Convocare AGA Anuala 28052026

Catre : Bursa de Valori Bucuresti

             Autoritatea de Suprveghere Financiara

RAPORT CURENT

Conform Regulament ASF  nr. 5 /2018

Data raportului : 22.04.2026

Denumire societate : CARMECO SA

Sediul social : Constanta, Soseaua Mangaliei nr. 74

Telefon / fax : 0341/803100 ; 0341/803140

Email: carmeco@sammarina.ro

Cod unic inregistrare : 1861319

Nr. de inregistrare in Reg. Com : J1991000610135

Piata de tranzactionare : AeRO, simbol CRMC

Capital social : 7.169.299,30 lei impartit in 71.692.993 actiuni nominative dematerializate cu valoare  nominala de 0.10 lei / actiune

Eveniment de raportat : CONVOCARE AGOA 28.05.2026

1. Eveniment important

Consiliul de administratie al CARMECO S.A. cu sediul in Constanta, Sos. Mangaliei nr. 74, jud. Constanta, cod postal 900111, telefon: 0341/ 803.100, fax: 0341/ 803.140 , inregistrata la O.R.C. Constanta sub nr. J1991000610135, C.U.I. RO1861319 a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare  a Actionarilor, conform CONVOCATOR  atasat.

Admnistrator,

SAMARA STERE

CARMECO S.A.  Constanta,

Consiliul de administratie al CARMECO S.A. cu sediul in Constanta, Sos. Mangaliei nr. 74, jud. Constanta, cod postal 900111, telefon: 0341/ 803.100, inregistrata la O.R.C. Constanta sub nr. J1991000610135, C.U.I. RO1861319 a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare  a Actionarilor, conform urmatorului:

CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALA ORDINARA  A  ACTIONARILOR

CARMECO  S.A.

Consiliul de Administratie al CARMECO SA, cu sediul in mun. Constanta, Sos. Mangaliei nr. 74, jud. Constanta, inregistrata la Registrul Comertului Constanta sub nr. J199100610135, CUI 1861319, in temeiul Legii 31 din 1990 actualizata si ale actelor societatii, convoaca Adunarea Generala Odinara a Actionarilor pentru data de 28.05.2026  ora 12⁰⁰, la sediul societatii din Constanta, Sos. Mangaliei nr. 74, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 15.05.2026, considerata data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1.        Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului de gestiune pe anul 2025.

2.       Prezentarea si aprobarea Raportului auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar pe anul 2025.

3.       Discutarea si aprobarea bilantului contabil pe anul 2025.

4.      Aprobarea contului de profit si pierdere. Pierdere in valoare de 518.213,6 lei, aferenta anului 2025.

5.       Stabilirea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe exercitiul financiar 2026.

6.      Descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul finaciar din anul 2025.

7.       Aprobarea raportului de remunerare 2025.

8.      Aprobarea datei de 12.06.2026 ca data de inregistrare;

9.      Aprobarea datei de 11.06.2026 ca ex-date, conform legii.

10.   Imputernicirea dnei Cristian Alina Daniela sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si sa efectueze toate operatiunile/mentiunile ce se impun.

                In cazul neindeplinirii conditiilor statutare de cvorum la data primei convocari, urmatoarea Adunare Generala Ordinara este convocata in data de 29.05.2026, in acelasi loc si aceeasi ora,  pastrandu-se aceeasi ordine de zi si Data de Referinta .

Unul sau mai multi actionari, care detin individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul: de a introduce noi puncte pe ordinea de zi cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare adunarii generale.

Propunerile privind intoducerea de puncte noi pe ordinea de zi, si/sau proiect de hotarare insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor, denumiti initiatori pot fi depuse la sediul societatii pana la data de 08.05.2026 ora 17, ora de inchidere a programului societatii, in plic inchis cu mentiunea :  “Pentru AGOA din data de 28/29.05.2026” sau transmise pe e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 08.05.2026 ora 17, la adresa carmeco@sammarina.ro mentionand la subiect ”Pentru AGOA din data de 28/29.05.2026”.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA si /sau proiect de hotarare trebuie sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale initiatorilor (buletin/ carte de identate pentru persoane fizice, respectiv certificat de inregistrare pentru persoane juridice)

Actionarii societatii indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi impreuna cu acte care permit identificarea actionarului, astfel incat acestea sa fie inregistrate la sediul pot fi depuse la sediul societatii pana la data de 21.05.2026 ora 17, ora de inchidere a programului societatii, in plic inchis cu mentiunea :  “Pentru AGOA din data de 28/29.05.2026” sau transmise pe e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 21.05.2026 ora 17, la adresa carmeco@sammarina.ro mentionand la subiect “Pentru AGOA din data de 28/29.05.2026”

Accesul actionarilor persoane fizice indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate.

Reprezentarea actionarilor in AGOA se va putea face pe baza unei procuri speciale/generale  acordata altei persoane in conformitate cu prevederile legale, care se va depune la sediul societatii cu cel mai tarziu in data de 26.05.2026 ora 12.00.

Formularele pentru procuri speciale de reprezentare se pot ridica  la cererea actionarilor care doresc sa mandateze o alta persoana pentru a-i reprezenta, de la sediul central al societatii  CARMECO. S.A. Formularele se pot descarca de pe site-ul www.carmeco.ro. incepand cu data de 28.04.2026. Procurile speciale in original, completate si semnate insotite de copiile actelor de identitate valabile ale actionarilor (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), se vor depune/expedia la sediul central al societatii din Constanta, str. Sos. Mangaliei nr. 74, jud. Constanta pana la data de 26.05.2026 , ora 12:00 (data inregistrarii la secretariatul  CARMECO  SA)  in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule „Pentru AGOA din data de 28/29.05.2026”, sau transmise prin e–mail la adresa carmeco@sammarina.ro, cel de-al doilea exemplar original urmand a fi inmanat/expediat reprezentantului, care il va avea asupra sa in adunare.

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice, pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva Adunare Generala .

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, va fi transmis prin posta sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 pana la data de 26.05.2026, ora 12.00, la adresa societatii respectiv adresa de e-mail: carmeco@sammarina.ro cu mentiunea scrisa clar „Pentru AGOA din data de 28/29.05.2026”. Formularele se pot descarca de pe site-ul www.carmeco.ro. incepand cu data de 28.04.2026.

Materialele privind ordinea de zi, modelul de procura speciala, buletinele de vot prin corespondenta precum si proiectele de hotarari vor fi puse la dispozitia actionarilor la cererea acestora la sediul societatii precum si de pe site-ul www.carmeco.ro incepand cu data de 28.04.2026, in zilele lucratoare intre orele 10.00-16.00.

Consiliul de administratie

SAMARA STERE

SAMARA ALEXANDRU

SAMARA CONSTANTIN