RAPORT CURENT

conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare

Societatea informeaza piata ca astazi, 18 mai 2026, Consiliul de Administratie al Societatii convoaca adunarea generala (“AGA”) a Societatii, care se va tine luni, 29 iunie 2026, la ora 2:00 P.M. CET, la sediul Freshfields LLP din Amsterdam, Strawinskylaan 10, 1077 Xz Amsterdam, Olanda.

Principalele puncte pe ordinea de zi sunt urmatoarele:

-discutarea cu privire la si aprobarea punctelor privind Raportul Anual aferent anului 2025 (incluzand raportul anual propriu-zis, situatiile financiare - consolidate si individuale statutare - si raportul auditorului);

-aprobarea distribuirii unui dividend brut de 0,50 lei per actiune, cu ex-date pe 7 iulie 2026, data de inregistrare pe 8 iulie 2026, care va fi platit in data sau in jurul datei de 24 iulie 2026;

-descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie;

-politica de remunerare si raportul de remunerare pentru anul 2025;

-modificarea Planului de Optiuni de Actiuni;

-desemnarea Consiliului de Administratie ca organ competent pentru stabilirea numarului ajustat de Optiuni aprobate de Adunarea Generala Anuala din 25 iunie 2024, ca urmare a majorarii capitalului social emis implementata de Societate la 8 aprilie 2026

-desemnarea Consiliului de Administratie ca organ competent sa rascumpere propriile Actiuni de Clasa B;

-renumirea a doi administratori neexecutivi ai Societatii;

-delegarea dreptului de a emite actiuni.

Invitam actionarii sa viziteze pagina web a Societatii la http://www.digi-communications.ro/en/general-share-holders (pentru cititorii in limba engleza) si la http://www.digi-communications.ro/ro/aga (pentru cititorii in limba romana) pentru a analiza documentatia privind AGA.

Sectiunea mentionata mai sus disponibila pe pagina web a Societatii contine versiunile complete in limbile engleza si romana ale Raportului Anual aferent anului 2025, Situatiile financiare consolidate si individuale statutare ale Societatii aferente anului 2025, precum si raportul auditorului independent.

Documentul denumit ‘Agenda si notele explicative’ contine descrieri detaliate cu privire la fiecare punct de pe agenda.

Orice actionar interesat in a participa si in a vota in cadrul AGA trebuie sa urmeze procedurile stabilite in actul constitutiv al Societatii (disponibil la http://www.digi-communications.ro/ro/guvernanta-corporativa) si in ‘Anuntul de Convocare’ disponibil la http://www.digi-communications.ro/ro/aga.

***

ADUNAREA GENERALA ANUALA A ACTIONARILOR DIGI COMMUNICATIONS N.V. (SOCIETATEA) CARE SE VA TINE LUNI, IN DATA DE 29 IUNIE 2026, LA ORA 2:00 P.M. CET, LA SEDIUL DIN AMSTERDAM AL SOCIETATII FRESHFIELDS LLP, STRAWINSKYLAAN 10, 1077 XZ AMSTERDAM, OLANDA

ORDINEA DE ZI

1.            Deschiderea

2.            Raportul anual 2025

a)                             Raportul consiliului de administratie (incluzand Declaratia de Sustenabilitate) pentru 2025 (subiect supus dezbaterii)  

b)                             Politica de Dividende (subiect supus dezbaterii)

c)                             Adoptarea Situatiilor Financiare Anuale pentru 2025 (subiect supus votului)

d)                              Aprobarea distribuirii de dividende (subiect supus votului)

e)                             Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie (subiect supus votului)

3.            Politica de Remunerare si Raportul de Remunerare pentru anul 2025

a.       Aprobarea Raportului de Remunerare pentru anul 2025 (vot consultativ, fara caracter obligatoriu);

b.      Aprobarea Politicii de remunerare revizuite a Consiliului de Administratie (subiect supus votului)

4.            Aplicarea Codului Olandez revizuit de Guvernanta Corporativa 2025 (Codul Olandez)

Principalele elemente ale structurii de guvernanta corporativa ale Societatii si conformarea acesteia pe parcursul anului 2025 cu Codul Olandez revizuit sunt prezentate in Raportul Anual 2025. Va rugam sa consultati sectiunile „Structura conducerii. Guvernanta corporativa”, „Declaratiile Consiliului de Administratie” si Anexa 3 din Raportul Anual 2025. (subiect supus dezbaterii)

