Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 24.04.2026
Denumirea societatii: ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.
Sediul social: Judetul Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. Lector, Nr. 12
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/268/1991
Cod unic de inregistrare: 790600
Capital social: 1478677.5 LEI
Piata care tranzactioneaza valorile emise: Bursa de Valori Bucuresti/ AERO Bucuresti
Tel./Fax. 0269215106/0269214676
Evenimente importante de raportat:
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 28.05.2026
Subscrisa, ELECTROMONTAJ CARPATI S.A., persoana juridica de drept privat, cu sediul social in Municipiul Sibiu, Strada Lector, nr.12, Judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J1991000268325, avand Cod unic de inregistrare 790600, reprezentata legal prin Presedinte Consiliu de Administratie, domnul Tomoni Vizante-Dumitru, in baza Deciziei Consiliului de Administratie nr. 4/23.04.2026, convoc:
Sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii ELECTROMONTAJ CARPATI S.A. pentru data de 28.05.2026, ora 13.00, prima convocare, iar in cazul in care nu se intruneste cvorumul prevazut in Actul constitutiv al Societatii, la data de 29.05.2026 aceeasi ora, a doua convocare la sediul social al Societatii din Municipiul Sibiu, Strada Lector nr. 12, Judetul Sibiu, avand urmatoarele puncte inscrise pe ordinea de zi:
1. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2025, intocmite in conformitate cu Legea Contabilitatii, insotite de Raportul anual al Consiliului de Administratie si de Raportul auditorului financiar;
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2025 pe baza situatiilor financiare aferente anului 2025 si a raportului auditorului financiar privind gestiunea Societatii in anul 2025;
3. Aprobarea repartizarii profitului conform propunerii administratorilor prezentate in Raportul anual al Consiliului de Administratie;
4. Aprobarea mentinerii remuneratiilor individuale cuvenite administratorilor in exercitiul financiar al anului 2026 si nivelului de risc pentru asigurarea de raspundere profesionala a acestora, conform proces verbal sedinta AGOA din 01.10.2024;
5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe exercitiul financiar al anului 2026;
6. Aprobarea Pogramului de Investitii pentru exercitiul financiar al anului 2026;
7. Aprobarea renumirii societatii PFK Finconta SRL inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J1994019832404, CUI 6383983, autorizata de Camera Auditorilor Financiari din Romania, ca auditor financiar al Societatii pentru auditarea situatiilor financiare anuale ale Societatii aferente exercitiului financiar ce se va incheia la data de 31 decembrie 2026 si desemnarea persoanei imputrenicite sa semneze contractul de audit, in numele si pe seama Societatii;
8. Mandatarea persoanei care va indeplini actele si formalitatile de inregistrare in Registrul Comertului a hotararii adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor societatii Electromontaj Carpati S.A.
Sunt convocati sa participe la Adunarea Generala Ordinara toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii la data de 18.05.2026 (“Data de referinta”).
Conform dispozitiilor art. 1171 alin. (1) si (2) din Legea nr. 31/1990, si ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala precum si dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Cererile se formuleaza in scris, in cel mult 15 zile de la publicarea prezentului Convocator, pana cel tarziu la data de 12.05.2026, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari. Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior prezentei convocarii, se va publica cu cel putin 10 zile inaintea datei stabilite pentru tinerea Sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.
In temeiul dispozitiilor art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, precum si ale art. 105 alin. (10) din Legea nr. 24/2017 actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei imputerniciri speciale acordate pentru Sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii ELECTROMONTAJ CARPATI S.A. din data de 28.05.2026 sau in baza unei imputerniciri generale.
In cazul in care actionarul este reprezentat la Sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii ELECTROMONTAJ CARPATI S.A. printr-o imputernicire speciala, aceasta trebuie sa contina instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi. In aceasta situatie, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile. In situatia discutarii in cadrul sedintei, cu respectarea prevederilor legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat.
Imputernicirile generale pot fi acordate de actionari pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, daca partile nu au prevazut in mod expres un termen mai mare, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarii Generale Ordinare Societatii ELECTROMONTAJ CARPATI S.A. inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.
Imputernicirile vor fi transmise cu cel putin 48 de ore inainte de data tinerii Sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii ELECTROMONTAJ CARPATI S.A. din data de 28.05.2026, ora 13.00.
In conformitate cu prevederile art. 105 alin. (19) din Legea 24/2017, actionarii pot vota si prin corepondenta prin formularele de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corepondenta, completat si semnat, insotit de copia actului de identitate sau certificatul constatator de la O.N.R.C. poate fi transmis la sediul Societatii pana cel tarziu la data de 26.05.2026, ora 13:00. Acestea se transmit in plic inchis cu mentiunea in clar cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DE LA DATA DE 28/29.05.2026.” Persoanele insarcinate cu primirea voturilor prin corespondenta vor pastra confidentialitatea acestora pana la data Sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii ELECTROMONTAJ CARPATI S.A. In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la Sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii ELECTROMONTAJ CARPATI S.A., votul prin corespondenta exprimat este anulat. In acest caz, este luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii ELECTROMONTAJ CARPATI S.A., inclusiv formularele de vot prin corepondenta, formularele de imputerniciri speciale si proiectul de hotarare se afla la sediul Societatii, situat in Judetul Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. Lector, Nr. 12, la dispozitia actionarilor, putand fi consultate si completate de acestia in timpul orelor de program, intre orele 08:00 – 16:00. De asemenea, acestea vor fi publicate si pe site-ul Societatii: www.elmontaj.ro, incepand cu data de 28.04.2026.
Director general,
Popescu Adrian