Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A
Piata ATS/AeRO
Raport curent nr.1/2026
Conform Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului: 24.03.2026
Denumirea societatii: CONFECTII VASLUI S.A.
Sediul social: str. Maresal Constantin Prezan nr. 11, Vaslui, jud. Vaslui
Nr. tel: 0235.311.840, fax: 0235.316.231
Numarul si data inregistrarii la ORC: J1991000010375
Cod fiscal: RO 826992, Capital social: 6.989.872,5 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS - BVB
Evenimente importante de raportat: Convocatorul A.G.O.A/A.G.E.A pentru data 27.04.2026 (prima convocare)/28.04.2026(a doua convocare).
Prin Hotararea C.A nr.24/20.03.2026 , Consiliul de Administratie al CONFECTII VASLUI S.A., societate inregistrata la O.R.C Vaslui sub nr. J37/10/1991, CUI RO 826 992, cu sediul social in Vaslui, Str. Maresal Constantin Prezan nr. 11, (denumita in cele ce urmeaza “Societatea”), in conformitate cu prevedrile Legii nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare(“Legea nr.31/1990”), ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (“Legea nr.24/2017”), ale Regulamentului A.S.F nr.5/2018 , precum si cu prevederile actului constitutiv al Societatii(“Actul Constitutiv”).
CONVOACA
A. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C. CONFECTII VASLUI S.A pentru data de 27.04.2026, ora 10.00 (prima convocare) la sediul Societatii din Vaslui, str.Maresal C. Prezan, nr.11 (in continuare „A.G.O.A.”), la care vor putea participa si vota doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii (tinut de Depozitarul Central S.A) la sfarsitul zilei de 09.04.2026(Data de Referinta) . In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, A.G.O.A, se va tine in data de 28.04.2026, orele 10:00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi Data de Referinta.
B. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR S.C. CONFECTII VASLUI S.A pentru data de 27.04.2026, ora 12.00 (prima convocare) la sediul Societatii din Vaslui, str.Maresal C. Prezan, nr.11( in continuare,” A.G.E.A”), la care vor putea participa si vota doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii (tinut de Depozitarul Central S.A) la sfarsitul zilei de 09.04.2026(Data de Referinta) . In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, A.G.E.A, se va tine in data de 28.04.2026, orele 12:00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi Data de Referinta.
A. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:
1.Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele economico –financiare
pe anul 2025;
2.Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar extern cu privire la exercitiul financiar contabil al
anului 2025;
3.Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pe 2025;
4.Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2025;
5.Aprobarea propunerii Consiliului de Administartie de repartizare a profitului realizat in anul 2025 si
distribuirea de dividende in valoare de 200.000 de lei respectiv 0,00286 lei brut/actiune din profitul
realizat in anul 2025;
6.Aprobarea datei de 03.06.2026 ca” data a platii” a dividendelor;
7.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli propus pentru anul 2026;
8.Aprobarea programului de investitii pe anul 2026;
9.Aprobarea datei de 15.05.2026, ca data de inregistrare(ex-date 14.05.2026) pentru indentificarea
actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A, in conformitate cu dispozitiile
art.87 din Legea nr.24/2017;
10.Aprobarea cuantumului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratiela nivelul anului 2025;
11.Aprobarea Politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie in conformitate cu
prevederile art.106 din Legea nr.24/2017privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de
piata;
12.Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie sa adopte toate deciziile necesare pentru
ducerea la indeplinire a hotararilor A.G.A Ordinara si mandatarea Presedintelui Consiliului de
Administratie pentru semnarea hotararilor adoptate de A.G.A Ordinara, inregistrarea, publicitatea,
opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate;
B. A.G.E.A va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:
1. Aprobarea consolidarii valorii nominale a unei actiuni emise de Societate de la valoarea nominala de 0,1 RON/actiune la valoarea nominala de 1.000 RON/actiune, prin cresterea valorii nominale a actiunilor concomitent cu reducerea numarului total de actiuni (10.000 de actiuni cu valoare nominala de 0,1 RON/actiune vor reprezenta o actiune cu valoare nominala de 1.000 RON/actiune) („Consolidarea Valorii Nominale”), astfel incat numarul total de actiuni in capitalul social al Societatii rezultat ca urmare a Consolidarii Valorii Nominale va fi egal cu numarul de actiuni emise anterior Consolidarii Valorii Nominale impartit la 10.000, reprezentand valoarea raportului dintre valoarea nominala consolidata (1.000 RON/actiune) si valoarea nominala anterioara Consolidarii Valorii Nominale (0,1 RON/actiune), sub rezerva ajustarilor facute in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
2.Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie de stabilire a unui pret in valoare de 2710 RON/actiune consolidata, pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate ca efect al rotunjirii la intregul inferior a fractiunilor de actiuni rezultate ca urmare a aplicarii algoritmului specific Consolidarii Valorii Nominale, in conformitate Art. 91 alin. (4), (5), (6), (7) si (8) din Legea nr. 24/2017. Pretul astfel propus a fost calculat prin inmultirea sumei de 0,271 RON (reprezentand cea mai mare valoare dintre valoarea medie de tranzactionare aferenta ultimelor 12 luni anterioare convocarii AGEA, ajustata corespunzator modificarilor generate de eventuale evenimente corporative din aceasta perioada, daca este cazul 0,271 RON/actiune) si valoarea nominala (0,1 RON/actiune)) cu 10.000 (reprezentand valoarea raportului dintre valoarea nominala consolidata (1.000 RON/actiune).
3.Aprobarea documentului de informare (nota de fundamentare), termenilor si conditiilor de plata, precum si a instructiunilor de calcul pentru sumele ce urmeaza sa fie platite ca urmare a aprobarii punctelor 1 si 2 de pe ordinea de zi, in conformitate cu documentul de informare (nota de fundamentare) si procedura privind plata contravalorii fractiilor rezultate ca urmare a Consolidarii Valorii Nominale, care sunt puse la dispozitia actionarilor drept material suport aferent acestui punct de pe ordinea de zi AGEA.
4.Sub rezerva aprobarii punctului 1 de pe ordinea de zi, aprobarea dobandirii de catre Societate a fractiunilor de actiuni rezultate ca urmare a aplicarii algoritmului specific Consolidarii Valorii Nominale, in conformitate Art. 91 alin. (4), (6), (7) si (8) din Legea nr. 24/2017, prin rotunjirea la intregul inferior, acesta reprezentand numarul maxim de actiuni pe care Societatea il poate dobandi, la pretul aprobat in conformitate cu punctul 2 de pe ordinea de zi AGEA si pe o durata ce nu poate depasi 18 luni de la data inregistrarii hotararii AGEA la Registrul Comertului. Plata actiunilor astfel dobandite se va face numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, anume cele inregistrate in situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2025, cu exceptia rezervelor legale.
5.Sub rezerva aprobarii punctului 1 de pe ordinea de zi, in conformitate cu prevederile Art. 91 alin. (9) din Legea nr. 24/2017 potrivit carora: „(9) In situatia in care numarul de actiuni proprii care ar urma sa fie dobandite de emitent potrivit alin. (8) ar urma sa fie un numar fractionar, rotunjirea se face la intregul imediat superior, iar majorarea capitalului social al societatii corespunzatoare efectuarii acestei rotunjiri se face in favoarea emitentului, prin inglobarea de rezerve in suma egala cu valoarea nominala a rotunjirii, calculata pe baza valorii nominale consolidate a unei actiuni, cu respectarea prevederilor art. 210 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.” si tinand cont de faptul ca numarul de actiuni care va rezulta din impartirea numarului de actiuni emise de Societate actual de actiuni, respectiv 69.898.725 la 10.000 (raportul de consolidare), este un numar fractionar, respectiv 6.989,8725 actiuni, fiind necesara ajustarea valorii capitalului social in conformitate cu regulile prevazute de Legea nr. 24/2017, aprobarea majorarii capitalul social al Societatii in favoarea Societatii cu suma de 127,50 RON prin incorporarea de rezerve egale cu aceasta suma. Ca urmare a Consolidarii Valorii Nominale si a majorarii capitalului social (punctele 1 si 5 de pe ordinea de zi), capitalul social al Societatii va fi de 6.990.000,00 RON, impartit in 6.990 actiuni, avand fiecare o valoare nominala de 1.000,00 RON.
