|
|
|
Catre:
|
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
|
|
|
Bursa de Valori Bucuresti
Piata Reglementata, Categoria Int’l (Actiuni)
|
|
De la:
|
DIGI COMMUNICATIONS N.V.
|
RAPORT CURENT
conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare
|
Data raportului:
|
29 iunie 2026
|
|
|
Denumirea entitatii emitente:
|
DIGI COMMUNICATIONS N.V. („Societatea”)
|
|
|
Sediul social:
|
Amsterdam, Regatul Tarilor de Jos
|
|
|
Adresa sediului operational:
|
Bucuresti, str. Dr. Staicovici nr.75, Forum 2000 Building, Faza 1, et.4, Sectorul 5, Romania
|
|
|
Telefon/Fax/Email:
|
+4031.400.65.05 / +4031.400.65.06 /
investor.relations@digi-communications.ro
|
|
|
Numarul de inregistrare la Camera de Comert si Industrie din Regatul Tarilor de Jos si Numarul de Identificare a Persoanelor Juridice si Parteneriatelor din Regatul Tarilor de Jos (RSIN):
|
Numarul de inregistrare la Camera de Comert si Industrie din Regatul Tarilor de Jos: 34132532/29.03.2000
RSIN: 808800322
|
|
|
Cod fiscal:
|
RO 37449310
|
|
|
Capital Social:
|
19.547.067,18 EUR
|
|
|
Numarul de actiuni emise:
|
291.215.226 (dintre care (i) 184.832.388 actiuni clasa A, cu o valoare nominala de zece eurocenti (€ 0,10) fiecare si (ii) 106.382.838 actiuni clasa B, cu o valoare nominala de un eurocent (€ 0,01) fiecare)
|
|
|
Numarul de actiuni admise la tranzactionare:
|
106.382.838 actiuni clasa B
|
|
|
Piata Reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
Bursa de Valori Bucuresti, Segmentul Principal, Categoria Int’l (Actiuni)
|
|
|
Evenimente importante de raportat:
|
Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor din 29 iunie 2026
|
Societatea informeaza piata ca astazi, luni, 29 iunie 2026, la ora 14:00 CET, Adunarea Generala a Actionarilor a Societatii („AGA”) a avut loc la birourile Freshfields LLP, Strawinskylaan 10, 1077 XZ Amsterdam, Tarile de Jos. Societatea a informat anterior piata cu privire la AGA prin convocatorul publicat la data de 18 mai 2026 („Convocatorul”).
La AGA au participat actionari reprezentand 97,38% din numarul total de actiuni cu drept de vot.
In urma dezbaterilor, AGA a adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele incluse pe ordinea de zi, in conformitate cu Convocatorul:
2. Raportul anual 2025
c. Adoptarea situatiilor financiare anuale pentru 2025;
d. Aprobarea distribuirii dividendelor – in baza aprobarii, Societatea va distribui un dividend brut in valoare de 0,50 RON pentru fiecare actiune in circulatie, atat pentru Actiunile de Clasa A, cat si pentru Actiunile de Clasa B, in mod egal. Actiunile de Clasa B listate vor fi cotate ex-dividend la data de 7 iulie 2026, iar data de referinta pentru dividend va fi 8 iulie 2026. Se estimeaza ca dividendul va fi platit la sau in jurul datei de 24 iulie 2026;
e. Descarcarea de raspundere a membrilor Consiliului de Administratie;
3. Politica de remunerare si Raportul de remunerare pentru 2025
a. Aprobarea Raportului de remunerare pentru anul 2025;
b. Aprobarea Politicii de remunerare revizuite a Consiliului de Administratie.
5. Modificarea Planului de optiuni pe actiuni al Societatii
Modificarea Planului de optiuni pe actiuni al Societatii pentru a permite ajustarea numarului de Optiuni acordate in cadrul acestuia in cazul producerii anumitor evenimente corporative care afecteaza valoarea actiunilor Societatii.
6. Desemnarea Consiliului de Administratie ca organ competent sa stabileasca numarul ajustat de Optiuni aprobat de Adunarea Generala Anuala din 25 iunie 2024, ca urmare a majorarii capitalului social emis implementata de Societate la data de 8 aprilie 2026
Desemnarea Consiliului de Administratie ca organ competent sa stabileasca numarul ajustat de Optiuni aprobat de Adunarea Generala a Societatii din 25 iunie 2024, pentru anii 2025–2026, ca urmare a majorarii capitalului social prin emiterea de noi actiuni alocate gratuit actionarilor existenti.
