Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)
Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Bursa de Valori Londra (LSE)
Raport curent conform Legii nr. 24/2017, republicata, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti
Data Raportului: 20 martie 2024
Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A
Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania
Numar de telefon/fax: 004-021-208 5035
Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000
Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)
Evenimente importante de raportat: Solicitari de Completare a Convocatorului AGOA si AGEA din data de 25 aprilie 2024
Referitor la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) din data de 25 aprilie 2024, ora 10:00 (Ora Romaniei), si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) din data de 25 aprilie 2024, ora 12:00 (Ora Romaniei), Societatea Energetica Electrica S.A. a primit in data de 20 martie 2024 doua solicitari privind completarea ordinii de zi (Solicitari de Completare) a AGOA, respectiv AGEA din 25 aprilie 2024, formulate de catre Ministerul Energiei in numele Statului Roman, in calitate de actionar detinand 48,78% din capitalul social al Societatii, prin adresele nr. 2175/SIB/20.03.2024 si 2185/SIB/20.03.2024, inregistrate de Societate sub nr. 2503/20.03.2024 si 2502/20.03.2024.
O solicitare se refera la suplimentarea ordinii de zi a AGOA cu urmatorul punct:
1. Aprobarea, avand in vedere incetarea de drept a mandatului administratorului Cristodorescu George in temeiul prevederilor art. 169 alin (10) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare, a urmatoarelor:
i. Formularea unei actiuni civile in instanta pentru atragerea raspunderii dlui. Cristodorescu George, fost administrator al societatii, pentru obligatiile neindeplinite/indeplinite corespunzator, conform art. 155 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care au determinat un prejudiciu in sarcina Societatii Energetice Electrica S.A. in perioada 08.07.2021 – 15.05.2023.
ii. Imputernicirea reprezentantilor legali ai societatii (cu posibilitatea de delegare a reprezentarii in instanta de catre persoane cu pregatire juridica, inclusiv societati de avocatura), pentru semnarea si promovarea cererii de chemare in judecata.
A doua solicitare se refera la suplimentarea ordinii de zi a AGEA cu urmatoarele puncte:
1. Aprobarea anularii actiunilor proprii in numar de 6.890.593, care reprezinta 1,988951% din capitalul social, obtinute prin stabilizarea care s-a facut in cadrul Ofertei Publice Initiale din iunie 2014.
2. Aprobarea reducerii capitalului social cu privire la numarul de 6.890.593 actiuni proprii anulate, respectiv reducerea capitalului social al societatii de la 3.464.435.970 lei, la 3.395.530.040 lei.
3. Aprobarea micsorarii numarului de parti actiuni de la 346.443.597 actiuni la 339.553.004 actiuni.
4. Aprobarea modificarii art. 6 din Capitolul 3 Capitalul Social. Actiunile din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul continut:
„ CAPITOLUL 3
CAPITALUL SOCIAL. ACTIUNILE
Art. 6 Capitalul social
(1) Capitalul social al Societatii este de 3.395.530.040 lei, subscris si varsat integral
(2) Structura capitalului social este urmatoarea:
a. Aport in natura in valoare de 41.419.110 lei (reprezentand terenuri si constructii); si
b. Aport in numerar in valoare de 3.019.140.930,00 lei si 104.011.799,41 USD (la un curs de schimb de 3,2205 RON/USD).
(3) Capitalul social este impartit in 339.553.004 actiuni nominative, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare.
(4) Capitalul social este detinut dupa cum urmeaza:
a. Statul Roman, reprezentat de autoritatea competenta potrivit legii, detine 169.046.299 actiuni, avand o valoare nominala totala de 1.690.462.990 lei, din care 41.419.110 lei aport in natura (reprezentand terenuri si constructii), pentru care i-au fost acordate un numar de 4.141.911 actiuni, reprezentand 49,7850% din capitalul social subscris;
b. Actionari - tip lista (persoane fizice si persoane juridice), detin un numar de 170.506.705 actiuni, avand o valoare nominala totala de 1.705.067.050 lei, format din aport in numerar de 1.370.097.050 lei si 104.011.799,41 USD (la un curs de schimb de 3,2205 RON/USD), reprezentand 50,2150% din capitalul social.
In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevazute la articolul 136 alineatul (4) din Constitutie. „
5. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Actului Constitutiv al Societatea Energetica Electrica S.A., actualizat potrivit hotararii adoptate la punctul anterior.
6. Imputernicirea Presedintelui de Sedinta, a secretarului de sedinta si a secretariatului tehnic pentru semnarea impreuna a hotararii AGEA si pentru a indeplini individual, si nu impreuna, orice act sau formalitate ceruta de lege pentru inregistrarea hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, precum si pentru publicarea hotararii AGEA conform legii.
Pentru informare, atasam in anexa cele doua solicitari ale Ministerului Energiei.
Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la sfarsitul zilei de 27 martie 2024 (Data de Referinta) in registrul actionarilor Societatii tinut de catre Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul sedintelor AGOA si AGEA. In eventualitatea unei a doua convocari a AGOA sau AGEA, Data de Referinta ramane aceeasi.
Actionarii au de asemenea posibilitatea sa voteze online prin intermediul platformei electronice https://electrica.voting.ro/ , incepand cu data de 4 aprilie 2024.
Materialele informative aferente ordinii de zi pentru AGOA si AGEA Electrica sunt disponibile actionarilor, in format electronic pe website-ul Societatii la adresa www.electrica.ro, sectiunea Investitori > Adunarea Generala a Actionarilor – AGA 2024 – Adunarea Generala a Actionarilor din 25 aprilie 2024 si in format fizic la Registratura Electrica de la sediul social al acesteia.
Anexe
Solicitare de completare - Adresa nr. 2175/SIB/20.03.2024, inregistrata de Societate sub nr. 2503/20.03.2024, transmisa de catre Ministerul Energiei in numele Statului Roman, in calitate de actionar detinand 48,78% din capitalul social al Societatii.
Solicitare de completare - Adresa nr. 2185/SIB/20.03.2024, inregistrata de Societate sub nr. 2502/20.03.2024, transmisa de catre Ministerul Energiei in numele Statului Roman, in calitate de actionar detinand 48,78% din capitalul social al Societatii.
Director General
Alexandru-Aurelian Chirita