6.Sub rezerva aprobarii punctului 1 de pe ordinea de zi, aprobarea modificarii actului constitutiv pentru a reflecta modificarile in structura capitalului ca urmare a Consolidarii Valorii Nominale, inclusiv ca urmare a majorarii capitalului social conform punctului 5 de pe ordinea de zi. Prin urmare, art. 6.1 din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.6.1) Capitalul social subscris al societatii este de 6.990.000,00 lei, divizat intr-un numar de 6.990 actiuni nominative cu o valoare nominala de 1.000,00 lei fiecare”.
7.Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al Societatii sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararii ce urmeaza sa fie adoptata de catre A.G.E.A cu privire la Consolidarea Valorii Nominale, inclusiv cu privire la urmatoarele aspecte:
• negocierea, aprobarea si semnarea oricaror acte ce au legatura cu Consolidarea Valorii Nominale, inclusiv cu privire la dobandirea actiunilor de catre Societate conform punctului 4 de mai sus, indeplinirea oricaror acte si fapte juridice necesare, utile sau oportune in legatura cu cele de mai sus;
• sa aprobe orice contracte privind Consolidarea Valorii Nominale sau orice alte aranjamente, angajamente, documente de informare, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline Consolidarii Valorii Nominale;
• sa efectueze toate operatiunile necesare, utile si oportune pentru semnarea si inregistrarea Actului Constitutiv in Registrul Comertului, inclusiv ca urmare a majorarii capitalului social conform punctului 6 de pe ordinea de zi;
• efectuarea tuturor operatiunilor necesare, utile si oportune pentru inregistrarea efectelor Consolidarii Valorii Nominale la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti si Depozitarul Central S.A. si sa imputerniceasca reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni;
• sa reprezinte Societatea in fata oricaror autoritati si institutii competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central S.A.) in legatura cu Consolidarea Valorii Nominale.
8. Aprobarea stabilirii datei de:
• 04.08.2026, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 („Data de Inregistrare”);
• 03.08.2026 , ca ex date, data de la care actiunile Societatii se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotararea A.G.E.A, calculata in conformitate cu art. 1 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018 („Ex Date”);
• 05.08.2026 ca data platii;
• 12.08.2026 pentru plata pretului la care se compenseaza fractiunile de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului specific consolidarii valorii nominale.
9.Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al societatii cu dreptul de a cumpara/vinde active necorporale / corporale ale societatii, reprezentand actiuni, terenuri si/sau cladiri din patrimoniul societatii sau din alte patrimonii prin negociere directa cu potentialii vanzatori/cumparatori si de a reprezenta cu drepturi depline societatea in raporturile cu potentialii vanzatori/cumparatori precum si de a semna valabil in numele societatii orice contract ce s-ar incheia in urma acestor negocieri si care are in vedere cumpararea/instrainarea de active ale societatii, reprezentand actiuni, terenuri si/sau cladiri;
10.Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie sa adopte toate deciziile necesare pentru
ducerea la indeplinire a hotararilor A.G.E.A , inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea
hotararilor adoptate si a d-lui Micoriciu Bogdan George – vicepresedinte C.A cu semnarea contractelor de vanzare - cumparare, semnaturile lor fiindu -ne opozabile.
Informatii referitoare la plata contravalorii fractiilor rezultate ca urmare a Consolidarii Valorii Nominale
Contravaloarea fractiilor rezultate ca urmare a Consolidarii Valorii Nominale cuvenite actionarilor inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la Data de Inregistrare 04.08.2026 se va plati incepand cu Data Platii 12.08.2026.
Plata contravalorii fractiilor rezultate ca urmare a Consolidarii Valorii Nominale a actiunilor se va efectua in termenii si conditiile stabilite in procedura privind plata contravalorii fractiilor rezultate ca urmare a Consolidarii Valorii Nominale publicata pe site-ul Societatii impreuna cu prezentul convocator.
