Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
RAPORT CURENT
Data raport: 19 martie 2026
Conform cu:
- Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Denumirea entitatii: ELECTROMAGNETICA S.A.
Adresa: Bucuresti, sector 5, Calea Rahovei nr. 266-268
Telefon/fax: 021 404.21.01; 021 404.21.02/ 021 404.21.95
Numar de ordine in Registrul Comertului: J1991000019408
Codul Unic de Inregistrare : 414118
Capitalul social subscris si varsat : 67 603 870,4 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Cat Premium, BVB (simbol de piata ELMA)
Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor Electromagnetica S.A. in data de 24/25 aprilie 2026
Consiliul de Administratie al Societatii ELECTROMAGNETICA S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Rahovei nr. 266-268, Sector 5, intrunit in sedinta din data de 18 martie 2026, a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii (A.G.O.A.) in data de 24 aprilie 2026, ora 11:00 (prima convocare), respectiv 25 aprilie 2026 ora 11:00 (a doua convocare) si convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii (A.G.E.A.) in data de 24 aprilie 2026, ora 12:00 (prima convocare), respectiv 25 aprilie 2026 ora 12:00 (a doua convocare) la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de 14 aprilie 2026, considerata data de referinta pentru aceste adunari.
I. Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare este urmatoarea:
Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare:
1. Aprobarea situatiilor financiare anuale separate si consolidate pentru exercitiul incheiat la 31.12.2025, potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, insotite de raportul Consiliului de Administratie si raportul auditorului financiar, inclusiv a raportului financiar anual, conform art. 651 din Legea nr. 24/2017.
2. Aprobarea modalitatii de acoperire a pierderii nete pentru exercitiul financiar al anului 2025.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2025, respectiv:
|
Administrator
|
Perioada mandatului
|
|
Cioaca Sorin - Iulian
|
1 ianuarie – 31 decembrie 2025
|
|
Trifu Mihai
|
1 ianuarie – 31 decembrie 2025
|
|
Zoescu Mihai
|
1 ianuarie – 31 decembrie 2025
|
|
Gagea Cristina – Gabriela
|
1 ianuarie – 31 decembrie 2025
|
|
Cucu Daniela - Adi
|
1 ianuarie – 31 decembrie 2025
|
4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026 si a Programului de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2026.
5. Aprobarea Raportului de remunerare al conducatorilor societatii pentru anul 2025, in conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
6. Aprobarea numirii EVCONT AUDIT S.R.L. ca Auditor Financiar Extern al Electromagnetica S.A. pe o perioada de 2 ani, respectiv mandat pentru auditarea situatiilor financiare aferente perioadei 2026 - 2027 si mandatarea Consiliului de Administratie in vederea incheierii contractului de servicii de audit financiar si stabilirea conditiilor de exercitare a activitatii de audit, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activitati.
7. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie si membrilor Comitetului de Audit si Risc de pe langa Consiliul de Administratie, constituit conform art. 140, ind. 2 din Legea nr. 31/1990, pentru exercitiul financiar al anului 2026.
8. Aprobarea datei de 20.05.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A., conform art. 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 si a datei de 19.05.2026 ca ex-date, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.
9. Mandatarea dnei Cucu Daniela Adi, cu posibilitatea de substituire, pentru: i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor societatii, hotararile prezentei A.G.O.A., oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei A.G.O.A., in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica, si pentru ii) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.
II. Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare este urmatoarea:
Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare:
1. Aprobarea reducerii capitalului social subscris al ELECTROMAGNETICA S.A. de la 67.603.870,4 lei la 66.380.788,9 lei, prin anularea unui numar de 12.230.815 actiuni proprii dobandite de catre Societate in urma derularii in perioada 21.01.2026 — 03.02.2026 a ofertei publice de cumparare a actiunilor proprii, in aplicarea programului de rascumparare aprobat de adunarea generala extraordinara a actionarilor nr. 1 din data de 19.12.2024.
