Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)
Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Bursa de Valori Londra (LSE)
Bursa de Valori Luxemburg (LuxSE)
Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti
Data Raportului: 20 august 2026
Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A („Electrica” sau „Societatea”)
Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania
Numar de telefon/fax: 004-021-2085035
Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221
Numar de ordine in Registrul Comertului: J2000007425408
Capital social subscris si varsat: 3.395.530.040 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB: EL si EL30E) si Bursa de Valori Londra (LSE - ELSA si 51FL) si Bursa din Luxemburg (LuxSE - XS3111004241)
Eveniment important de raportat: Hotararea AGEA Electrica din data de 20 august 2026
Electrica informeaza ca in data de 20 august 2026 a avut loc la sediul social al societatii din Bucuresti, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod postal 010621, Sala de conferinte ”Radu Zane”, incepand cu ora 10:00, ora Romaniei, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) Electrica, legal si statutar constituita la a doua convocare. De asemenea, actionarii au votat si prin platforma de vot online https://electrica.voting.ro/. Platforma este accesibila si prin aplicatia Electrica IR, disponibila pe dispozitive mobile Android si iOS.
Au participat la sedinta AGEA personal sau prin reprezentant actionarii inscrisi in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de 23 iulie 2026, stabilita ca data de referinta, cvorumul fiind de 89,9844% din totalul drepturilor de vot, respectiv din capitalul social al Societatii.
Sedinta a fost prezidata de dl. Mihai Diaconu, presedinte al Consiliului de Administratie al Electrica.
In cadrul sedintei, actionarii Electrica au aprobat, cu majoritatea necesara conform prevederilor legale si actului constitutiv, punctele 1-4 si 9 de pe ordinea de zi din convocator, respectiv:
1. Aprobarea proiectului de investitii derulat de catre ELSA “Construire capacitati de producere de energie electrica si termica, echipamente/capacitati auxiliare si conexe, retea electrica interna, statie electrica de transformare, imprejmuire teren, asigurarea energiei termice pentru SACET Craiova („Obiectivul 1” - CET SACET) si asigurarea energiei termice pentru incalzire si procese tehnologice consumatorul industrial FORD OTOSAN ROMANIA („Obiectivul 2” - CET Ford Otosan) – in Municipiul Craiova, Judetul Dolj” („Proiectul Craiova”), cu o valoare totala a investitiei de pana la 235 milioane EUR, la care se adauga TVA, pentru ambele obiective de investitie si aprobarea demararii implementarii investitiei.
2. Incheierea urmatoarelor contracte necesare in vederea implementarii si operarii investitiei de la punctul 1:
a) Contractul de delegare a activitatii de producere din cadrul serviciului public de alimentare cu energie termica in Municipiul Craiova;
b) Toate contractele si documentele necesare implementarii, finantarii si operarii Proiectului Craiova si a capacitatilor energetice aferente, precum si orice documente conexe necesare realizarii obiectivelor investitionale si operationale ale proiectului.
3. Mandatarea Consiliului de Administratie al ELSA, cu posibilitate de subdelegare, pentru ca in numele si pentru Societate:
a) sa o reprezinte cu depline puteri in fata oricaror terti in legatura cu implementarea si operarea Proiectului Craiova mentionat la punctul 1 de mai sus, asa cum a fost propusa;
b) sa negocieze si sa semneze contractul de delegare prevazut la punctul 2.a) de mai sus, precum si contractele necesare pentru implementarea si operarea Proiectului Craiova mentionate la punctul 2.b), contractele de garantie aferente, (daca va fi cazul), orice alte acte aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare in legatura cu aceste contracte si/sau cu proiectul;
c) sa o reprezinte cu depline puteri in fata oricaror terti, sa negocieze si sa semneze orice documente necesare implementarii Proiectului Craiova mentionat la punctul 1 de mai sus;
d) sa indeplineasca orice alta activitate legala pe care o va considera necesara indeplinirii scopului mai sus mentionat.
Mandatul de mai sus, inclusiv posibilitatea subdelegarii, este acordat inclusiv pentru orice alte modificari ale contractelor, incluzand, dar nelimitandu-se la scopul, tipul, utilizarea, modificarea duratei contractelor si/sau a garantiilor constituite.
4. In ceea ce priveste finantarea investitiei supusa aprobarii la punctul 1:
4.1. Contractarea de catre ELSA a unui/unor imprumut/imprumuturi, in suma de pana la 250 milioane EUR (echivalentul in RON la cursul BNR de la data incheierii contractului/contractelor de imprumut), in vederea finantarii lucrarilor de investitii necesare finalizarii capacitatilor energetice aferente Proiectului Craiova;
4.2.Mandatarea Consiliului de Administratie al ELSA, cu posibilitatea de subdelegare, pentru ca in numele si pentru Societate:
a) sa o reprezinte cu depline puteri in fata oricaror terti in legatura cu operatiunea de la punctul 4.1. de mai sus, asa cum a fost propusa;
b) sa negocieze si sa accepte clauzele contractuale/ale garantiilor, care vor include, fara a se limita la, nivelul costurilor si al comisioanelor, tipuri de costuri/sume acoperite de garantii, durata, obligatii, interdictii si raspunderi, cazuri de culpa, rambursare anticipata;
c) sa negocieze si sa accepte tipul, forma si conditiile garantiilor;
d) sa semneze contractul de credit, contractele de garantie aferente, orice alte acte aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare in legatura cu aceste contracte;
e) sa indeplineasca orice alta activitate legala pe care o va considera necesara scopului mai sus mentionat.
Mandatul de mai sus, inclusiv posibilitatea subdelegarii, este acordat inclusiv pentru orice alte modificari ale contractelor - in limita plafonului valoric supus aprobarii conform punctului 4.1 incluzand, dar nelimitand-se la scopul, tipul, utilizarea, modificarea duratei contractelor si/sau a garantiilor constituite.
9. Imputernicirea Presedintelui de Sedinta, a secretarului de sedinta si a secretariatului tehnic pentru semnarea impreuna a hotararii AGEA si pentru a indeplini individual, si nu impreuna, orice act sau formalitate ceruta de lege pentru inregistrarea hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, precum si pentru publicarea hotararii AGEA conform legii.
Contact IR: ir@electrica.ro ; +40731796111
Presedintele Consiliului de Administratie Electrica,
Mihai Diaconu
Director Departament Relatii cu Investitorii
Raluca Kasap