Participarea si votul in cadrul A.G.O.A/A.G.E.A
Numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de 09.04.2026 (Data de referinta) vor putea participa si vota in cadrul AGA ordinara /AGA extraordinara.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGA ordinara/AGA extraordinara, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentante, cu procura speciala sau generala, data persoanei fizice care-i reprezinta si actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procura poate fi obtinut de la sediul Societatii incepand cu data 27.03.2026 si de pe site-ul acesteia www.confectiivaslui.com fiind disponibil in limba romana;
Calitatea de actionar, precum si calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta, primita de Societate de la Depozitarul Central S.A.
Imputernicirile generale sau speciale
Procura speciala sau generala, se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru actionar, unul pentru reprezentant). Procurile si o copie a actului de identitate al actionarului sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) al actionarului reprezentat, vor fi depuse/transmise in original la sediul Societatii sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa conform Legii nr.214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea si redactate in limba romana, pana la data de 26.04.2026, ora 16.00.
In cazul procurii speciale acordata de catre un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va fi semnata de respectivul actionar si va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa faptul ca:
- institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar,
- instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar,
- procura speciala este semnata de actionar.
La data adunarii A.G.O.A/A.G.E.A , la intrarea in sala de sedinta a adunarii generale ordinara/extraordinara, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr.214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea si o copie a actelor sale de identificare.
Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi
Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarilor Generale Ordinare/Extraordinare in termen de 15 zile de la data publicarii prezentului convocator.
Calitatea de actionar al Societatii trebuie dovedita prin copii conforme cu originalul ale actelor de identificare valabile ale initiatorilor propunerilor de completare. Acestea se refera la actele de identitate (buletin/carte de identitate) in cazul persoanelor fizice si certificatele de inmatriculare si constatatoare sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) indicand detinatorii calitatii de reprezentanti legali pentru persoanele juridice actionari ai Societatii. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana, iar constatarea calitatii de reprezentant legal se va face in baza listei actionarilor pusa la dispozitie de catre Depozitarul Central.
Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale ordinara/extraordinara , respectiv proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale ordinara/extraordinara, vor fi insotite de copiile actelor de identificare ale initiatorilor propunerilor de completare a ordinii de zi si vor fi depuse la sediul societatii, pana cel tarziu la data de 15.04.2026, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERA LA ORDINARA A ACTIONARILOR/ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR” sau transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr.214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea in acelasi termen la adresa: confvs.vaslui@gmail.com mentionand la subiect “ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR/ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR”.
Se aduce la cunostinta actionarilor ca in ceea ce privesc propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale ordinara/extraordinara, este necesar ca pentru fiecare punct propus de initiatori sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala ordinara/extraordinara.
Prima varianta actualizata a procurilor si buletinelor de vot prin corespondenta va fi disponibila pe siteul societatii incepand cu data de 27.03.2026, ora 16.00.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale ordinara/extraordinara , privind punctele de pe ordinea de zi.
Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii.
Votul prin corespondenta
Actionarii inregistrati la Data de Referinta in Registrul actionarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de data sedintei adunarilor prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta, impreuna cu copia actului de identitate si/sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator emis de O.R.C sau orice alt document al actionarului, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) vor fi transmise Societatii, in original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr.214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, pana la data de pana la data 26.04.2026, ora 16.00. Formularele vor fi redactate in limba romana.
Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data de 26.04.2026, ora 16.00.
In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala ordinara/extraordinara, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala ordinara/extraordinara va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant, in cadrul A.G.O.A/A.G.E.A.
Formularele de buletin de vot prin corespondenta, formularele de procuri speciale (ambele disponibile in limba romana ), documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv proiectele de hotarari, se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de 27.03.2026, pe site-ul societatii la adresa www.confectiivaslui.com.
Verificarea si centralizarea voturilor prin corespondenta si prin procuri speciale este realizata de o comisie tehnica desemnata de Consiliul de Administratie, formata din persoane care vor pastra in siguranta si vor asigura confidentialitatea voturilor pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor inscrise pe ordinea de zi.
Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.
Presedintele Consiliului de Administratie
Jude Ciprian Ioan