5.       Modificarea Planului de Optiuni pe Actiuni al Societatii

Modificarea Planului de Optiuni pe actiuni al Societatii pentru a permite ajustarea numarului de Optiuni acordate in cadrul acestuia in cazul producerii anumitor evenimente corporative care afecteaza valoarea actiunilor Societatii. (subiect supus votului)

6.                Desemnarea Consiliului de Administratie ca organ competent pentru stabilirea numarului ajustat de Optiuni aprobate de Adunarea Generala Anuala din 25 iunie 2024, ca urmare a majorarii capitalului social emis implementata de Societate la 8 aprilie 2026

Desemnarea Consiliului de Administratie ca organism competent sa stabileasca numarul ajustat de optiuni aprobat de Adunarea Generala a Societatii din 25 iunie 2024, pentru anii 2025–2026, ca urmare a majorarii capitalului prin emiterea de noi actiuni alocate gratuit actionarilor existenti (subiect supus votului).

7.                Desemnarea Consiliului de Administratie ca organul competent sa rascumpere propriile Actiuni de Clasa B

Desemnarea Consiliului de Administratie ca organul competent sa rascumpere propriile Actiuni de Clasa B. (subiect supus votului)

8.                Componenta Consiliului de Administratie

a.         Renumirea dlui Marius Catalin Varzaru in calitate de Administrator Neexecutiv si Vicepresedinte al Consiliului de Administratie. (subiect supus votului)

b.        Renumirea dlui Emil Jugaru in calitate de Administrator Neexecutiv. (subiect supus votului)

9.       Delegarea dreptului de a emite actiuni

a.          Propunere de acordare a imputernicirii Consiliului de Administratie de a emite actiuni si/sau de a acorda drepturi de subscriere a actiunilor (subiect supus votului);

b.        Propunere de acordare a imputernicirii Consiliului de Administratie de a limita sau exclude drepturile de preemptiune (subiect supus votului).

10.   Inchiderea Sedintei.

CONVOCARE

Ordinea de zi

Ordinea de zi pentru AGA si notele explicative ale acesteia, impreuna cu Raportul Anual 2025 sunt disponibile pe pagina web a Societatii (www.digi-communications.ro) incepand cu data de 18 mai 2026 si, incepand cu aceeasi data, sunt disponibile pentru a fi consultate si obtinute gratuit la sediul Societatii (tel. +40314006505 si adresa: str. Dr. N. Staicovici nr. 75, Bucuresti, Romania).

Data Inregistrarii

Actionarii (care pentru scopul prezentei notificari includ detinatorii de drepturi de uzufruct si creditorii in favoarea carora au fost ipotecate actiuni, care au drept de vot)  au dreptul de a participa si de a vota la AGA (fie personal fie prin imputernicit), daca (i) sunt inregistrati intr-unul dintre (sub)registre, asa cum se specifica mai jos, in a 28^-a zi inainte de AGA, deci in ziua de luni, 1 iunie 2025 (Data Inregistrarii), dupa ce toate intrarile de creditare si debitare au fost procesate si (ii) in plus au notificat Societatea in modalitatea specificata mai jos cu privire la intentia de a participa la AGA. (Sub)Registrele mentionate sunt registrele de administrare ale Depozitarului Central Roman (Depozitarul Central S.A.), si registrul actionarilor Societatii.

Notificare de participare

Actiunile de clasa A: detinatorii actiunilor de clasa A inregistrate (care, pentru scopul prezentei notificari, includ detinatorii drepturilor de uzufruct si creditorii in favoarea carora au fost ipotecate actiuni care au drept de vot cu privire la aceste actiuni) care doresc sa participe la AGA (fie personal fie prin imputernicit) trebuie sa notifice Societatea cu privire la intentia de participare printr-o notificare care, fiind insotita, unde este cazul, de procura in scris (a se vedea mai jos), trebuie sa fi fost primita de Dna. Eliza Popa, secretarul Societatii la adresa: str. Dr. N. Staicovici nr. 75, Bucuresti, Romania si prin e-mail digi.gsm@digi-communications.ro nu mai tarziu de luni, 22 iunie 2026, la ora 4.00 p.m. CET. Actionarii inregistrati in mod corect vor primi o confirmare de primire furnizata de Societate care va servi, de asemenea, drept bilet de acces la AGA.

Actiunile de clasa B: detinatorii actiunilor de clasa B (care, pentru scopul prezentei notificari, includ detinatorii drepturilor de uzufruct si creditorii in favoarea carora au fost ipotecate actiuni care au drept de vot cu privire la aceste actiuni) care doresc sa participe la AGA (fie personal, fie prin imputernicit) trebuie sa notifice Societatea prin inregistrare pe platforma Evote a ING Bank N.V. (https://evote.ingwb.com) nu mai tarziu de luni, 22 iunie 2026, la ora 4.00 p.m. CET. Actionarii inregistrati in mod corect vor primi o confirmare de primire furnizata de ING Bank N.V., impreuna cu un document de identificare valabil, care vor servi drept bilet de acces la AGA.

