/ Fax : 0244-515961

Codul fiscal C.U.I. : 1345008

Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/127/1991

Codul LEI: 254900VX3A2CGAQKSX14

Capital social subscris si varsat : 1755262,5 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise BVB–AeRO

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:

Numar de actiuni emise 702.105; valoare nominal 2,5 lei.

Evenimente importante de raportat:

*****

Desfasurare AGOA SI AGEA la prima convocare.

Anexam alaturat ProceseleVerbale si Hotararile AGOA si AGEA din 14.05.2026.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ing. POPESCU BOGDAN

S.C. COMREP S.A.

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

din data de 14.05.2026 / 15.05.2026

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. COMREP S.A., cu sediul in Ploiesti, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 32, judetul Prahova, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/127/1991, avand cod unic de inregistrare RO1345008, capital social de 1.755.262,50 lei, impartit in 702.105 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,50 lei fiecare, s-a intrunit legal in data de 14.05.2026, respectiv in data de 15.05.2026 la a doua convocare, la sediul societatii, in temeiul dispozitiilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale reglementarilor A.S.F. incidente si ale Actului Constitutiv al societatii. Actul constitutiv actual identifica societatea si capitalul social in aceeasi structura generala.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a fost statutar constituita, fiind prezenti/acoperiti prin vot direct, vot prin corespondenta si reprezentare un numar de 553 458 actiuni, reprezentand 78,73% din capitalul social al societatii de 1.755.265,5 lei (702.105 actiuni).

Pe ordinea de zi a sedintei au fost inscrise punctele aprobate prin convocatorul publicat, privind aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2025, repartizarea profitului realizat in anul 2025, descarcarea de gestiune a administratorilor, aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026, aprobarea programului de investitii pentru anul 2026, aprobarea politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie si a directorilor executivi, precum si stabilirea datei de inregistrare si a ex-date. Convocatorul AGOA initial continea aceste puncte.

In urma deliberarilor, voturile au fost exprimate direct, prin corespondenta si prin reprezentanti imputerniciti, in conditiile legii.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

HOTARASTE:

1. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, nicio abtinere si niciun vot impotriva, situatiile financiare incheiate la 31.12.2025, notele la bilant, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxului de trezorerie la 31.12.2025, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar. Pentru exercitiul financiar 2025 indicatorii sunt: venituri totale de 27.087.748 lei, cheltuieli totale de 26.874.866 lei, un profit brut de 212.882 lei si un profit net de 64.122 lei.

2. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, nicio abtinere si niciun vot impotriva, repartizarea profitului net inregistrat in 2025 la surse proprii de finantare.

3. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, nicio abtinere si niciun vot impotriva, descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2025.

4. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, nicio abtinere si niciun vot impotriva, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026, care cuprinde: venituri totale de 33,05 mil. lei, cheltuieli totale de 31,85 mil. lei, o cifra de afaceri de 31,4 mil. lei si un profit brut de 1,2 mil. lei.

5. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, nicio abtinere si niciun vot impotriva, programul de investitii pentru anul 2026, care cuprinde:

· Echipamente pentru sanfrenat si sudat .......................................................................................................................................................................... 40.000 euro

· Scule de mica mecanizare specifice activitatii de servicii mecanice in rafinarii si combinate chimice ............................................................................60.000 euro

· Incarcator multifunctional Manitou .............................................................................................................................................................................. 150.000 euro

· Motocompresor ............................................................................................................................................................................................................... 38.000 euro

· Generator de curent ...................................................................................................................................................................................................... 15.000 euro

· Buldoexcavator (Caterpillar, JCB sau Komatsu) ......................................................................................................................................................... 140.000 euro

· Mijloace auto(autovehicole de transport mixt persoane si marfa si Doua autoturisme usoare de transport persoane)...........................................170.000 euro

· Alte mijloace fixe (fond la dispozitia CA) ..................................................................................................................................................................... 50.000 euro

6. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, nicio abtinere si niciun vot impotriva, politica de remunerare a membrilor CA si a directorilor executivi ai societatii.

7. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, nicio abtinere si niciun vot impotriva, data de 30.06.2026 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 14.05.2026, in conformitate cu dispozitiile Art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

8. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, nicio abtinere si niciun vot impotriva, data de 29.06.2026 ca ex-data, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarari, in conformitate cu prevederile din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Se deleaga dl Popescu Bogdan, Director General si Presedinte al CA al societatii, sa semneze, in numele AGOA, procesul-verbal si hotararile luate de AGOA din 14.05.2026.

