Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT: conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Data raportului: 13.08.2026
Denumirea unitatii emitente: Societatea THR MAREA NEAGRA S.A.
Sediul social: Str. Traian nr.1B, parter, Eforie Nord, jud.Constanta
Numar de telefon/fax: 0241 751656
Cod unic de inregistrare fiscala: RO 2980547
Numarul de inregistrare la Registrul Comertului: J13/696/1991
Capital subscris si varsat: 19.679.451,40 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Eveniment importante de raportat: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii THR Marea Neagra S.A. pentru data de 22.09.2026 ora 11:00 la sediul Societatii, conform prezentului Convocator:
Consiliul de Administratie al Societatii Turism Hoteluri Restaurante Marea Neagra S.A. cu sediul in Eforie Nord, str. Traian nr. 1 B, parter, judetul Constanta, avand J13/696/1991, C.U.I. RO2980547, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, ale Legii nr.24/2017, ale Regulamentelelor ASF si ale Actului Constitutiv, intrunit la data de 13.08.2026, Convoaca:
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”), la data de 22.09.2026, de la ora 11:00, ora Romaniei, la sediul Societatii, Eforie Nord, str. Traian nr. 1 B, parter, judetul Constanta.
In cazul in care la data de 22.09.2026 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege si de Actul Constitutiv al Societatii pentru tinerea AGEA, Consiliul de Administratie convoaca si fixeaza, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, cea de-a doua sedinta AGEA, pentru data de 23.09.2026, la aceeasi ora, 11:00, in acelasi loc, respectiv la sediul Societatii in Eforie Nord, str. Traian nr. 1 B, parter, judetul Constanta, si avand aceeasi ordine de zi.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are urmatoarea Ordine de zi:
1. Alegerea secretariatului de sedinta, compus dintr-o singura persoana, Ion Calipetre, avocat, cu datele de identificare la sediul Societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei si intocmirea procesului-verbal de sedinta.
2. Aprobarea rascumpararii de catre Societate a propriilor actiuni, in cadrul pietei unde actiunile sunt listate sau prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile (“Programul de Rascumparare”), in urmatoarele conditii:
- Programul de Rascumparare se va desfasura la un pret minim de 0,7650 lei/actiune si un pret maxim de 1,1500 lei/actiune;
- Valoarea agregata a Programului de Rascumparare este de pana la 106.950.000 Ron;
- Programul de Rascumparare va avea in vedere rascumpararea a maximum 93.000.000 actiuni;
- Programul de Rascumparare se va desfasura pentru o perioada de maximum 12 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, a hotararii AGEA adoptate in acest sens;
- Tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral;
- Programul de Rascumparare va avea drept scop reducerea capitalului social; reducerea capitalului social si modificarea actului constitutiv al Societatii, va fi aprobata de adunarea generala extraordinara a actionarilor Societatii, care va putea aproba una sau mai multe operatiuni de reducere a capitalului social, pe masura ce actiunile sunt rascumparate, iar adunarea generala extraordinara a actionarilor Societatii este convocata:
- Implementarea programului de rascumparare se va face sub rezerva disponibilitatii lichiditatilor necesare, care pot consta in disponibilul in numerar al Societatii, respectiv din valorificarea activelor societatii;
- Consiliul de Administratie este autorizat sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza a fi adoptate de catre AGEA asupra acestui punct de pe ordinea de zi.
3. Desfiintarea si radierea din Actul constitutiv al Societatii a urmatoarelor Puncte de lucru: Hotel Vraja Marii, Hotel Balada, Hotel Cleopatra, Restaurant Cleopatra, Aqua Parc Cleopatra, Hotel Narcis, Aqua Parc Balada, Bufet Bar Narcis, Statie pompare apa calda Cleopatra. In consecinta, modificarea Articolului 2 alineat 3 al Actului constitutiv, care va avea urmatorul continut:
”(3) In vederea realizarii obiectului de activitate, societatea are deschise urmatoarele puncte de lucru:
Eforie Nord. Denumire: Complex Brad-Bran-Bega. Sediu: B-dul T. Vladimirescu, Hotel/Restaurant Brad, Hotel/Piscina Bran, Hotel/Restaurant/Bar Bega, Eforie Nord, Judetul Constanta
Eforie Sud. Denumire: Bufet Bai Reci. Sediu: Str, Republicii nr. 32, Eforie Sud, Judetul Constanta
Saturn. Denumire: Hotel Tosca. Sediu: Hotel/Restaurant Tosca, Saturn, Municipiul Mangalia”
4. Completarea activitatilor secundare al Societatii prin introducerea Codului CAEN 0899, Alte activitati extractive n.c.a., si actualizarea Codurilor CAEN existente conform CAEN rev. 3. In consecinta, modificarea Articolului 5 alineat 3 al Actului constitutiv, care va avea urmatorul continut:
”(3) Activitatile secundare ale societatii, conform CAEN:
0899 - Alte activitati extractive n.c.a.
4100 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4711 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominant de produse alimentare, bauturi si tutun
4775 - Comert cu amanuntul al produselor cosmetic si de parfumerie, in magazine specializate
5520 - Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
5590 - Alte servicii de cazare
5611 - Restaurante
5621 - Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
5629 - Alte servicii de alimentatie
5630 - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
7911 - Activitati ale agentiilor turistice
7990 - Alte activitati de rezervare si asistenta turistica”
5. Aprobarea vanzarii prin negociere directa catre Muntean Ion a terenului in suprafata de 23 mp din acte si 18 mp din masuratori, situat in statiunea Saturn, Sat Vacanta Dunarea, pornind de la cel putin valoarea contabila.
