Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A
Piata ATS/AeRO
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului: 10.04.2025
Denumirea societatii emitente: CONFECTII VASLUI SA
Sediul social: Vaslui, str. Maresal Constantin Prezan nr. 11, jud. Vaslui
Nr. tel/fax: 0235311953, 0235.316.231
CUI: RO 826992
Nr. de inregistrare ORC: J37/10/1991
Capitalul social subscris si varsat: 6.989.872,5 lei,
Evenimente importante de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 10.04.2025.
Pentru data de 10.04.2025 a fost convocata la sediul societatii din Vaslui, strada Maresal Constantin Prezan nr. 11, jud. Vaslui, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CONFECTII VASLUI S.A (denumita in continuare “Societatea”) la prima convocare, de la ora 10:00, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, gestionat de Depozitarul Central Bucuresti, la sfarsitul zilei de 02.04.2025, stabilita ca data de referinta.
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C CONFECTII VASLUI S.A s-a realizat in conformitate cu prevederile legiia nr. 31/1990 republicata, cu prevederile legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si actiuni de piata , cu prevederile legii 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile Regulamentului 5/2018 al ASF , precum si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii. Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr.1348 din 19.03.2025, Ziarul Bursa nr.49 din 19.03.2025 .
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C. CONFECTII VASLUI S.A cu sediul social in Vaslui str.Maresal Constantin Prezan nr.11-13, judet Vaslui, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Vaslui sub nr.J37/10/1991, Cod fiscal RO 826992 .
La lucrarile sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 10.04.2025 au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta, un numar de 5 persoane/ actionari din care: fizic sunt prezenti 2 persoane/ actionari, 3 actionari cu vot prin corespondenta si 0 procuri generale detinand un numar total de 40.470.060 actiuni cu drept de vot, reprezentand 57.90 % din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al S.C CONFECTII VASLUI S.A (69.898.725 actiuni), fiind exprimate in mod valabil un numar de 40.470.060 voturi, adunarea fiind statutara.
Dupa dezbateri, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:
Hotararea nr.1
Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele economico –financiare pe anul 2024;
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
NR. VOTURI EXPRIMATE
|
40.470.060
|
0
|
0
|
|
% DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
Hotararea nr.2
Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar extern cu privire la exercitiul financiar contabil al anului 2024;
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
NR. VOTURI EXPRIMATE
|
40.470.060
|
0
|
0
|
|
% DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
Hotararea nr.3
Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pe 2024;
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
NR. VOTURI EXPRIMATE
|
40.470.060
|
0
|
0
|
|
% DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
Hotararea nr.4
Descarcarea de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2024;
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
NR. VOTURI EXPRIMATE
|
40.470.060
|
0
|
0
|
|
% DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
Hotararea nr.5
Aprobarea propunerii Consiliului de Administartie de repartizare a profitului realizat in anul 2024 si distribuirea de dividende in valoare de 200.000 de lei respectiv 0.00286 lei brut/actiune din profitul realizat in anul 2024;
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
NR. VOTURI EXPRIMATE
|
40.470.060
|
0
|
0
|
|
% DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
Hotararea nr.6
Aprobarea datei de 20.05.2025 ca” data a platii” a dividendelor;
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
NR. VOTURI EXPRIMATE
|
40.470.060
|
0
|
0
|
|
% DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
Hotararea nr.7
Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli propus pentru anul 2025;
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
NR. VOTURI EXPRIMATE
|
40.470.060
|
0
|
0
|
|
% DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
Hotararea nr.8
Aprobarea programului de investitii pe anul 2025;
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
NR. VOTURI EXPRIMATE
|
40.470.060
|
0
|
0
|
|
% DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
Hotararea nr.9
Aprobarea datei de 02.05.2025, ca data de inregistrare(ex-date 30.04.2025) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A, in conformitate cu dispozitiile art.87 din Legea nr.24/2017.
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
NR. VOTURI EXPRIMATE
|
40.470.060
|
0
|
0
|
|
% DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
Hotararea nr.10
Aprobarea cuantumului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie;
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
NR. VOTURI EXPRIMATE
|
40.470.060
|
0
|
0
|
|
% DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
Hotararea nr.11
Aprobarea Politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie in conformitate cu prevederile art.106 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
NR. VOTURI EXPRIMATE
|
40.470.060
|
0
|
0
|
|
% DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
Hotararea nr.12
Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie sa adopte toate deciziile necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor A.G.A Ordinara si mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea hotararilor adoptate de A.G.A Ordinara, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate;
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
NR. VOTURI EXPRIMATE
|
40.470.060
|
0
|
0
|
|
% DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
Hotararea nr.13
Revocarea din functia de cenzor si cenzor supleant, in urma expirarii mandatelor, a urmatoarelor persoane:
Hriscu Constantin - cenzor
Angheluta Catalina - cenzor
Creanga Constantin - cenzor
Isac Nicu - cenzor supleant
Gutu Lidia - cenzor supleant
Craciun Emil – cenzor supleant
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
NR. VOTURI EXPRIMATE
|
40.470.060
|
0
|
0
|
|
% DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
Hotararea nr.14
Aprobarea cesionarii unui numar de 6 parti sociale, cu valoare nominala de 4.864,25 lei fiecare, de catre asociatul cedent COMALIM 50 MATEIAS S.R.L Buz Amalia-Corina, catre cesionarul Confectii Vaslui SA, CUI 826992, J37/10/1991, cu sediul in mun. Vaslui, str. Maresal Constantin Prezan, nr. 11, jud. Vaslui, care intra pe aceasta cale in societate ca asociat, in schimbul platii sumei de 660.000 euro, achitata de catre noul asociat, cu respectarea art.15322 din Legea 31/1990. Ca urmare, capitalul social in valoare de 48.642,50 lei, divizat in 10 parti sociale egale, cu valoare nominala de 4.864,25 lei fiecare, va fi repartizat intre asociati astfel:
• 6 parti sociale, in valoare totala de 29.185,5 lei, reprezentand 60% din capitalul social, apartin asociatului Confectii Vaslui SA;
• 4 parti sociale, in valoare totala de 19.457 lei, reprezentand 40% din capitalul social, apartin asociatului Buz Amalia-Corina.
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
NR. VOTURI EXPRIMATE
|
40.470.060
|
0
|
0
|
|
% DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
Hotararea nr.15
Aprobarea ca reprezentant al noului asociat Confectii Vaslui S.A in societatea Comalim 50 Mateias S.R.L a dlui. administrator Micoriciu Bogdan-George, cetatean roman cunoscator al limbii romane domiciliat in --------- .
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
NR. VOTURI EXPRIMATE
|
40.470.060
|
0
|
0
|
|
% DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
Punctele 16 si 17 de pe Ordinea de zi nu au mai fost supuse aprobarii A.G.O.A ca urmare a faptului ca nu au mai fost incluse in completarea Ordinii de zi a A.G.O.A publicata in Monitorul Oficial nr.1348/19.03.2025.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Jrs. Ioan Ciprian Jude