DORNA TURISM S.A.
VATRA DORNEI
RO 742395, J1991000159335
Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
R A P O R T C U R E N T
conform Regulamentului ASF nr.5/mai 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legii 24/2017, Codului Bursei de Valori Bucuresti si Regulamentului A.S.F. nr. 5/08.04.2020.
Data raportului : 20.11.2025
Societatea DORNA TURISM S.A.
Sediul social: str. Republicii nr. 5, Vatra Dornei, cod postal 725700
Telefon: 0230/371150; Fax: 0230/371778
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 742395, atribut fiscal RO
Numar de ordine la Registrul Comertului: J1991000159335
Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900RKRH3JT3DOFS58
Capital social subscris si varsat: 3.559.292,50 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: PIATA ALTERNATIVA AERO (simbol: DOIS)
Evenimente importante de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 20 noiembrie 2025
Societatea DORNA TURISM S.A. raporteaza ca in data de 20 noiembrie 2025 a avut loc sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform Raportului curent de convocare transmis in data de 16 octombrie 2025.
In cadrul Adunarii, actionarii prezenti sau reprezentati in A.G.O.A., cu voturi exprimate direct si prin buletine de vot prin corespondenta, au aprobat in unanimitate de voturi punctele 1, 2, 3, 4 de pe ordinea de zi.
Anexam prezentului Raport Hotararea A.G.O.A. adoptata in 20 noiembrie 2025.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ing. Alexandru Vezeteu
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
HOTARAREA
Nr. 1 din 20 noiembrie 2025
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii DORNA TURISM SA, asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta din 06.11.2025, tinut de catre Depozitarul Central S.A. Bucuresti, care si-a desfasurat lucrarile in prima zi de convocare (20.11.2025), ora 10.00, la sediul societatii;
Cu cvorumul si cu majoritatea necesare, consemnate in procesul-verbal din 20.11.2025, incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii DORNA TURISM S.A., avand in vedere ordinea de zi propusa de Consiliul de Administratie al societatii DORNA TURISM S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 4982 din 17 octombrie 2025, cotidianul national «Libertatea» nr. 11709 din 17 octombrie 2025, Buletinul electronic al BVB si pe website-ul societatii la adresa www.dornaturism.ro si avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi, precum si voturile, in cadrul unui cvorum de 82,01806% din capitalul social, exprimate direct sau prin buletinele de vot prin corespondenta anexate procesului-verbal al Adunarii Generale, potrivit prevederilor legale in vigoare si a actului constitutiv;
HOTARASTE:
Art. 1. Alegerea Consiliului de Administratie, format din trei membri, pentru un mandat de patru ani, in urmatoarea componenta:
|
Nr. Crt.
|
Nume si prenume
|
Functia
|
|
1.
|
Vezeteu Alexandru
|
Presedinte
|
|
2.
|
Cozma Gabriel-Stefan
|
Membru
|
|
3.
|
Buliga Mihai
|
Membru
|
Art. 2. Se aproba mentinerea remuneratiilor cuvenite administratorilor si a nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie.
Art. 3. Se aproba incheierea contractului de administrare cu administratorii alesi si desemnarea Directorului Economic al societatii - dna. Rosu Elena - pentru semnarea Contractului de administrare in calitate de mandatar conventional al societatii.
Art. 4. Se imputerniceste dl. Vezeteu Alexandru, director general al societatii Dorna Turism SA, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si efectuarea tuturor formalitatilor de publicitate si inregistrare a acesteia la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Suceava, pentru a semna declaratiile, cererile si celelalte documente necesare aducerii la indeplinire a prezentei hotarari.
Documentele continand informatiile, datele si propunerile ce au stat la baza aprobarilor enumerate, constituie anexe la prezenta hotarare din care fac parte integranta si se afla depozitate la societate.
Din prezenta hotarare face parte integranta procesul-verbal din 20 noiembrie 2025, in care este consemnata desfasurarea lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, intocmit si semnat de catre secretarul tehnic al AGOA, precum si de presedintele Consiliului de Administratie, care a condus lucrarile Adunarii Generale.
In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu regulamentele si instructiunile privind informarea continua a actionarilor, emise in aplicarea acestora, prezenta hotarare se va da publicitatii, se va comunica ASF si Bursei de Valori Bucuresti si va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Suceava, pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
PRESEDINTE A.G.O.A.,
Ing. Alexandru Vezeteu
Secretar tehnic,
Vezeteu Alexandra
Numar detineri instrumente financiare: 1.423.717
Rezultatul voturilor a fost urmatorul:
Pct. 1 - vot secret:
|
Componenta Coniliului de Administratie
|
Functia
|
Total voturi exprimate
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtinere
|
Anulate
|
|
Nr. actiuni cu drept de vot
|
%
|
Nr.
|
%
|
Nr.
|
%
|
Nr.
|
%
|
Nr.
|
|
Vezeteu Alexandru
|
Presedinte
|
1.167.705
|
82,01806%
|
1.167.705
|
100%
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
Cozma Gabriel-Stefan
|
Membru
|
1.167.705
|
82,01806%
|
1.167.705
|
100%
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
Buliga Mihai
|
Membru
|
1.167.705
|
82,01806%
|
1.167.705
|
100%
|
-
|
|
-
|
|
-
|
Punctele 2,3,4 - vot deschis:
|
Ordine de zi
|
Total voturi exprimate
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtinere
|
Anulate
|
|
Nr. actiuni cu drept de vot
|
%
|
Nr.
|
%
|
Nr.
|
%
|
Nr.
|
%
|
Nr.
|
|
2.
|
1.167.705
|
82,01806%
|
1.167.705
|
100%
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
3.
|
1.167.705
|
82,01806%
|
1.167.705
|
100%
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
4.
|
1.167.705
|
82,01806%
|
1.167.705
|
100%
|
-
|
|
-
|
|
-
|