RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 108 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 03.07.2026
Denumirea emitentului: ELECTROAPARATAJ S.A.
Sediul social: Targoviste, Calea Campulung, nr. 121, C7, jud. Dambovita;
Tel/Fax: 0245.217.981;
Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 51;
Numar de ordine in Registrul Comertului: J2011000080152;
Capital social subscris si varsat: 3.267.688,90 lei;
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti;
Continutul raportului. Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra emitentului, inclusiv schimbari in controlul entitatii care detine controlul asupra emitentului, precum si schimbari in acordurile cu privire la control – Nu este cazul.
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active - Nu este cazul.
c) Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – Nu este cazul.
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 108 alin. (1), respectiv la alin. (13) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata – Nu este cazul.
e) Alte evenimente. Convocare Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 06.08.2026
Societatea ELECTROAPARATAJ S.A., cu sediul social in Targoviste, Str. Calea Campulung nr. 121, C7, judetul Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita sub nr. J2011000080152, avand Codul de Identificare Fiscala RO 51 si Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2011000080152 („Societatea”), in baza dispozitiilor din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, informeaza pe toti actionarii Societatii si investitorii interesati ca, in sedinta legal si statutar intrunita la data de 02.07.2026, Consiliul de administratie al Societatii ELECTROAPARATAJ S.A., conform Deciziei nr. 1/02.07.2026 a Consiliului de administratie al Societatii,
in exercitarea atributiilor prevazute la art. 117 si urm. din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata si cu modificarile ulterioare (Legea 31/1990), si a prerogativelor conferite de Actul constitutiv al Societatii la art. 11.1. – 11.8,
convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii la data 06.08.2026, ora 13:00, la adresa din Mun. Bucuresti, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etajul 6, Sector 2, pentru actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 28.07.2026 (data de referinta).
In cazul in care la data mentionata mai sus nu sunt intrunite conditiile de cvorum necesare pentru tinerea valabila a sedintei conform prevederilor din Legea nr. 31/1990 si din Actul constitutiv al Societatii, in temeiul art. 118 din Legea 31/1990, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va tine la a doua zi de convocare, respectiv la data de 07.08.2026, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si aceeasi data de referinta.
Anexa: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ELECTROAPARATAJ S.A. pentru data de 06.08.2026.
Pentru intrebari si informatii suplimentare, persoanele interesate pot contacta Societatea la numarul de telefon 0245217981. Informatii detaliate sunt de asemenea disponibile pe site-ul Societatii www.electroaparataj.ro, in sectiunea „Despre noi”, respectiv in subsectiunea „Rapoarte curente”.
ELECTROAPARATAJ S.A.
Prin Director General,
dl. Sorin-Iulian Vintila
CONVOCARE
Consiliul de administratie al societatii ELECTROAPARATAJ S.A., cu sediul social in Targoviste, Str. Calea Campulung nr. 121, C7, judetul Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita sub nr. J2011000080152, avand Codul de Identificare Fiscala RO 51 si Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2011000080152 („Societatea”), legal si statutar intrunit in data de 02.07.2026, in baza Deciziei nr. 1/02.07.2026 a Consiliului de administratie, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii la data de 06.08.2026, ora 13:00, la adresa din: Bucuresti, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etaj 6, Sector 2, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Alegerea unui administrator al Societatii, stabilirea duratei mandatului si a indemnizatiei acestuia, incepand cu data de 09.08.2026, ca urmare a expirarii mandatului administratorului Ianciuc Viorel. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.
2. Desemnarea membrilor Comitetului de audit si stabilirea duratei mandatului si a indemnizatiilor membrilor Comitetului de audit al Societatii.
3. Constatarea incetarii, la data de 25.02.2011, a mandatului dlui Bucur Damian Constantin, in calitate de imputernicit al sucursalei, ca urmare a radierii ELECTROAPARATAJ SA BUCURESTI SUCURSALA APARATAJ ELECTRIC TITU (J15/726/2005, CUI 17730867) precum si aprobarea efectuarii tuturor formalitatilor necesare in vederea indreptarii erorii din evidentele Registrului Comertului referitoare la inregistrarea acestuia in calitate de persoana imputernicita a Societatii.