Este desemnat dl Popescu Bogdan, cetatean roman, pentru a reprezenta actionarii societatii, cu drept de semnatura in numele acestora, in vederea semnarii actelor legale ce se impun ca urmare a hotararilor ce s-au aprobat in AGOA din 14.05.2026.

Se mandateaza Consiliul de Administratie pentru luarea tuturor hotararilor legale necesare bunului mers al societatii si realizarii de profit.

Actionarii vor primi cate o copie a procesului-verbal si a hotararii AGOA aferente acestei sedinte.

Redactat in 6 (sase) exemplare de catre secretariatul AGOA din 14.05.2026.

Presedinte sedinta si Presedinte CA, Secretariat,

Ing. Popescu Bogdan Ec. Cimpeanu Alina Elena

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

din data de 14.05.2026 / 15.05.2026

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. COMREP S.A., cu sediul in Ploiesti, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 32, judetul Prahova, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/127/1991, avand cod unic de inregistrare RO1345008, capital social de 1.755.262,50 lei, impartit in 702.105 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,50 lei fiecare, s-a intrunit legal in data de 14.05.2026, respectiv in data de 15.05.2026 la a doua convocare, la sediul societatii, in temeiul dispozitiilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale reglementarilor A.S.F. incidente si ale Actului Constitutiv al societatii. Modelul AGEA anterior al COMREP foloseste acelasi tip de preambul.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a fost statutar constituita, fiind prezenti/acoperiti prin vot direct, vot prin corespondenta si reprezentare un numar de 553.458 actiuni, reprezentand 78,83% din capitalul social al societatii.

In urma deliberarilor, s-au exprimat un numar total de 553 458 voturi valabil exprimate, reprezentand 78,83% din capitalul social, dupa cum urmeaza: 553 458 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri.

Pe ordinea de zi a sedintei au fost inscrise punctele aprobate prin convocatorul publicat, privind actualizarea Actului Constitutiv al societatii in vederea corelarii obiectului principal de activitate si a obiectelor secundare de activitate cu Clasificarea activitatilor din economia nationala – CAEN Rev. 3, modificarea art. 5 si art. 6 din Actul Constitutiv, actualizarea art. 8 din Actul Constitutiv, aprobarea formei actualizate a Actului Constitutiv, precum si stabilirea datei de inregistrare si a ex-date. Actul constitutiv actual contine la art. 5 obiectul principal, la art. 6 obiectele secundare si la art. 8 mentiunea privind tranzactionarea pe „sectiunea RASDAQ”.

In urma deliberarilor, voturile au fost exprimate direct, prin corespondenta si prin reprezentanti imputerniciti, in conditiile legii.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

HOTARASTE:

1. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, nicio abtinere si niciun vot impotriva, modificarea art. 3 din Actul Constitutiv al societatii, in sensul actualizarii punctelor de lucru ale societatii, dupa cum urmeaza:

-Radierea punctelor de lucru si a obiectelor secundare de activitate, avand in vedere ca a incetat dreptul de folosinta asupra spatiilor:

atelier de proiectare, magazin de desfacere produse, atelier de reparatii mecano-energetic si atelier intretinere si reparatii autovehicule – str. Carpenului nr. 5, Ploiesti;
laborator control nedistructiv – str. Intrarea Clubului nr. 3, Ploiesti.

-Modificare adresa punct de lucru Santier Brazi conform contract de inchiriere nr.Petrom-R&M-20180301-018 si act aditional nr.7 din 01.09.2025; in urma modificarii adresa punctului de lucru va fi situata in incinta Rafinariei Petrobrazi, str. Trandafirilor nr.65, carou nr.37, com.Brazi.

2. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, nicio abtinere si niciun vot impotriva, actualizarea obiectului principal de activitate si a obiectelor secundare de activitate si recodificarea acestora conform Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN Rev. 3.

