DORNA TURISM S.A.
VATRA DORNEI
RO 742395, J1991000159335
Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
R A P O R T C U R E N T
conform Regulamentului ASF nr.5/mai 2018
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,
Legii 24/2017, Codului Bursei de Valori Bucuresti si
Regulamentului A.S.F. nr. 5/08.04.2020.
Data raportului : 24.03.2026
Societatea DORNA TURISM S.A.
Sediul social: str. Republicii nr. 5, Vatra Dornei, cod postal 725700
Telefon: 0230/371150; Fax: 0230/371778
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 742395, atribut fiscal RO
Numar de ordine la Registrul Comertului: J1991000159335
Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900RKRH3JT3DOFS58
Capital social subscris si varsat: 3.559.292,50 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: PIATA ALTERNATIVA AERO (simbol: DOIS)
Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 28/29.04.2026
DORNA TURISM S.A. informeaza ca membrii Consiliului de Administratie al societatii au decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii DORNA TURISM S.A. pentru data de 28/29.04.2026 astfel:
„Consiliul de Administratie al societatii DORNA TURISM S.A., cu sediul in Vatra Dornei, str. Republicii, nr. 5, judetul Suceava, avand J1991000159335, C.U.I. RO742395, in conformitate cu Legea nr. 31/1990 (modificata si republicata), cu dispozitiile Actului Constitutiv si ale Reglementarilor ASF, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in data de 28.04.2026, ora 10:00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in aceeasi data, ora 11:00, la sediul societatii.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la data de 31.12.2025, pe baza raportului Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2025.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada cuprinsa intre 01.01.2025 - 31.12.2025.
4. Aprobarea raportului de remunerare aferent exercitiului financiar 2025.
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026.
6. Imputernicirea d-lui Vezeteu Alexandru, director general al societatii Dorna Turism SA, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si efectuarea tuturor formalitatilor de publicitate si inregistrare a acesteiala Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Suceava, pentru a semna declaratiile, cererile si celelalte documente necesare aducerii la indeplinire a hotararilor ce se vor adopta.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea contractarii unei facilitati de credit cu plafon in suma de pana la 6.000.000 lei (sau echivalent in valuta) inclusiv pentru finantarea capitalului de lucru si/sau diverse investitii necesare societatii in vederea acoperirii deficitului de lichiditati din prima parte a anului si garantarea tuturor obligatiilor financiare (credit, dobanzi, penalitati, alte costuri) decurgand din facilitatea de credit cu ipoteci imobiliare si/sau mobiliare asupra oricarora dintre activele societatii, asa cum vor fi ele solicitate de / agreate cu banca pentru acordarea creditului.
2. Imputernicirea d-lui Vezeteu Alexandru, director general al societatii Dorna Turism SA, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si efectuarea tuturor formalitatilor de publicitate si inregistrare a acesteia la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Suceava, precum si pentru a negocia si a semna declaratiile, cererile, contractele si celelalte documente necesare aducerii la indeplinire a hotararilor ce se vor adopta.”
Capitalul social al societatii Dorna Turism S.A. este format din 1.423.717 actiuni nominative, fiecare dand dreptul la un vot in cadrul adunarilor generale a actionarilor.
La sedinta adunarilor generale a actionarilor pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 16.04.2026, stabilita ca data de referinta.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
(i). de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia cafiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarile generale, pana cel tarziu in data de 08.04.2026
(ii). de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale, pana cel tarziu la data de 08.04.2026
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale, pana cel tarziu la data de 17.04.2026.
Actionarii mentionati la alineatele precedente au obligatia sa transmita propunerile/intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule:
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 28/29.04.2026
sau prin e-mail la adresa office@dornaturism.ro.
Incepand cu data de 27.03.2026 vor fi puse la dispozitia actionarilor pentru consultare la sediul societatii in zilele lucratoare intre orele 900 - 1500 si pe site-ul propriu - www.dornaturism.ro: Raportul anual al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, Situatiile financiare anuale auditate intocmite pentru anul 2025, Raportul auditorului financiar, precum si celelalte documente referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi, incluzand bugetul de venituri si cheltuieli, materialele informative si proiectele de hotarari ale adunarii generale.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale sau pot vota prin corespondenta.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarile generale este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate.
Actionarii persoane juridice pot participa la lucrarile adunariilor generale prin reprezentantul legal pe baza unui certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica.
Daca actionarul este reprezentat in cadrul adunariilor generale de o alta persoana, reprezentantul va prezenta imputernicirea semnata de actionarul persoana fizica sau reprezentantul legal al persoanei juridice, documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice aratat la paragraful anterior, precum si actul de identitate.
Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar (definit cf. Art.2 alin(1) pct. 19 din L24/2017) sau unui avocat, inainte de prima utilizare, va fi depusa la sediul societatii, in copie certificata de catre reprezentantul actionarului, pana la data de 24.04.2026 (data de inregistrare la registratura societatii), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant la adunarile generale convocate prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.
Formularele de imputerniciri speciale se pot obtine la sediul societatii incepand cu data de 27.03.2026, intre orele 900 - 1500 sau de pe site-ul societatii www.dornaturism.ro. Dupa completarea si semnarea acestora, un exemplar al imputernicirii speciale, respectiv generale, se va depune/expedia la sediul societatii pana inclusiv la data de 24.04.2026 (data postei de sosire a corespondentei in Vatra Dornei) sau se poate transmite electronic la adresa office@dornaturism.ro, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarile generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 27.03.2026 intre orele 900 - 1500 de la sediul social al societatii sau de pe site-ul www.dornaturism.ro.
In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotit de copie certificata pe propria raspundere de buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv documentul oficial emis de autoritatea competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original sau copie conforma cu originalul, pot fi depuse/expediate la sediul societatii, pentru a fi inregistrate pana la data de 24.04.2026, ora 1500, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule:
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 28/29.04.2026
sau prin e-mail la adresa office@dornaturism.ro.
Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus, nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarilor generale.
Toate documentele transmise exclusiv in format electronic, prin e-mail, trebuie sa fie, conform Legii nr 455/2001, semnate cu o semnatura electronica extinsa (certificat digital).
Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0230371150, intre orele 900 - 1500.
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintelor la prima convocare, adunarile generale vor fi convocate pentru data de 29.04.2026, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acestora.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ing. Alexandru Vezeteu