4. Constatarea incetarii, la data de 07.06.2010, a mandatului dlui Davidescu Crisan, in calitate de imputernicit al sucursalei, ca urmare a radierii ELECTROAPARATAJ SA BUCURESTI SUCURSALA ELECTROTEHNICA (J40/10940/2005, CUI 17707970) precum si aprobarea efectuarii tuturor formalitatilor necesare in vederea indreptarii erorii din evidentele Registrului Comertului referitoare la inregistrarea acestuia in calitate de persoana imputernicita a Societatii.
5. Aprobarea datei de inregistrare a actionarilor. Propunerea privind data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Ordinare, data ce urmeaza a fi stabilita de Adunarea Generala, este 10.09.2026.
6. Mandatarea unor persoane pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate.
La sedinta pot participa si vota doar actionarii Societatii, inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 28.07.2026 (data de referinta).
In cazul in care cvorumul necesar nu se va intruni la data mentionata, Adunarea Generala Ordinara se va tine la data de 07.08.2026, la aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.
In aplicarea prevederilor art. 105 alin. (23 indice 1) si alin. (23 indice 3) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si cu modificarile ulterioare (in cuprinsul prezentului „Legea 24/2017”), pozitia de «abtinere» adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a unei adunari generale a actionarilor nu reprezinta un vot exprimat.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala.
Actionarii au dreptul de a prezenta si proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii.
Propunerile actionarilor privind candidatii pentru functia de administrator, respectiv cele privind introducerea de puncte noi sau proiectele de hotarari se vor inainta in scris Societatii, depuse personal sau transmise prin orice forma de curierat, insotite de o copie a actului de identitate valabil al actionarului (CI/BI/certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), plicul avand mentiunea “Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 06.08.2026”.
Propunerile actionarilor privind candidatii pentru functia de administrator, respectiv cele privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii se vor trimite la sediul social al Societatii, respectiv la adresa: Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121 (C7), Jud. Dambovita, Cod postal 130098, pana la data de 22.07.2026.
Actionarii Societatii pot adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii, intrebari care vor fi inaintate in scris, la sediul social al Societatii, respectiv la adresa: mun. Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121 (C7), Jud. Dambovita, Cod postal 130098, insotite de o copie a actului de identitate valabil (CI/BI/certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pana la data de 04.08.2026, inclusiv, plicul avand mentiunea “Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 06.08.2026”.
Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii, proiectele de hotarare, formularul buletinului de vot prin corespondenta in lb. romana sau lb. engleza, precum si formularele de procura speciala in lb. romana sau lb. engleza, pot fi obtinute de la sediul social al Societatii, respectiv la adresa: mun. Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121 (C7), Jud. Dambovita, Cod postal 130098, Cabinet secretariat, incepand cu data de 06.07.2026. Informatiile mentionate mai sus vor fi disponibile si pe website-ul Societatii (www.electroaparataj.ro).
Actionarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanti, in baza unei procuri speciale sau imputerniciri generale, conform dispozitiilor legale. Procura se depune in original la sediul social al Societatii, respectiv la adresa: Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121 (C7), Jud. Dambovita, Cod postal 130098, pana la data de 04.08.2026, ora 13:00.
Procurile pot fi transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica calificata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea si Regulamentului UE nr. 910/2014 al Parlamentului European si al Consiliului, la adresa office@electroaparataj.ro, mentionand la subiect: “Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 06.08.2026”, cu respectarea art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicata, pana la data de 04.08.2026, ora 13:00.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot sa-si exercite dreptul de vot si prin corespondenta. Formularul buletinului de vot, cu legalizare de semnatura de catre un notar public, va putea fi depus personal sau transmis prin orice forma de curierat, insotit de o copie a actului de identitate valabil al actionarului (CI/BI/certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), plicul avand mentiunea “Vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 06.08.2026”, la adresa: mun. Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121 (C7), Jud. Dambovita, Cod postal 130098, pana la data de 04.08.2026, ora 13:00.
Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon +40245.217.981.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Famagusta Management S.R.L.,
prin reprezentant permanent,
Adrian Ioan Rus