Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara
In atentia Directiei Monitorizare
In atentia Compartimentului redactare – editare
RAPORT CURENT
Intocmit in baza Legii nr.24/2017
si a Regulamentului nr.5/2018 (art.234 alin.1 lit. c)
Data raportului: 19.03.2021
Denumire entitate emitenta: S.C. DAFORA S.A.
Sediul social: in Medias, str. Piata Regele Ferdinand I nr.15, jud. Sibiu
Telefon/fax: 0269 841 668; 0269/841618
Cod unic de inregistrare: RO 7203436,
Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului: J 32/8/1995
Capital social subscris si varsat: 100.232.329,4 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Mobiliare
Evenimente importante de raportat:
Completarea ORDINII DE ZI Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Dafora S.A. pentru data de 28(29).04.2021
Administratorul Special si administratorul judiciar ai S.C. DAFORA S.A., in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991, au decis completarea Ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Dafora S.A. pentru data de 28.04.2021, ora 11.00 a.m. (pentru prima adunare) sau 29.04.2021, ora 11.00 a.m. (pentru a doua adunare), in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, cu urmatorul punct suplimentar:
-Aprobarea Politicii de remunerare a conducatorilor.
Anexam Completarea Ordinii de zi.
Cu stima,
Administrator Special,
Calburean Gheorghe
COMPLETARE ORDINE DE ZI A AGOA DIN 28(29).04.2021
Avand in vedere cererea actionarului Calburean Gheorghe de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii convocata pentru data de 28/29.04.2021, ora 11.00 a.m.,
Administratorul Special si Administratorul judiciar ai S.C. DAFORA S.A., cu sediul in Medias, str. Regele Ferdinand I, nr. 15, judetul Sibiu, inregistrata la registrul comertului sub nr. J 32/8/1995, cod unic de identificare RO 7203436, (“Societatea”), in temeiul art.1171 din Legea nr.31/1990 republicata si a Legii nr.24/2017,
DISPUN
Completarea ORDINII DE ZI a Adunarii Generale Ordinare A Actionarilor Societatii convocata pentru data de 28/29.04.2021, care va avea loc in Piata Regele Ferdinand I nr. 15, Medias, jud. Sibiu si la care au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de 15.04.2021 (data de referinta), care va avea urmatoarea ORDINE DE ZI completata si revizuita:
1. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale (situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note la situatiile financiare) aferente anului 2020, pe baza raportului anual al Administratorului Special si a raportului auditorului financiar, intocmite conform prevederilor OMFP nr. 2844/2016.
2. Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate aferente anului 2020, pe baza raportului consolidat si a raportului auditorului financiar, intocmite conform prevederilor Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016.
3. Aprobarea raportului anual al Administratorului Special cu privire la activitatea desfasurata de Societate in anul 2020 si a Raportului anual consolidat.
4.Aprobarea: (i) rezultatului global aferent activitatii desfasurate de Societate pe parcursul anului 2020 si (ii) a modalitatii de acoperire a pierderii contabile inregistrate de Societate. Propunerea este ca pierderea contabila sa fie acoperita din profitul exercitiilor financiare aferente anilor urmatori.
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2021.
6. Aprobarea planului de investitii pentru anul 2021.
7. Aprobarea datei de inregistrare. Data de inregistrare propusa este 18.05.2021.
Punct nou:
8. Aprobarea Politicii de remunerare a conducatorilor.
Ordinea de zi completata si revizuita a Adunarii Generale si documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi, proiectul de Hotarare, formularele procurilor speciale, precum si formularele de vot prin corespondenta vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul sau www.dafora.ro, sectiunea actionariat/AGA, incepand cu data de 27.03.2021.
Toate celelalte dispozitii prevazute in Convocatorul AGEA raman neschimbate.
Administrator Special,
Calburean Gheorghe
Administrator judiciar,
CITR Filiala Cluj SPRL,