Dupa reducerea capitalului social, capitalul social subscris si varsat al ELECTROMAGNETICA S.A. va avea valoarea de 66.380.788,9 lei, din care 65.059.549,76 lei in numerar si 1.321.239,14 lei aport in natura, impartit in actiuni nominative in valoare de 0,10 lei/actiune.
Reducerea capitalului social subscris se efectueaza in temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea societatilor nr. 31/1990 R si va fi efectiva dupa indeplinirea conditiilor legale, respectiv: (i) publicarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor de aprobare a reducerii capitalului social in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a; (ii) inregistrarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor de aprobare a reducerii capitalului social la Registrul Comertului.
2. Aprobarea incheierii, in exercitiul financiar 2026, de catre Consiliul de Administratie a actelor de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat 20 % din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate, dar fara a depasi, individual sau cumulat, 50 % din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate si mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararii adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in acest sens.
3. Aprobarea eliminarii si/sau radierii din activitatile secundare ale societatii inscrise in obiectul de activitate al societatii si in Registrul Comertului conform codificarii Rev. Caen (3) a urmatoarelor activitati:
Cod CAEN 2453 - Turnarea metalelor neferoase usoare;
Cod CAEN 2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;
Cod CAEN 2512 - Fabricarea de usi si ferestre din metal;
Cod CAEN 2522 - Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice;
Cod CAEN 2552 - Tratamente termice ale metalelor;
Cod CAEN 2563 - Fabricarea uneltelor;
Cod CAEN 2594 - Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe;
Cod CAEN 2651 - Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie;
Cod CAEN 2670 - Fabricarea de instrumente optice,suporti magnetici si optici; fabricarea de echipamente fotografice;
Cod CAEN 2825 - Fabricarea echipamentelor de ventilatie si frigorifice, exceptand echipamentele de uz casnic;
Cod CAEN 2932 - Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
Cod CAEN 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice
Cod CAEN 4782 – Comert cu amanuntul al pieselor si accesoriilor pentru autovehicule;
Cod CAEN 5819 – Alte activitati de editare;
Cod CAEN 5829 - Activitati de editare a altor produse software;
Cod CAEN 6190 – Alte activitati de telecomunicatii;
Cod CAEN 6210 – Activitati de realizare a softului la comanda (software orientat client);
Cod CAEN 7210 – Cercetare – dezvoltare in stiinte naturale si inginerie;
Cod CAEN 7320 – Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice;
Cod CAEN 8220 – Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center).
4. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:
…………………………………………………………………………………………………………………
Art. 6, alin. 6.2 din actul constitutiv al societatii, urmare hotararii adoptate la punctul 3 de pe ordinea de zi cu privire la eliminarea unor activitati secundare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 6 Domeniul si obiectul de activitate al societatii.
.............................................................................................................................................................
6.2 Obiectul de activitate al societatii comerciale (CAEN Rev.3).
Cod CAEN 1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn;
Cod CAEN 1628 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite;
Cod CAEN 2226 - Fabricarea altor produse din material plastic;
Cod CAEN 2553 - Operatiuni de mecanica general;
Cod CAEN 2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
Cod CAEN 2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicatii;
Cod CAEN 2711 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice;
Cod CAEN 2712 - Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii;
Cod CAEN 2740 - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat;
Cod CAEN 2790 - Fabricarea altor echipamente electrice;
Cod CAEN 2824 - Fabricarea masinilor- unelte portabile actionate electric;
Cod CAEN 2841 - Fabricarea utilajelor si a masinilor -unelte pentru prelucrarea metalului;
Cod CAEN 2842 - Fabricarea altor masini-unelte n.c.a.;
Cod CAEN 2896 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice si a cauciucului;
Cod CAEN 2931 - Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule;
Cod CAEN 3313 - Repararea si intretinerea echipamentelor electronice si optice;
Cod CAEN 3320 - Instalarea masinilor si echipamentelor industriale;
Cod CAEN 3514 - Distributia energiei electrice;
Cod CAEN 3515 - Comercializarea energiei electrice;
Cod CAEN 3540 - Activitati ale agentilor si brokerilor din domeniul energiei electrice si al gazelor naturale;
Cod CAEN 3600 - Captarea, tratarea si distributia apei;
Cod CAEN 3700 - Colectarea si epurarea apelor uzate;
Cod CAEN 3821 - Recuperarea materialelor reciclabile;
Cod CAEN 4222 - Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii;
Cod CAEN 4299 - Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
Cod CAEN 4311 - Lucrari de demolare a constructiilor;
Cod CAEN 4321 - Lucrari de instalatii electrice;
Cod CAEN 4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat;.
