RAPORT CURENT conform art.122 din Legea nr.24/2017
Data raportului: 15.04.2025
Denumirea entitatii emitente: S.C. EL-CO S.A.
Sediul social: Tg. Secuiesc, str. Fabricii nr. 9, jud. Covasna
Telefon/Fax: 0267/362520, 0267/360777
Codul de Inregistrare Fiscala: RO 557274
Numar de Ordine in Registrul Comertului:J 14/16/1991
Capital social subscris si varsat :1.676.538 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emis:Bursa de Valori Bucuresti
Eveniment important de raportat : Consiliul de Adminstratie in sedinta din 15.04.2026 a Hotarat Convocarea AGOA pentru data de 20.05.2026, pentru Actionarii inregistrati in Depozitarul Central SA la data de 06.05.2026.
CONVOCARE
S.C. EL-CO S.A. cu sediul in Tg. Secuiesc, str. Fabricii nr. 9, jud. Covasna, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Covasna cu nr. J14/16/1991, CUI: R 557274, capitalul social: 1.676.538 lei, in sedinta din data de 18.03.2025 al Consiliului de Administratie
CONVOACA
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
in data de 20.05.2026, ora 10:00
Adunarile isi vor desfasura lucrarile la sediul societatii din Tg. Secuiesc, str. Fabricii nr. 9, jud. Covasna, fiind indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la Registrul Actionarilor SC Depozitarul Central SA Bucuresti la data de 06.05.2026, considerata data de referinta.
Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 R cu modificarile si completarile ulterioare ale Legii nr. 24/2017, prevederile Regulamentul A.S.F. nr 5/2018 precum si Actul Constitutiv al societatii .
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea Ordinea de zi:
1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2025, in baza rapoartelor prezentate de Auditorul Financiar si de Consiliul de Administratie.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor si ai directorilor mandatati ai societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025.
3. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli , a politicii de investitii pentru anul 2026.
4. Numirea auditorului financiar pentru anul 28.05.2026 - 28.05.2027.
5. Aprobarea valorificarii terenului extravilan conf. PUG aprobat 138/25.10.2007, categoria folosinta arabila, situat in extravilanul com.Tarlungeni str.FS, nr. FN, jud.Brasov, identificat prin CF. nr.117143, nr.CAD.117143 in suprafata de 9100 mp, conf. C.U. nr.76/24.02.2026 la pretul pietei.
6. Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie al S.C. EL-CO S.A. pentru a actiona pe seama societatii, de a efectua oricare si toate actiunile si formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate.
Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie , cu posibilitatea de substituire , de a indeplini formaliatile de inregistrare la Oficicul Registrului Comertului si publicare la autoritatile competente, inclusiv in Monitorul Oficial al Romaniei , partea a IV-a , a Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
7. Aprobarea datei de 16.06.2026 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind piata de capital si 15.06.2026 ca Data ‘ex date’.
La adunare pot participa si vota numai actionarii inscrisi la data de referinta de 06.05.2026, personal sau prin reprezentanti, in baza unei imputerniciri speciale sau generale, conform dispozitiilor legale. Calitatea de actionar precum si calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta/de inregistrare, primita de la Depozitarul Central.
Incepand cu data de 20.04.2026 toate materialele informative aferente pe ordinea de zi propuse spre aprobare in Adunarea generala , Raportul anual 2025 , Situatiile financiare , Bugetul, Formularul de vot prin corespondenta, Formularul de imputernicire (procura) speciala precum si Proiectele de hotarari pentru sedinta AGOA vor fi disponibile in format electronic pe pagina de internet al societatii la adresa www.el-co.ro/despre-noi .
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul :
- De a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA , cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarire propus spre adoptare de adunarea generala, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 04.05.2026,ora 10.
- De a prezenta proiecte de hotarire pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii,respectiv 04.05.2026,ora 10.
- Drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris, transmise prin servicii de curierat , la fax. 0267-360777, sau adresa de e-mail office@el-co.ro .
In cazul in care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA determina modificarea ordinei de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului si a formularelor revizuite, inainte de data de referinta stabilita pentru 06.05.2026.
Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari, acestea vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea.
Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunare generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta si cu formularul de imputernicire (procura) speciala pus la dispozitie .
Formularele de vot prin corespondenta si formularele de imputernicire (procura) speciala trebuie completate conform dispozitiilor legale si insotite de documentele legale, vor trebui transmise in original la sediul societatii sau electronic conform prevederilor Legii nr.455/2001 prin email la adresa office@el-co.ro. ,sub sanctiunea prevazuta de art.125 alin.3 din Legea societatilor nr.31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare pana la data de 19.05.2026 ora 10.
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare , AGOA se convoaca pentru data de 21.05.2026 cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.
- Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau pe adresa de email office@el-co.ro .
Presedinte CA
Nagy Alexandru Csaba