Hotarari AGA O din 28.04.2026

Nr. Inreg. 125/29.04.2026

Catre:

Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata) si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Evenimente importante de raportat:  Desfasurarea Adunarii Generale Anuale Ordinare a Actionarilor din data de 28.04.2026, la prima convocare; Hotarari adoptate si materiale disponibile.  

I.         DN AGRAR Group (DN) informeaza actionarii cu privire la hotararile adoptate in cadrul Adunarii Generale Anuale Ordinare a Actionarilor (AGOA) din data de 28 aprilie 2026.

Conform prevederilor articolului 191 din Legea Societatilor nr. 31/1990 („LS 31/1990”) si prevederilor art. 12.3 din Actul constitutiv al societatii DN AGRAR GROUP S.A., societate pe actiuni de tip deschis, infiintata si functionand conform legislatiei romane, cu sediul social in Alba Iulia, jud. Alba, Str. P-ta Iuliu Maniu nr. 1, bloc 31DE, avand numar de ordine in registrul comertului J2008000730015, EUID ROONRC.J2008000730015, cod unic de inregistrare 24020501, atribut fiscal RO, capital social subscris si varsat 31.818.844,8 lei (denumita in cele ce urmeaza „Societatea”), actionarii s-au intrunit la prima convocare in cadrul Adunarii Generale Anuale Ordinare a Actionarilor DN AGRAR GROUP S.A., desfasurata in data de 28.04.2026, ora 11:00, la punctul de lucru al  Societatii  - Municipiul Alba Iulia, Piata Iuliu Maniu, Bloc 31D, Parter, Judet Alba. Conform Convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati pana la sfarsitul zilei de 17.04.2026, considerata Data de Referinta, in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A.

In urma dezbaterilor, ADUNAREA GENERALA ANUALA ORDINARA A ACTIONARILOR, la punctele aflate pe ordinea de zi, Actionarii aprobat urmatoarele:

1.         Aprobarea situatiilor financiare individuale si consolidate ale Societatii pentru exercitiul financiar 2025, intocmite pe baza Raportului Administratorilor si Raportului auditorului financiar pentru anul 2025.

2.         Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2025 in valoare de 5.593.313,64 lei pe urmatoarele destinatii:

            • suma de 285.665 lei (5% din profitul contabil) se repartizeza pentru constituirea rezervei legale; si

            • diferenta de 5.307.648,64 lei ramane nerepartizata.

3.         Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea aferenta anului financiar 2025.

4.         Stabilirea si aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie si a remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice, pentru exercitiul financiar 2026 si pana la prima AGOA de bilant din 2027.

5.         Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar 2026.

6.         Aprobarea implementarii unui program de tip “stock option plan” din actiunile proprii detinute de Societate, catre administratorii, directorii si salariatii Societatii si societatilor afiliate, prin alocare a maxim 1% din totalul actiunilor emise de societate in conditiile urmatoare:

            (a) Membrii Consiliului de Administratie au dreptul de a participa la programul de tip „stock option plan”, aceasta reprezentand remuneratie suplimentara conform art. 153^18 (2) din Legea societatilor nr. 31/1990, fiindu-le repartizat un numar maxim total de 0,1% din actiunile emise de societate.

            (b) Consiliului de Administratie va fi imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru aprobarea si implementarea planului de tip „stock option plan”, cum ar fi, dar fara a se limita la (i) determinarea criteriilor in baza carora vor fi acordate actiunile directorilor si personalului Societatii, (ii) determinarea pozitiilor din organigrama pentru care programul de tip „stock option plan” va fi aplicabil; (iii) conditiile pentru dobandirea de actiuni; (iv) intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii etc.

7.         Aprobarea datei de 15.05.2026 ca Data de Inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de AGOA si a datei de 14.05.2026 ca data reprezentand “ex-date” a hotararii AGOA.

Semnaturile actionarilor prezenti vor fi mentionate in tabelul anexa a procesului-verbal.

II.            Inregistrarea discutiilor online din cadrul Adunarii Generale Anuale Ordinare a Actionarilor (AGOA), in limba engleza, precum si materialele prezentate, sunt disponibile si pot fi accesate pe site-ul companiei DN AGRAR, la sectiunea Investitori sau accesand urmatoarele link-uri: https://dn-agrar.eu/ro/investitori/adunarea-generala-a-actionarilor/#content / https://dn-agrar.eu/investors/annual-general-meetings/?y=2026#content.     

Jan Gijsbertus de Boer

Presedintele Consiliului de Administratie