CEPROHART SA BRAILA BRAILA, B-DUL AL.I.CUZA. nr 3 J09/649/1991
CUI: RO 2269251
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului A.S.F. Nr.5/2018 privind emitentii si operatiuni de piata Data raport 25.04.2025
Denumire emitent: CEPROHART SA BRAILA Sediul social: Braila B-dul Al.I.Cuza nr 3 Tel/fax: 0239619741/0239680280
Nr. si data iinregistrarii la ORC Braila: J09/649/1991 CIF: RO 2269251
Capital social subscris si varsat este de 697,347,50 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de Ceprohart SA Braila :BVB_Piata ATS
Evenimente de raportat:
Desfasurarea sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Ceprohart S.A. Braila din data de 24.04.2025 orele 10,00, sedinta desfasurata online, la care au participat prin reprezentanti un numar de 2 actionari ce detin impreuna un numar de 248305 actiuni, reprezentand 89,017% din capitalul social al Ceprohart Sa Braila, in urma dezbaterilor si analizei documentatiei intocmita s-au adoptat urmatoarele hotarari:
HOTARAREA Nr.1 din 24 Aprilie 2025
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Ceprohart SA Braila
Reprezentantii actionarilor CEPROHART SA BRAILA, intruniti in sedinta AGOA desfasurata online, prin videoconferinta, in data de 24 Aprilie 2025 (data primei convocari), ce detin impreuna un numar de 248305 actiuni din numarul total de 278939 actiuni, pentru care s-au exprimat un numar de 248305 voturi valabile, reprezentand un cvorum de 89,01% din capitalul social al societatii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/90 republicata, modificata si completata ulterior, hotarasc:
Art.1 Se ia act si se aproba Raportul de gestiune al administratorilor societatii privind activitatea societatii desfasurata in anul financiar 2024 astfel:
-DAC AIR SA Bucuresti: 163920 voturi ”Pentru” reprezentand 58,7655% din capitalul social, 0 voturi ”Impotriva” si 0 ”Abtineri”
-CASA SA Bacau: 84385 voturi ”Pentru” reprezentand 30,2521% din capitalul social, 0 voturi ” Abtinere” si 0”Impotriva”.
Art.2 Se ia act si se aproba Raportul auditorului extern cu privire la situatiile financiare anuale ale societatii in 2024 cu urmatoarele voturi:
-DAC AIR SA Bucuresti: 163920 voturi ”Pentru” reprezentand 58,7655% din capitalul social, 0 voturi ”Impotriva” si 0 ”Abtineri”
-CASA SA Bacau: 84385 voturi ”Pentru” reprezentand 30,2521% din capitalul social, 0 voturi ”Impotriva” si 0 ”Abtineri”.
Art.3 Se aproba Raportul de Remunerare aferent anului 2024 cu urmatoarele voturi:
-DAC AIR SA Bucuresti: 163920 voturi ”Pentru” reprezentand 58,7655% din capitalul social, 0 voturi
”Impotriva” si 0 ”Abtineri”
-CASA SA Bacau: 84385 voturi ”Pentru” reprezentand 30,2521% din capitalul social, 0 voturi ”Impotriva” si 0 ”Abtineri”.
Art.4. Se aproba Situatiile Financiare Anuale pentru anul 2024 (bilantul contabil pe anul 2024 si anexele sale, contul de profit si pierdere), cu urmatoarele voturi:
-DAC AIR SA Bucuresti: 163920 voturi ”Pentru” reprezentand 58,7655% din capitalul social, 0 voturi ”Impotriva” si 0 ”Abtineri”
-CASA SA Bacau: 84385 voturi ”Pentru” reprezentand 30,2521% din capitalul social, 0 voturi ”Impotriva” si 0 ”Abtineri”.
Art.5. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii in baza rapoartelor prezentate la punctele 1 si 2 de pe ordinea de zi si a situatiilor financiare prezentate la punctul 4 de pe ordinea de zi.
DAC AIR SA Bucuresti: 163920 voturi ”Pentru” reprezentand 58,7655% din capitalul social, 0 voturi ”Impotriva” si 0 ”Abtineri”
-CASA SA Bacau: 84385 voturi ”Pentru” reprezentand 30,2521% din capitalul social, 0 voturi
” Abtinere” si 0” Impotriva”.
Art.6. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie ca profitul ramas dupa distribuirea la rezerva legala, sa fie utilizat pentru acoperirea pierderii inregistrata in anul 2023 iar restul sa fie utilizati pentru investitiile necesare bunei desfasurari a activitatii.