In urma recodificarii CAEN Rev. 3, societatea COMREP S.A. va desfasura urmatoarele obiecte de activitate:

Activitate principala– 0910-Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale;

Activitati secundare:

0812-Extractia pietrisului si nisipului;extractia argilei si caolinului;

1623-Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii

2361-Fabricarea produselor din beton pentru constructii;

2363-Fabricarea betonului;

2366-Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos;

2511-Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;

2512-Fabricarea de usi si ferestre din metal;

2521-Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala; productia de generatoare de abur si boilere;

2522-Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice;

2551-Acoperirea metalelor;

2552-Tratamente termice ale metalelor;

2553-Operatiuni de mecanica generala;

2591-Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel;

3311-Repararea si intretinerea articolelor fabricate din metal;

3312-Repararea si intretinerea masinilor;

3319-Repararea si intretinerea altor echipamente;

3320-Instalarea masinilor si echipamentelor industriale;

3515-Comercializarea energiei electrice;

3516-Depozitatea energiei electrice;

4100-Lucrari de constructii ale cladirilor rezidentiale si nerezidentiale;

4211-Lucrari de constructii ale drumurilor si autostrazilor;

4221-Lucrari de constructii ale proiectelor utilitare pentru fluide;

4291-Constructii hidrotehnice;

4299-Lucrari de constructii ale altor proiecte ingineresti n.c.a.

4311-Lucrari de demolare a constructiilor;

4312-Lucrari de pregatire a terenului;

4313-Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii;

4321-Lucrari de instalatii electrice;

4322-Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat;

4323-Lucrari de izolatii;

4324-Alte lucrari de instalatii pentru constructii;

4332-Lucrari de tamplarie si dulgherie;

4333-Lucrari de pardosire si placare a peretilor;

4334-Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri;

4335-Alte lucrari de finisare;

4341- Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii;

4342- Alte lucrari speciale de constructii pentru cladiri;

4350-Lucrari speciale de constructii pentru proiecte de geniu civil;

4360-Servicii de intermediere pentru lucrari speciale de constructii;

4391-Activitati de zidarie;

4399-Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.;

4613- Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii;

4614-Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane;

4939-Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.;

4941-Transporturi rutiere de marfuri;

5210-Depozitari;

5224-Manipulari;

5231-Activitati de intemediere pentru transportul de marfa;

5232-Activitati de intermediere pentru transportul de pasageri;

6811-Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;

6820-Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;

7120-Activitati de testari si analize tehnice;

8121-Activitati generale de curatenie a cladirilor;

8210-Activitati de secretariat si servicii suport;

9531-Repararea si intretinerea autovehiculelor.

3. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, nicio abtinere si niciun vot impotriva, modificarea art. 8 din Actul Constitutiv al societatii, care va avea urmatorul cuprins:

„Art. 8. Actiunile societatii sunt nominative si dematerializate. Evidenta actiunilor si a actionarilor se tine potrivit legislatiei aplicabile pietei de capital. Actiunile societatii se tranzactioneaza in cadrul sistemului de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti – piata AeRO, in conformitate cu dispozitiile legale si reglementarile incidente. Adunarea Generala a Actionarilor poate aproba retragerea societatii de la tranzactionare, in conditiile legii.”

4. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, nicio abtinere si niciun vot impotriva, forma actualizata a Actului Constitutiv al societatii, astfel cum rezulta in urma modificarilor aprobate la punctele 1-3 de pe ordinea de zi, forma care va constitui anexa la hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

5. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, nicio abtinere si niciun vot impotriva, data de 02.07.2026 ca data de inregistrare, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari.

6. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, nicio abtinere si niciun vot impotriva, data de 01.07.2026 ca ex-date, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al prezentei hotarari se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din aceasta.

Se mandateaza domnul Popescu Bogdan, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituire, pentru semnarea prezentei hotarari, a formei actualizate a Actului Constitutiv si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de publicitate, comunicare, arhivare, depunere si inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, la Autoritatea de Supraveghere Financiara, la Bursa de Valori Bucuresti, in Monitorul Oficial al Romaniei si oriunde va fi necesar.

Presedinte sedinta si Presedinte C.A.,
Ing. Popescu Bogdan Secretariatul sedintei,
Cimpeanu Alina Elena

PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 14.05.2026, la sediul SC Comrep SA Ploiesti, cu ocazia intrunirii la prima convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Convocarea AGEA, efectuata conform legislatiei in vigoare, a fost anuntata prin Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 2112 din 07.04.2026.

Presedintele Consiliului de Administratie al SC Comrep SA, dl Popescu Bogdan, conduce sedinta, propunand alegerea unui secretariat format din dna Cimpeanu Alina Elena, Directorul Economic al societatii.

