Hotarari AGA O 29.04.2025

Catre

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumente si Investitii Financiare,

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

RAPORT CURENT

in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Regulamentului ASF nr. 5/2018 cu modificarile si completarile ulterioare.

Evenimente importante de raportat: hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Electroconstructia Elco Alba Iulia S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Electroconstructia „ELCO” Alba Iulia S.A. intrunita statutar si legal la data de 29 aprilie 2025 la sediul Societatii din Alba Iulia, Str. Ion Arion, nr. 62, jud. Alba, cu respectarea dispozitiei art. 113 din legea 31/1990 a adoptat hotararea pe care o redam ulterior in continuare.

Director General

Alina Liliana Muresan

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Electronconstructia „ELCO” Alba Iulia S.A. 

NR. 1/29.04.2025

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Electronconstructia „ELCO” Alba Iulia S.A., („AGOA”), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Alba Iulia, Str. Ion Arion, nr. 62, Alba, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Alba sub nr. J01/39/1993, CUI 3276087, avand capital social subscris si varsat in valoare de 574.303,18 lei, (denumita in continuare, "Societatea"), convocata legal si statutar, in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1525/28.03.2025 si in ziarul de circulatie locala „Unirea” editia din 31.03.2025, precum si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 26.03.2025,

intrunita legal si statutar in data de 29.04.2025, ora 10:00, in cadrul primei convocari la sala de conferinte de la sediul social al Societatii din Alba Iulia, Str. Ion Arion, nr. 62, jud. Alba,

in prezenta actionarilor reprezentand 57,74% din capitalul social, respectiv un numar de 1.950.600 actiuni,  si 57,74% din totalul drepturilor de vot, respectiv un numar de 1.950.600 drepturi de vot,

HOTARASTE

1.       Cu 1.950.600 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, respectiv 57,74% din totalul drepturilor de vot,  0 voturi "impotriva" si 0 voturi de "abtinere"

se aproba

Situatiile financiare anuale pentru exercitiului financiar 2024, pe baza Raportului Administratorului si  Raportului Auditorului financiar.

2.       Cu 972.787 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, respectiv 28,80% din totalul drepturilor de vot,  0 voturi "impotriva" si 0 voturi de "abtinere"

se aproba

Descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2024.

3.       Cu 1.950.600 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, respectiv 57,74%  din totalul drepturilor de vot,  0 voturi "impotriva" si 0 voturi de "abtinere"

se aproba

Distribuirea rezultatului aferent exercitiului financiar 2024, conform propunerii Administratorului Unic:

4.       Cu 1.950.600 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, respectiv 57,74%  din totalul drepturilor de vot,  0 voturi "impotriva" si 0 voturi de "abtinere"

se aproba

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2025, conform propunerii Administratorului Unic.

5.       Cu 1.950.600 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, respectiv 57,74% din totalul drepturilor de vot,  0 voturi "impotriva" si 0 voturi de "abtinere"

se aproba

Data de 16 mai 2025 ca ,,data de inregistrare” care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, data 15 mai 2025 reprezentand ,,ex-date” a Hotararii AGOA.

6.       Cu 1.950.600 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, respectiv 57,74%  din totalul drepturilor de vot,  0 voturi "impotriva" si 0 voturi de "abtinere"

se aproba

Imputernicirea, cu posibilitatea de subdelegare/substituire, a dnei. Alina-Liliana Muresan, reprezentant legal si Director General al Societatii  pentru semnarea hotararii AGOA, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, pentru implementarea hotararilor luate in cadrul AGOA,  precum si pentru indeplinirea tuturor procedurilor si formalitatilor necesare in vederea depunerii Hotararilor AGOA si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea  a IV-a.

Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Alba Iulia, Str. Ion Arion, nr. 62, Alba, in 2 exemplare originale, fiecare avand un numar de 3  pagini, astazi 29.04.2025.

In numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare

Alina Liliana Muresan,

secretar sedinta, reprezentant legal si imputernicit de AGOA