6. Aprobarea vanzarii prin negociere directa catre Monica Saturn SRL a terenului in suprafata de 1.571 m.p. situat in statiunea Saturn, pornind de la cel putin pretul stabilit prin raport de evaluare.
7. Aprobarea vanzarii prin Licitatie publica cu strigare, pornind de la cel putin pretul stabilit prin Rapoarte de evaluare, a urmatoarelor imobile:
7.1. Complex turistic Semiramis
7.2. Complex turistic Tosca
7.3. Teren Narcis - Semiramis in suprafata de 5.216 mp
7.4. Teren Semiramis - Tosca in suprafata de 5.434 mp
7.5. Terenuri Popas Saturn in suprafete de 76.395 mp, 21.366 mp si 2.059 mp.
8. Aprobarea datei de: (i) 13.10.2026 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; si (ii) 12.10.2026 ca Data „Ex Date”, data de la care instrumentele financiare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din AGEA, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.
9. Desemnarea Presedintelui Consiliului de Administratie drept persoana imputernicita sa semneze hotararile care urmeaza a fi adoptate si sa efectueze formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane in acest sens, inclusiv avocati.
La data pentru care se face convocarea, capitalul social subscris si varsat al Societatii este de 19.679.451,40 lei si este divizat in 196.794.514 actiuni nominative, dematerializate, fiecare in valoare de 0,10 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.
Vor putea vota in AGEA numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central S.A. la data de 9.09.2026, stabilita ca Data de referinta. In eventualitatea unei a doua convocari a AGEA, Data de Referinta ramane aceeasi.
Prezentul convocator, documentele, materialele informative, precum si proiectele de hotarari ale adunarii generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii si/sau la adresa sediului societatii din Eforie Nord, str. Traian nr. 1 B, parter, judetul Constanta, incepand cu data de 18.08.2026, in zilele lucratoare intre orele 9:00 – 13:00.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
a) sa introduca puncte noi pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, pana cel mai tarziu la data de 2.09.2026 ora 16:00.
b) sa prezinte proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale, pana cel mai tarziu la data de 2.09.2026 ora 16:00.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale, nu mai tarziu de 48 ore inainte de data primei convocari AGEA. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul societatii, la sectiunea “Intrebari frecvente”.
Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de urmatoarele documente: In cazul actionarilor persoane fizice, extras de cont emis de Depozitarul Central SA din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; In cazul actionarilor persoane juridice, certificatul de inregistrare si extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA sau, dupa caz, de participantii care furnizeaza servicii de custodie, conform legii. Actele mentionate vor fi trimise la sediul societatii, cu mentiunea: ‘Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 22/23.09.2026’’.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la Adunarea Generala a Actionarilor direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala, intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018, sau pot vota prin corespondenta.
Accesul actionarilor persoane fizice, indreptatiti sa participe la Adunarea Generala, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate iar in cazul actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.
Accesul actionarilor persoane juridice indreptatiti sa participe la Adunarea generala, este permis pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal atunci cand este prezent reprezentantul legal al actionarului. In cazul in care nu este prezent reprezentantul legal, alaturi de dovada calitatii de reprezentant legal se va prezenta imputernicirea data persoanei fizice care reprezinta actionarul respectiv. Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise ulterior datei de 1.09.2026. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.
Actionarii persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica care participa la Adunarea Generala a Actionarilor prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o imputernicire speciala sau generala, dupa caz, in conditiile mentionate mai sus. Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exmplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate. Imputernicirea generala se poate acorda pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.24/2017.
Cerintele mentionate la aliniatele precedente se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.
Formularele de imputerniciri speciale se pot obtine de la sediul societatii, incepand cu data de 18.08.2026, intre orele 9:00-13:00 sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii. Formularele de imputerniciri, completate si semnate in limba romana sau in limba engleza, vor fi introduse intr-un plic mare, inchis, cu mentiunea: “Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 22/23.09.2026 ”. Imputernicirea speciala va fi insotita de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, copie certificata pentru conformitate sub semnatura olografa a titularului, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, sub semnatura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei). Un exemplar al imputernicirii speciale, insotite de documentele aferente, se va depune la sediul societatii, in limba romana sau in limba engleza, nu mai tarziu de 48 ore inainte de data primei convocari AGEA, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea.
Imputernicirile se pot transmite si electronic cu semnatura electronica extinsa potrivit legii la adresa de e-mail: aga@thrmareaneagra.ro, mentionand la subiect: “Pentru Adunarea Extraordinara a Actionarilor din data de 22/23.09.2026”. Formularele de buletin de vot prin corespondenta si imputernicirile speciale vor fi disponibile si in limba engleza, pe site-ul societatii, incepand cu data de 18.08.2026.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondenta ce poate fi obtinut, incepand cu data de 18.08.2026, intre orele 9.00–13.00, de la sediul societatii din Eforie Nord, str. Traian nr. 1 B, parter, judetul Constanta, sau descarcat de pe web-site-ul societatii.
Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise la sediul societatii, in limba romana sau in limba engleza, nu mai tarziu de 48 ore inainte de data primei convocari AGEA, in plic inchis, cu mentiunea: “Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 22/23.09.2026”. Buletinul de vot prin corespondenta va fi insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, copie certificata pentru conformitate sub semnatura olografa a titularului, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, sub semnatura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei).
Buletinul de vot prin corespondenta se poate transmite si ca document electronic cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001, la adresa voturiaga@thrmareaneagra.ro cu minimum 48 de ore inainte de sedinta AGEA, mentionand la subiect: “pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 22/23.09.2026”. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite cu minimum 48 ore inainte de data primei convocari AGEA nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.
Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0241751656, in zilele lucratoare, intre orele 9:30 – 13:00.
Presedintele Consiliului de Administratie, Vasile-Cosmin Turcu