Sunt prezenti sau si-au transmis votul prin corespondenta actionarii detinatori a 553.458 actiuni, reprezentand 78,83% din capitalul social de 1.755.265,5 lei (702.105 actiuni), astfel:

SC Izoterom SRL Baia Mare, reprezentata prin ing. Matei Dumitru, detinand 51,00006% din actiuni;
SC Izoprod SRL Bucuresti, reprezentata prin ing. Gudov Mihai, detinand 20,59578% din actiuni;
Persoane fizice, detinatori a 7,23% din capitalul social.

Avand in vedere cele prezentate, AGEA este statutar constituita. S-a exprimat un numar de 553.458 voturi valabile, reprezentand 78,83% din capitalul social, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, iar rezultatul legal al voturilor este urmatorul:

-Radierea punctelor de lucru si a obiectelor secundare de activitate, avand in vedere ca a incetat dreptul de folosinta asupra spatiilor:

atelier de proiectare, magazin de desfacere produse, atelier de reparatii mecano-energetic si atelier intretinere si reparatii autovehicule – str. Carpenului nr. 5, Ploiesti;
laborator control nedistructiv – str. Intrarea Clubului nr. 3, Ploiesti.

In urma recodificarii CAEN Rev. 3, societatea COMREP S.A. va desfasura urmatoarele obiecte de activitate:

Activitate principala– 0910-Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale;

Activitati secundare:

0812-Extractia pietrisului si nisipului;extractia argilei si caolinului;

1623-Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii

2361-Fabricarea produselor din beton pentru constructii;

2363-Fabricarea betonului;

2366-Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos;

2511-Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;

2512-Fabricarea de usi si ferestre din metal;

2521-Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala; productia de generatoare de abur si boilere;

2522-Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice;

2551-Acoperirea metalelor;

2552-Tratamente termice ale metalelor;

2553-Operatiuni de mecanica generala;

2591-Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel;

3311-Repararea si intretinerea articolelor fabricate din metal;

3312-Repararea si intretinerea masinilor;

3319-Repararea si intretinerea altor echipamente;

3320-Instalarea masinilor si echipamentelor industriale;

3515-Comercializarea energiei electrice;

3516-Depozitatea energiei electrice;

4100-Lucrari de constructii ale cladirilor rezidentiale si nerezidentiale;

4211-Lucrari de constructii ale drumurilor si autostrazilor;

4221-Lucrari de constructii ale proiectelor utilitare pentru fluide;

4291-Constructii hidrotehnice;

4299-Lucrari de constructii ale altor proiecte ingineresti n.c.a.

4311-Lucrari de demolare a constructiilor;

4312-Lucrari de pregatire a terenului;

4313-Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii;

4321-Lucrari de instalatii electrice;

4322-Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat;

4323-Lucrari de izolatii;

4324-Alte lucrari de instalatii pentru constructii;

4332-Lucrari de tamplarie si dulgherie;

4333-Lucrari de pardosire si placare a peretilor;

4334-Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri;

4335-Alte lucrari de finisare;

4341- Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii;

4342- Alte lucrari speciale de constructii pentru cladiri;

4350-Lucrari speciale de constructii pentru proiecte de geniu civil;

4360-Servicii de intermediere pentru lucrari speciale de constructii;

4391-Activitati de zidarie;

4399-Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.;

4613- Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii;

4614-Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane;

4939-Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.;

4941-Transporturi rutiere de marfuri;

5210-Depozitari;

5224-Manipulari;

5231-Activitati de intemediere pentru transportul de marfa;

5232-Activitati de intermediere pentru transportul de pasageri;

6811-Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;

6820-Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;

7120-Activitati de testari si analize tehnice;

8121-Activitati generale de curatenie a cladirilor;

8210-Activitati de secretariat si servicii suport;

9531-Repararea si intretinerea autovehiculelor.

3. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, nicio abtinere si niciun vot impotriva, modificarea art. 8 din Actul Constitutiv al societatii, care va avea urmatorul cuprins:

„Art. 8. Actiunile societatii sunt nominative si dematerializate. Evidenta actiunilor si a actionarilor se tine potrivit legislatiei aplicabile pietei de capital. Actiunile societatii se tranzactioneaza in cadrul sistemului de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti, in conformitate cu dispozitiile legale si reglementarile incidente. Adunarea Generala a Actionarilor poate aproba retragerea societatii de la tranzactionare, in conditiile legii.”

5. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, nicio abtinere si niciun vot impotriva, data de 02.07.2026 ca data de inregistrare, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari.

6. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, nicio abtinere si niciun vot impotriva, data de 01.07.2026 ca ex-date, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al prezentei hotarari se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din aceasta.

Se deleaga dl Popescu Bogdan, Director General si Presedinte al CA al societatii, sa semneze, in numele AGEA, procesul-verbal si hotararile luate de AGEA din 14.05.2026.

Se mandateaza Consiliul de Administratie pentru luarea tuturor hotararilor legale necesare bunului mers al societatii si realizarii de profit.

Actionarii vor primi cate o copie a procesului-verbal si a hotararii AGEA aferente acestei sedinte.

Redactat in 6 (sase) exemplare de catre secretariatul AGEA din 14.05.2026.

Presedinte sedinta si Presedinte CA,

Ing. Popescu Bogdan

Secretariat,

Ec. Cimpeanu Alina Elena

PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 14.05.2026, la sediul SC Comrep SA Ploiesti, cu ocazia intrunirii la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Convocarea AGOA, efectuata conform legislatiei in vigoare, a fost anuntata prin Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 2112 din 07.04.2026.

Sunt prezenti sau si-au transmis votul prin corespondenta actionarii detinatori a 553.458 actiuni, reprezentand 78,83% din capitalul social de 1.755.265,5 lei (702.105 actiuni), astfel:

SC Izoterom SRL Baia Mare, reprezentata prin ing. Matei Dumitru, detinand 51,00006% din actiuni;
SC Izoprod SRL Bucuresti, reprezentata prin ing. Gudov Mihai, detinand 20,59578% din actiuni;
Persoane fizice, detinatori a 7,23% din capitalul social.

Avand in vedere cele prezentate, AGOA este statutar constituita. S-a exprimat un numar de 553.458 voturi valabile, reprezentand 78,83% din capitalul social, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, iar rezultatul legal al voturilor este urmatorul:

1.Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, nicio abtinere si niciun vot impotriva, situatiile financiare incheiate la 31.12.2025, notele la bilant, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxului de trezorerie la 31.12.2025, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar. Pentru exercitiul financiar 2025 indicatorii sunt: venituri totale de 27.087.748 lei, cheltuieli totale de 26.874.866 lei, un profit brut de 212.882 lei si un profit net de 64.122 lei.

2.Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, nicio abtinere si niciun vot impotriva, repartizarea profitului net inregistrat in 2025 la surse proprii de finantare.

3.Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, nicio abtinere si niciun vot impotriva, descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2025.

4.Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, nicio abtinere si niciun vot impotriva, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026, care cuprinde: venituri totale de 33,05 mil. lei, cheltuieli totale de 31,85 mil. lei, o cifra de afaceri de 31,4 mil. lei si un profit brut de 1,2 mil. lei.

5.Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, nicio abtinere si niciun vot impotriva, programul de investitii pentru anul 2026, care cuprinde:

· Scule de mica mecanizare specifice activitatii de servicii mecanice in rafinarii si combinate chimice ............................................................... 60.000 euro

· Mijloace auto(autovehicole de transport mixt persoane si marfa si Doua autoturisme usoare de transport persoane)........................................170.000 euro

6.Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, nicio abtinere si niciun vot impotriva, politica de remunerare a membrilor CA si a directorilor executivi ai societatii.

7.Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, nicio abtinere si niciun vot impotriva, data de 30.06.2026 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 14.05.2026, in conformitate cu dispozitiile Art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

8.Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, nicio abtinere si niciun vot impotriva, data de 29.06.2026 ca ex-data, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarari, in conformitate cu prevederile din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Se deleaga dl Popescu Bogdan, Director General si Presedinte al CA al societatii, sa semneze, in numele AGOA, procesul-verbal si hotararile luate de AGOA din 14.05.2026.

Se mandateaza Consiliul de Administratie pentru luarea tuturor hotararilor legale necesare bunului mers al societatii si realizarii de profit.

Actionarii vor primi cate o copie a procesului-verbal si a hotararii AGOA aferente acestei sedinte.

Redactat in 6 (sase) exemplare de catre secretariatul AGOA din 14.05.2026.

Presedinte sedinta si Presedinte CA,

Ing. Popescu Bogdan

Secretariat,

Ec. Cimpeanu Alina Elena

COTN_20260514172147_RAPORT-CURENT-14-05-2026-1.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.