Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 28.05.2026
Denumirea societatii: ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.
Sediul social: Judetul Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. Lector, Nr. 12
Numar de ordine in Registrul Comertului: J1991000268325
Cod unic de inregistrare: 790600
Capital social: 1478677.5 Ron
Piata care tranzactioneza valorile emise: Bursa de Valori Bucuresti/ AERO Bucuresti
Tel./Fax. 0269 215 106 / 0269 214 676
Evenimente importante de raportat: Adunare generala a actionarilor
Va comunicam ca in data de 28.05.2026 s-a tinut Adunarea generala ordinara a actionarilor cu ordinea de zi transmisa dvs. cu adresa de la data de 24.04.2026 (RC convocare).
Va transmitem alaturat Hotararea AGOA nr. 1/28.05.2026.
Va multumim pentru colaborare!
Director General,
Popescu Adrian
_____________________________
HOTARAREA NR.1
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
DIN 28.05.2026
In sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii din data de 28.05.2026, actionarii ELECTROMONTAJ CARPATI S.A., cu sediul in Sibiu, Str. Lector, nr.12, Jud. Sibiu, (J1991000268325, CUI 790600), reprezentand 70,0637 % din capitalul social, raportat la structura actionarilor la data de referinta 18.05.2026, conform registrului actionarilor, tinut de Depozitarul Central,
Convocarea AGOA s-a realizat, potrivit prevederilor legale si statutare, prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 2486/27.04.2026 si in Ziarul Bursa nr. 75/27.04.2026.
La sedinta AGOA din 28.05.2026, actionarii prezenti au adoptat, cu 230.226 de voturi, reprezentand 70,0637% din capitalul social urmatoarele:
1. Aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2025, intocmite in conformitate cu Legea Contabilitatii, insotite de Raportul anual al Consiliului de Administratie si Raportul auditorului financiar.
2. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2025, pe baza situatiilor financiare aferente anului 2025 si a raportului auditorului financiar privind gestiunea Societatii in anul 2025.
3. Aproba repartizarea profitului ca rezultat reportat, urmand a fi repartizat ulterior, conform deciziilor ce vor fi adoptate in perioadele urmatoare.
4. Aproba mentinerea remuneratiilor individuale cuvenite administratorilor in exercitiul financiar al anului 2026 si nivelului de risc pentru asigurarea de raspundere profesionala a acestora, conform proces verbal sedinta AGOA din 01.10.2024.
5. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2026.
6. Aproba Programul de Investitii pentru exercitiul financiar al anului 2026.
7. Aproba renumirea societatii PFK Finconta SRL inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J1994019832404, CUI 6383983, autorizata de Camera Auditorilor Financiari din Romania, ca auditor financiar al Societatii pentru auditarea situatiilor financiare anuale ale Societatii aferente exercitiului financiar ce se va incheia la data de 31 decembrie 2026 si o/il imputerniceste pe doamna Galateanu Ramona-Georgiana sa semneze contractul de audit, in numele si pe seama Societatii.
8. Aproba mandatarea domnului Popescu Adrian sa indeplineasca actele si formalitatile de inregistrare in Registrul Comertului a hotararii adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor societatii Electromontaj Carpati S.A.
Prezenta hotarare s-a incheiata in 2 (doua) exemplare, in original, astazi, data de 28.05.2026.
Presedintele Consiliului de Administratie
Tomoni Vizante-Dumitru
__________________________