Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Piata BVB -ATS
Directia: Emitenti
Fax: 021.307.95.19
RAPORT CURENT
intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata
Data raportului: 16.03.2026
Denumirea societatii: DIASFIN S.A.
Sediul social: Sos Pantelimon, nr.1, sector 2, Bucuresti
Inregistrat la O.R.C. Bucuresti J40/2352/1991 – Cod unic de inregistrare RO132
Capital social subscris si varsat 568.610 lei
Numar de actiuni 227.444
Piata de tranzactionare: Bursa de valori ATS
Evenimente importante de raportat
In conformitate cu prevederile legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata va informam ca in sedinta CA din data de 16.03.2026 s-a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor precum si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, pentru data de 22/23.04.2026.
Atasam prezentului raport, Hotararea CA nr.1/16.03.2026.
Materialele informative, formularele de procura speciala, buletinele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari ale adunarii si actul constitutiv actualizat vor fi puse la dispozitia actionarilor cu cel putin 30 de zile inaintea datei adunarii, la sediul din Bucuresti, sos. Pantelimon, nr.1, sectorul 2 in fiecare zi, de luni pana joi, intre orele 10:00-13:00 si pe site-ul societatii la adresa www.diasfin.ro .
Presedinte C.A.
VASILESCU CONSTANTIN
HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTATIE A S.C. DIASFIN S.A.
NR. 1/16.03.2026
Consilul de Administratie al S.C. DIASFIN S.A, intrunit in mod statutar in sedinta din data de 16.03.2026, desfasurata la sediul societatii, in temeiul prevederilor actului constitutiv si ale legii 31/1990 republicata, cu unanimitate de voturi,
HOTARASTE:
I. Stabilirea ca data pentru ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR data
de 22.04.2026 ora 12.00, la sediul societatii din Sos.Pantelimon nr. 1, sector 2, Bucuresti sala de sedinte cu urmatoarea
ORDINE DE ZI:
1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2025 in baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar;
2. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2025 pe alte rezerve;
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025;
4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026;
5. Aprobarea propunerii de remunerare a membrilor CA pentru anul 2026;
6. Aprobarea datei de 14.05.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A., in conformitate cu prevederile Art. 87 alin 1 din Legea 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr.5/2018; Aprobarea datei de 13.05.2026 ca data “ex date”.
-
Aprobarea mandatarii d-lui Vasilescu Constantin sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a Hotararii AGOA, sa depuna si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB, precum si alte entitati publice sau private. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane dupa cum considera necesar.
si
II. Stabilirea ca data pentru ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR data de 22.04.2026 ora 14.00, la sediul societatii din Sos.Pantelimon nr. 1, sector 2, Bucuresti sala de sedinte cu urmatoarea
ORDINE DE ZI:
1. Actualizarea / modificarea codului CAEN Rev.3, conform noilor reglementari (Ordin 377/2024):
Se modifica Art.5 Obiectul de activitate si va avea urmatorul continut:
“Domeniul principal: COD CAEN: 682 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
Activitate principala: COD CAEN: 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
Activitati secundare: COD CAEN:
2551 Acoperirea metalelor;
2552 Tratamente termice ale metalelor;
2553 Operatiuni de mecanica general;
3512 Productia de energie electrica din resurse regenerabile;
3516 Depozitarea energiei electrice;
3540 Activitati ale agentilor si brokerilor din domeniul energiei electrice si a gazelor
Naturale;
3822 Productia de energie (electrica sau termica) prin tratarea deseurilor (inclusiv prin
incinerare) ;
4100 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4321 Lucrari de instalatii electrice
4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4324 Alte lucrari de instalatii pentru constructii
4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie
4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor
4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
4335 Alte lucrari de finisare
4341 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
4682 Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
4689 Comert cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
4752 Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al materialelor de constructii, al
articolelor din sticla si a celor pentru vopsit;
5210 Depozitari
6811 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6812 Dezvoltare (promovare) imobiliara
