RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 108 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 06.08.2026
Denumirea emitentului: ELECTROAPARATAJ S.A.
Sediul social: Mun. Targoviste, Calea Campulung, nr. 121, C7, jud. Dambovita;
Tel/Fax: 0245.217.981;
Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 51;
Numar de ordine in Registrul Comertului: J2011000080152;
Capital social subscris si varsat: 3.267.688,90 lei;
Cod Lei: 259400YD8G780OPOUO97
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti;
Continutul raportului. Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra emitentului, inclusiv schimbari in controlul entitatii care detine controlul asupra emitentului, precum si schimbari in acordurile cu privire la control – Nu este cazul.
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active - Nu este cazul.
c) Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – Nu este cazul.
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 108 alin. (1), respectiv la alin. (13) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata – Nu este cazul.
e) Alte evenimente: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ELECTROAPARATAJ S.A., intrunita in data de 06.08.2026, la prima convocare
Societatea ELECTROAPARATAJ S.A. cu sediul social in Mun. Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121(C7), Jud. Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita sub nr. J2011000080152, avand Codul de Identificare Fiscala RO 51 si Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2011000080152 („Societatea”), informeaza pe toti actionarii Societatii si investitorii interesati ca, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4334 din data de 06.07.2026 si in ziarul “National” din data de 06.07.2026, pentru data de 06.08.2026, ora 13:00, la prima convocare, la adresa din Mun. Bucuresti, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etajul 6, Sector 2,
a fost legal constituita la prima convocare, in prezenta unor actionari inregistrati in registrul actionarilor Societatii la data de referinta (28.07.2026) care detin impreuna un numar de 19.972.946 actiuni cu drept de vot, reprezentand 61,1225% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot,
si toate hotararile au fost adoptate cu unanimitatea voturilor „pentru” exprimate de actionarii prezenti/reprezentati in adunare, fiind exprimat valabil un numar de 19.972.946 voturi, reprezentand 19.972.946 actiuni cu drept de vot, 61,1225% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 61,1225% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:
- „pentru” cu un numar de 19.972.946 voturi valabil exprimate (reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 61,1225% din numarul total de drepturi de vot);
- un numar de 0 voturi „impotriva”, un numar de 0 „abtineri”, un numar de 0 voturi „neexprimate” si nu au fost voturi anulate.
si in temeiul prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Actului constitutiv al Societatii actualizat, a fost emisa urmatoarea:
Hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii
1. Se aproba, prin vot secret exprimat, reinnoirea in aceleasi conditii a mandatului administratorului Societatii - dl Viorel Ianciuc, cetatean roman, [...], pentru o durata de 4 (patru) ani, incepand cu data expirarii mandatului in curs, respectiv incepand cu data de 09.08.2026 si pana la data de 09.08.2030 inclusiv, conform procesului verbal de sedinta,
2. Se aproba desemnarea membrilor Comitetului de audit, si stabilirea duratei mandatului membrilor Comitetului de audit al Societatii, in conditiile din procesul verbal de sedinta, respectiv:
- numirea in Comitetul de audit a dlui Viorel Ianciuc, cetatean roman, [...], pentru un mandat pe o durata de 4 (patru) ani incepand cu data expirarii mandatului in curs, respectiv incepand cu data de 09.08.2026 si pana in 09.08.2030, inclusiv, in conditiile din procesul verbal de sedinta;
- numirea in Comitetul de audit a dlui Adrian Ioan Rus, cetatean roman, [...], pentru un mandat pe o durata de 4 (patru) ani incepand cu data prezentei si pana in 06.08.2030, inclusiv, in conditiile din procesul verbal de sedinta.
- numirea in Comitetul de audit a dlui Alin Miloaie, cetatean roman, [...], auditor autorizat, avand numar de inregistrare AF444/510/19 in Registrul Public Electronic al ASPAAS, pentru un mandat pe o durata de 4 (patru) ani incepand cu data prezentei si pana in 06.08.2030, inclusiv, in conditiile din procesul verbal de sedinta.
Ca efect al celor aprobate, componenta Comitetului de Audit format din 3 membri, este:
i. Viorel Ianciuc, cetatean roman, [...],
ii. Adrian Ioan Rus, cetatean roman, [...], si
iii. Alin Miloaie, cetatean roman, [...], auditor autorizat, avand numar de inregistrare AF444/510/19 in Registrul Public Electronic al ASPAAS.
3. Se constata incetarea la data de 25.02.2011 a mandatului dlui Bucur Damian Constantin, cetatean roman, [...], in calitate de imputernicit al sucursalei, ca urmare a radierii ELECTROAPARATAJ SA BUCURESTI SUCURSALA APARATAJ ELECTRIC TITU (J15/726/2005, CUI 17730867) si se aproba efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea indreptarii erorii din evidentele Registrului Comertului referitoare la inregistrarea acestuia in calitate de persoana imputernicita a Societatii.
4. Se constata incetarea la data de 07.06.2010 a mandatului dlui Davidescu Crisan, cetatean roman, [...], in calitate de imputernicit al sucursalei, ca urmare a radierii ELECTROAPARATAJ SA BUCURESTI SUCURSALA ELECTROTEHNICA (J40/10940/2005, CUI 17707970) si se aproba efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea indreptarii erorii din evidentele Registrului Comertului referitoare la inregistrarea acestuia in calitate de persoana imputernicita a Societatii.
5. Se aproba data de 10 Septembrie 2026 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor.
6. In vederea depunerii spre mentionare la Oficiul Registrului Comertului si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a prezentei hotarari, se aproba mandatarea dnei Mihaela Dabu, [...], sa indeplineasca toate formalitatile necesare. Presedintele Consiliului de administratie va putea imputernici alte persoane cu aducerea la indeplinire a prezentului mandat.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0245.217.981, precum si de pe website-ul Societatii www.electroaparataj.ro, Sectiunea Despre noi/Rapoarte curente.
Anexam hotararea.
Director general
Sorin Iulian Vintila