DORNA TURISM S.A.
VATRA DORNEI
RO 742395, J1991000159335
Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
R A P O R T C U R E N T
conform Regulamentului ASF nr.5/mai 2018
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,
Legii 24/2017, Codului Bursei de Valori Bucuresti si
Regulamentului A.S.F. nr. 5/08.04.2020.
Data raportului : 16.10.2025
Societatea DORNA TURISM S.A.
Sediul social: str. Republicii nr. 5, Vatra Dornei, cod postal 725700
Telefon: 0230/371150; Fax: 0230/371778
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 742395, atribut fiscal RO
Numar de ordine la Registrul Comertului: J1991000159335
Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900RKRH3JT3DOFS58
Capital social subscris si varsat: 3.559.292,50 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: PIATA ALTERNATIVA AERO (simbol: DOIS)
Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 20/21.11.2025
DORNA TURISM S.A. informeaza ca membrii Consiliului de Administratie al societatii au decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii DORNA TURISM S.A. pentru data de 20/21.11.2025 astfel:
„Consiliul de Administratie al societatii DORNA TURISM S.A., cu sediul in Vatra Dornei, str. Republicii, nr. 5, judetul Suceava, avand J1991000159335, C.U.I. RO742395, in conformitate cu Legea nr. 31/1990 (modificata si republicata), cu dispozitiile Actului Constitutiv si ale Reglementarilor ASF, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in data de 20.11.2025, ora 10:00 la sediul societatii.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Alegerea Consiliului de Administratie ca urmare a expirarii mandatelor, format din trei membri, pentru un mandat de patru ani.
2. Stabilirea remuneratiilor cuvenite administratorilor si a nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie.
3. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu administratorii alesi si desemnarea persoanei care va semna acest contract, in calitate de mandatar conventional al societatii.
4. Imputernicirea d-lui Vezeteu Alexandru, director general al societatii Dorna Turism SA, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si efectuarea tuturor formalitatilor de publicitate si inregistrare a acesteia la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Suceava, precum si pentru a semna declaratiile, cererile si celelalte documente necesare aducerii la indeplinire a hotararii ce se va adopta.”
Capitalul social al societatii Dorna Turism S.A. este format din 1.423.717 actiuni nominative, fiecare dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.
La sedinta adunarii generale a actionarilor pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 06.11.2025, stabilita ca data de referinta.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul pana cel tarziu in data de 31.10.2025:
(i). de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, si
(ii). de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu la data de 17.11.2025.
Actionarii mentionati la alineatele precedente au obligatia sa transmita propunerile/intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule:
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din
data de 20/21.11.2025
sau prin e-mail la adresa office@dornaturism.ro.
Documentele, materialele informative si proiectul de hotarare ale adunarii generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii, incepand cu data de 17.10.2025, in zilele lucratoare intre orele 900 - 1500 sau pe site-ul societatii www.dornaturism.ro.
In conformitate cu art. 137^1 alin (2) din Legea nr. 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, candidatii pentru posturile de administrator vor fi nominalizati de catre membrii actuali ai Consiliului de Administratie sau de catre actionari. Conditiile de eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca candidatii pentru functia de membru al Consiliului de Administratie si continutul dosarului de candidatura sunt prezentate pe site-ul societatii www.dornaturism.ro.
Dosarele de candidatura ale administratorilor propusi se vor inainta Consiliului de Administratie al societatii Dorna Turism S.A. prin depunere/transmitere la secretariatul societatii, in zilele lucratoare, intre orele 900 - 1500, pana cel tarziu la data de 31.10.2025.
Lista de candidaturi pentru Consiliul de Administratie, ce va fi supusa aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si care va contine informatii despre fiecare dintre candidati (nume, localitate domiciliu, calificare profesionala), precum si buletinele de vot, respectiv imputernicirile speciale, actualizate vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 03.11.2025 la sediul societatii si pe site-ul www.dornaturism.ro. Candidatii vor fi inscrisi in ordinea cronologica a numerelor de inregistrare la Registratura societatii a dosarelor de candidatura, iar alegerea membrilor Consiliului de Administratie se va face prin procedura votului secret.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale sau pot vota prin corespondenta.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate.
Actionarii persoane juridice pot participa la lucrarile adunarii generale prin reprezentantul legal pe baza unui certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica.
Daca actionarul este reprezentat in cadrul adunarii generale de o alta persoana, reprezentantul va prezenta imputernicirea semnata de actionarul persoana fizica sau reprezentantul legal al persoanei juridice, documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice aratat la paragraful anterior, precum si actul de identitate.
Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar (definit cf. Art. 2 alin (1) pct. 20 din L24/2017) sau unui avocat, inainte de prima utilizare, va fi depusa la sediul societatii, in copie certificata de catre reprezentantul actionarului, pana la data de 18.11.2025 (data de inregistrare la registratura societatii), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant la adunarea generala convocata prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.
Formularele de imputerniciri speciale se pot obtine la sediul societatii incepand cu data de 17.10.2025, respectiv actualizate - incepand cu data de 03.11.2025, intre orele 900 - 1500 sau de pe site-ul societatii www.dornaturism.ro. Dupa completarea si semnarea acestora, un exemplar al imputernicirii speciale, respectiv generale, se va depune/expedia la sediul societatii pana inclusiv la data de 18.11.2025 (data postei de sosire a corespondentei in Vatra Dornei), un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 17.10.2025, respectiv actualizat - incepand cu data de 03.11.2025, intre orele 900 - 1500 de la sediul societatii sau de pe site-ul www.dornaturism.ro.
In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotit de copie certificata pe propria raspundere de buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv documentul oficial emis de autoritatea competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original sau copie conforma cu originalul, pot fi depuse/expediate la sediul societatii, pentru a fi inregistrate pana la data de 18.11.2025, ora 1500, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule:
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 20/21.11.2025
sau prin e-mail la adresa office@dornaturism.ro.
Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus, nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.
Toate documentele transmise exclusiv in format electronic, prin e-mail, trebuie sa fie, conform Legii nr 455/2001, semnate cu o semnatura electronica extinsa (certificat digital).
Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0230371150, intre orele 900 - 1400.
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare, adunarea generala va fi convocata pentru data de 21.11.2025, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ing. Alexandru Vezeteu