7. Desemnarea Consiliului de Administratie ca organ competent sa rascumpere propriile Actiuni de Clasa B
In conformitate cu articolul 10 din Actul constitutiv, s-a acordat Consiliului de Administratie autoritatea de a dobandi actiuni de clasa B in capitalul social al Societatii prin tranzactionare pe bursa de valori si/sau prin alte mijloace (inclusiv prin oferte publice), pentru o perioada de 18 luni de la data adunarii generale, din 30 iunie 2026 pana la 29 decembrie 2027 inclusiv, in acord cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii:
· Autorizarea Consiliului de Administratie va fi limitata la un numar maxim de 10.000.000 de actiuni de clasa B;
· Tranzactiile efectuate la bursa de valori prin tranzactionare pe piata pe care sunt listate actiunile de clasa B vor fi efectuate la un pret maxim per actiune de clasa B egal cu media celui mai mare pret pentru fiecare dintre cele 5 zile de tranzactionare anterioare datei achizitiei, astfel cum rezulta din Lista Oficiala de Preturi a Bursei de Valori Bucuresti plus 10% (pret maxim) si un pret minim per actiune de clasa B egal cu media celui mai scazut pret pentru fiecare dintre cele 5 zile de tranzactionare anterioare datei achizitiei astfel cum rezulta din Lista Oficiala de Preturi a Bursei de Valori Bucuresti minus 10% (pret minim), • Tranzactiile efectuate prin alte mijloace (inclusiv prin oferte publice de cumparare) vor fi efectuate la un pret maxim per actiune de clasa B de 70 RON (pret maxim) si un pret minim per actiune de clasa B de 30 RON (pret minim).
Orice rascumparare de actiuni va fi efectuata printr-un program de rascumparare, in conformitate cu legislatia europeana aplicabila. Lansarea unui astfel de program si stabilirea termenilor si conditiilor acestuia vor fi supuse unei hotarari a Consiliului de Administratie. Consiliul de Administratie intentioneaza sa numeasca o firma independenta specializata de trading / brokerage pentru a efectua orice astfel de rascumparare. In continuare, orice program de rascumparare poate fi suspendat, incetat sau modificat oricand si pentru orice motive, fara o informare prealabila, la discretia Societatii si in conformitate cu legislatia si reglementarile aplicabile. Nici autorizarea solicitata si nici lansarea subsecventa a unui program de rascumparare de actiuni nu vor obliga Societatea sa rascumpere orice actiuni de clasa B.
8. Componenta Consiliului
a. Realegerea domnului Marius Catalin Varzaru in calitate de Administrator Neexecutiv si Vicepresedinte al Consiliului de Administratie;
b. Realegerea domnului Emil Jugaru in calitate de Administrator Neexecutiv al Consiliului de Administratie;
9. Competenta de a emite actiuni
a. Autorizarea Consiliului de Administratie de a emite actiuni si/sau de a acorda drepturi de subscriere de actiuni. Aceasta delegare de autoritate va avea scopuri generale, (inclusiv pentru implementarea Planului de optiuni pe actiuni al Societatii), si este limitata la 10% din actiunile de Clasa B emise de Societate la data de 29 iunie 2026, pentru o perioada de 18 luni, incepand cu data de 29 iunie 2026 si pana la data de 29 decembrie 2027.
b. Autorizarea Consiliului de Administratie de a limita sau exclude drepturile de preemptiune la emiterea de actiuni de Clasa B si/sau de a acorda drepturi de subscriere pentru astfel de actiuni. Astfel cum este descris la punctul 9a) de pe ordinea de zi, aceasta competenta este limitata la maximum 10% din actiunile de Clasa B emise de Societate la data de 29 iunie 2026, pentru o perioada de 18 luni, incepand cu data de 29 iunie 2026 si pana la data de 29 decembrie 2027.
Rezultatele votului in cadrul AGA, precum si alte informatii relevante privind AGA si documentele aferente sunt disponibile pe website-ul Societatii, in sectiunea dedicata AGA 2026: https://www.digi-communications.ro/ro/corporatie/aga/digi-communications-n-v-aga-2026/documente-aga-9.
De asemenea, Societatea informeaza piata ca Raportul anual aprobat pentru exercitiul financiar 2025 este disponibil pe website-ul Societatii, in sectiunea Relatii cu Investitorii.
Serghei Bulgac
Director General