6831 Servicii de intermediere a tranzactiilor imobiliare;
6832 Alte activitati pentru tranzactii imobiliare pe baza de comision sau contract
7020 Activitati de consultanta in afaceri si management
9699 Alte servicii personale n.c.a.
2. Schimbarea denumirii actionarului din “Societatea de Investitii Financiare MUNTENIA S.A” in “LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A”
3. Actualizarea Art.1 si a Art.7 ‘Structura participarii actionarilor la constituirea capitalului social” care va avea urmatorul continut conform structurii consolidate de la Depozitarul central:
- EHE ENTERPRISE HEXAGON ESTABLISHMENT persoana juridica cu sediul social in Triesen, inregistrata la Registrul Public al Principatului Liechtenstein sub nr. FL-0001.528.992-7, detine 65.996 actiuni, cu valoare nominala de 2.50 lei fiecare, in valoare totala de 164.990 lei - aport in numerar, reprezentand 29.0163 % din capitalul social.
- LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A cu sediul in Bucuresti, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr.46 - 48, parter, camera 2, sector 2, detine un numar de 42.314 actiuni cu valoare nominala de 2.50 lei fiecare, in valoare de 105.785 lei, reprezentand 18,6041% din capitalul social.
- NEACSU NICOLAE, de cetatenie romana,(DATE ANONIMIZATE); detine 30.861 actiuni, cu valoare nominala de 2.50 lei fiecare , in valoare totala de 77.152.50 lei - aport in numerar , reprezentand 13,5686 % din capitalul social;
- VASILESCU LIANA CRISTINA, de cetatenie romana, (DATE ANONIMIZATE) detine 29.377 actiuni, cu valoare nominala de 2.50 lei fiecare, in valoare totala de 73.442,50 lei - aport in numerar, reprezentand 12.9161% din capitalul social;
-ALTI MICI ACTIONARI persoane fizice, detin in total 58.896 actiuni, cu valoare nominala de 2.50 lei fiecare , in valoare totala de 147.240 lei - aport in numerar, reprezentand 25.8949% din capitalul social.
4. Se modifica Art.12 in sensul cresterii cvorumului pentru validarea deliberarilor in cadrul AGOA si AGEA respectiv se inlocuieste “o patrime “ cu “jumatate”.Totodata acest articol se completeaza cu urmatoarele prevederi:” Pozitia de „abtinere” adoptata de un actionar cu privire la orice punct inscris pe ordinea de zi a unei adunari generale a actionarilor reprezinta un vot exprimat si se ia in calculul majoritatii de vot”.” Actionarii, in persoana sau reprezentati, pot participa si vota fizic in cadrul adunarilor generale sau isi pot exprima votul prin corespondenta, potrivit prevederilor legale si convocarii publicate.”
5. Se reformuleaza Art.15 astfel: “Administratorii societatii sunt alesi pentru un mandat de 4 ani prin hotararea AGOA, acestia putand fi realesi dupa expirarea mandatului, iar hotararea de numire a acestora va fi inregistrata conform prevederilor legale in Registrul Comertului.”
6. Se reformuleaza Art.19 care va avea urmatorul continut:” Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de un auditor financiar autorizat in conditiile prevazute de lege. Auditorul financiar va fi selectat de catre Consiliul de Administratie si propus spre aprobarea AGOA Diasfin SA”
7. Imputernicirea dlui Vasilescu Constantin – presedinte al Consiliului de administratie sa semneze Actul constitutiv reformulate/completat precum si aprobarea mandatarii acetuia sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a Hotararii AGOA, AGEA, sa depuna si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB, precum si alte entitati publice sau private. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane dupa cum considera necesar.
In cazul in care nu se realizeaza majoritatea ceruta de lege privind cvorumul necesar pentru convocarea A.G.O.A. si A.G.E.A. la data de 22.04.2026, se vor convoca A.G.O.A. si A.G.E.A. in a doua convocare in data de 23.04.2026, la aceeasi ora, locatie, cu aceeasi ordine de zi.
PRESEDINTE CA
VASILESCU CONSTANTIN