Reprezentare prin imputernicit

Detinatorii actiunilor de clasa A (care, pentru scopul prezentei notificari, includ detinatorii drepturilor de uzufruct si creditorii in favoarea carora au fost ipotecate actiuni care au drept de vot cu privire la aceste actiuni) care nu vor participa in persoana sau care nu vor fi reprezentati de reprezentantul lor legal pot sa dea o imputernicire prin care imputernicitul sa participe la AGA, sa semneze lista de prezenta, sa ia cuvantul si sa voteze la acea adunare cu privire la aspectele aflate pe ordinea de zi, conform instructiunilor transmise, toate cu drept de substituire, fie catre:

(i)        o terta parte, fie

(ii)      doamnei Eliza Popa, secretar al Societatii, la adresa: Dr. N. Staicovici nr. 75, Sector 5, Bucuresti, Romania.

Detinatorul de actiuni de clasa A va transmite Societatii o copie in format electronic a imputernicirii, la urmatoarea adresa de e-mail: digi.gsm@digi-communications.ro nu mai tarziu de ziua de luni, 22 iunie 2026, ora 4.00 p.m. CET.

Detinatorii actiunilor de clasa B (care, pentru scopul prezentei notificari, includ detinatorii drepturilor de uzufruct si creditorii in favoarea carora au fost ipotecate actiuni care au drept de vot cu privire la aceste actiuni) care nu vor participa in persoana sau care nu vor fi reprezentati de reprezentantul lor sunt sfatuiti sa dea o imputernicire fie:

(i)       unei terte parti (in baza Informarii de participare si modelului de procura care poate fi obtinut de pe web site-ul Societatii, in sectiunea documente AGA),

(ii)     dnei. Eliza Popa (care poate fi obtinuta via platforma E-vote ING, https://evote.ingwb.com), care va fi autorizata, in numele actionarului respectiv si cu drept de substituire, sa participe la AGA, sa semneze lista de prezenta, sa ia cuvantul si sa voteze in cadrul AGA cu privire la punctele de vot de pe ordinea de zi, in conformitate cu instructiunile de vot furnizate de mandant.

Imputernicirea completata si semnata corespunzator prin care o terta parte este imputernicita sa reprezinte un actionar de clasa B la AGA trebuie sa fie primita de Societate, in atentia doamnei Eliza Popa, la adresa Dr. N. Staicovici nr. 75, Sector 5, Bucuresti, Romania, sau pe adresa de e-mail digi.gsm@digi-communications.ro sau daca secretarul Societatii este imputernicit, prin inregistrarea procurii pe platforma E-vote ING (https://evote.ingwb.com), nu mai tarziu de luni, 22 iunie 2026, la ora 4.00 pm CET.

Vot electronic pentru actiunile de clasa B

Numai detinatorii actiunilor de clasa B (care, pentru scopul prezentei notificari, includ detinatorii drepturilor de uzufruct si creditorii in favoarea carora au fost ipotecate actiuni care au drept de vot cu privire la aceste actiuni) pot, de asemenea, sa dea instructiuni de vot via https://evote.ingwb.com nu mai tarziu de data de luni, 22 iunie 2026, la ora 4.00 pm CET.

Identificare

Persoanelor care au dreptul de a participa la AGA (inclusiv persoanelor imputernicite in modalitatea prezentata mai sus) li se va cere sa se identifice la Biroul de Inregistrare inainte de admiterea la AGA si, in consecinta, sunt rugati sa aiba asupra lor un document de identitate valabil.

Capitalul social subscris si drepturile de vot ale Societatii

La data prezentei convocari, Societatea are un capital social subscris in valoare de 19.547.067,18 Euro constand in 184.832.388 Actiuni de Clasa A, fiecare avand o valoare nominala de 0,10 Euro si 106.382.838 Actiuni de Clasa B, fiecare actiune avand o valoare nominala de 0,01 Euro. 4.392.387 Actiuni de Clasa A sunt detinute de Societate in propriul capital social (in trezorerie). Nu pot fi exprimate voturi pentru actiunile detinute de Societate in propriul capital social. In consecinta, numarul total de drepturi de vot la data prezentei convocari se ridica la 1.910.782.848.

Serghei Bulgac

Director General