-DAC AIR SA Bucuresti: 163920 voturi ”Pentru” reprezentand 58,7655% din capitalul social, 0 voturi ”Impotriva” si 0 ”Abtineri”
-CASA SA Bacau: 84385 voturi ”Pentru” reprezentand 30,2521% din capitalul social, 0 voturi ”Impotriva” si 0 ”Abtineri”.
Art.7. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025, programul de activitate si a programul de investitii ce se vor derula in anul financiar 2025.
-DAC AIR SA Bucuresti: 163920 voturi ”Pentru” reprezentand 58,7655% din capitalul social, 0 voturi ”Impotriva” si 0 ”Abtineri”
-CASA SA Bacau: 84385 voturi ”Pentru” reprezentand 30,2521% din capitalul social, 0 voturi ”Impotriva” si 0 ”Abtineri”.
Art.8. Se aproba imputernicirea conducerii societatii sa procedeze la publicarea in MO partea a –IV-a si inregistrarea la ORC Braila a Hotararilor AGOA adoptate din data de 24.04.2025 (prima convocare).
-DAC AIR SA Bucuresti: 163920 voturi ”Pentru” reprezentand 58,7655% din capitalul social, 0 voturi ”Impotriva” si 0 ”Abtineri”
-CASA SA Bacau: 84385 voturi ”Pentru” reprezentand 30,2521% din capitalul social, 0 voturi ”Impotriva” si 0 ”Abtineri”.
Art.9. Se aproba data de 14.05.2025 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii.
-DAC AIR SA Bucuresti: 163920 voturi ”Pentru” reprezentand 58,7655% din capitalul social, 0 voturi
”Impotriva” si 0 ”Abtineri”
-CASA SA Bacau: 84385 voturi ”Pentru” reprezentand 30,2521% din capitalul social, 0 voturi ”Impotriva” si 0 ”Abtineri”.
HOTARAREA Nr.2 din 24 Aprilie 2025
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Ceprohart SA Braila
Reprezentantii actionarilor CEPROHART SA BRAILA, intruniti in sedinta AGOA desfasurata online, prin videoconferinta, in data de 24 Aprilie 2025 (data primei convocari), ce detin impreuna un numar de 248305 actiuni din numarul total de 278939 actiuni, pentru care s-au exprimat un numar de 248305 voturi valabile, reprezentand un cvorum de 89,01% din capitalul social al societatii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/90 republicata, modificata si completata ulterior, hotarasc:
Art.1. Se aproba numirea in calitatea de Auditor financiar al CEPROHART SA pentru perioada 01.06.2025 - 31.05.2026, a firmei AUDIT TAX MANAGEMENT SRL Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/1410/16.02.2000, cod unic de inregistrare (CUI) 12692746, reprezentata prin domnul Traistaru Vasile-Oliviu, pentru auditarea situatiilor financiare ale anului 2025 astfel:
-DAC AIR SA Bucuresti: 163920 voturi ”Pentru” reprezentand 58,7655% din capitalul social, 0 voturi ”Impotriva” si 0 ”Abtineri”
-CASA SA Bacau: 84385 voturi ”Pentru” reprezentand 30,2521% din capitalul social, 0 voturi ”Impotriva” si 0 ”Abtineri”.
Art.2. Se aproba imputernicirea conducerii societatii sa procedeze la publicarea in MO partea a –IV-a si inregistrarea la ORC Braila a Hotararilor AGOA adoptate din data de 24.04.2024 (prima convocare).
-DAC AIR SA Bucuresti: 163920 voturi ”Pentru” reprezentand 58,7655% din capitalul social, 0 voturi
”Impotriva” si 0 ”Abtineri”
-CASA SA Bacau: 84385 voturi ”Pentru” reprezentand 30,2521% din capitalul social, 0 voturi ”Impotriva” si 0 ”Abtineri”.
Art.3. Se aproba data de 14.05.2025 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii.
-DAC AIR SA Bucuresti: 163920 voturi ”Pentru” reprezentand 58,7655% din capitalul social, 0 voturi
”Impotriva” si 0 ”Abtineri”
-CASA SA Bacau: 84385 voturi ”Pentru” reprezentand 30,2521% din capitalul social, 0 voturi ”Impotriva” si 0 ”Abtineri”.
CEPROHART SA BRAILA
Presedintele Consiliului de Administratie
Mihail Lixandroiu