Cod CAEN 4323 - Lucrari de izolatii;
Cod CAEN 4324 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii;
Cod CAEN 4331 - Lucrari de ipsoserie;
Cod CAEN 4332- Lucrari de tamplarie si dulgherie;
Cod CAEN 4333 - Lucrari de pardosire si placare a peretilor;
Cod CAEN 4334 - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri;
Cod CAEN 4335 - Alte lucrari de finisare;.
Cod CAEN 4341 - Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii;
Cod CAEN 4342 - Alte lucrari speciale de constructii pentru cladiri;
Cod CAEN 4350 – Lucrari speciale de constructii pentru proiecte de geniu civil;
Cod CAEN 4391 - Activitati de zidarie;
Cod CAEN 4399 - Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.;
Cod CAEN 4618 - Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific n.c.a.;
Cod CAEN 4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse;
Cod CAEN 4649 - Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc;
Cod CAEN 4671 - Comert cu ridicata al autovehiculelor;
Cod CAEN 4672 - Comert cu ridicata al pieselor si accesoriilor pentru autovehicule;
Cod CAEN 4683 - Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructie si echipamentelor sanitare;
Cod CAEN 4684 – Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire;
Cod CAEN 4685 – Comert cu ridicata al produselor chimice;
Cod CAEN 4686 – Comert cu ridicata al altor produse intermediare;
Cod CAEN 4687 – Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor;
Cod CAEN 4690 – Comert cu ridicata nespecializat;
Cod CAEN 4712 – Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse nealimentare;
Cod CAEN 4740 – Comert cu amanuntul al echipamentului informatic si de telecomunicatii;
Cod CAEN 4752- Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie al materialelor de constructii, al articolelor din sticla si al celor pentru vopsit;
Cod CAEN 4755 – Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic n.c.a.;
Cod CAEN 6039 – Activitati de distributie a altor continuturi;
Cod CAEN 6110 - Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu, prin retele fara cablu si prin satelit;
Cod CAEN 6220 – Activitati de consultanta in tehnologia informatiei si de management (gestiune si expolatare a mijloacelor de calcul);
Cod CAEN 6310 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe;
Cod CAEN 6422 – Activitati ale canalelor de finantare;
Cod CAEN 6499 – Alte intermedieri financiare n.c.a, execptand activitati de asigurari si fonduri de pensii;
Cod CAEN 6612 - Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare;
Cod CAEN 6811 – Cumpararea si vanzare de bunuri imobiliare proprii;
Cod CAEN 6812 – Dezvoltare (promovare) imobiliara;
Cod CAEN 7020 – Activitatii de consultanta in afaceri si management;
Cod CAEN 7112 – Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea;
Cod CAEN 7120 – Activitati de testari si analize tehnice;
Cod CAEN 7711 – Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare;
Cod CAEN 7739 – Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamete si bunuritangibile n.c.a;
Cod CAEN 8240 – Activitati de intermediere pentru servicii - suport pentru intreprinderi n.c.a.;
Cod CAEN 8425 – Activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora;
Cod CAEN 9311 – Activitati ale bazelor sportive.
Articolul 7, alin. 1 denumit Capitalul social se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art.7 - Capitalul social
7.1. Capitalul social al S.C. Electromagnetica S.A. este de 66.380.788,9 lei, integral subscris si varsat, din care 65.059.549,76 lei in numerar si 1.321.239,14 lei aport in natura, impartit in 663.807.889 actiuni nominative in valoare de 0,10 lei/actiune.
.............................................................................................................................................................
Art. 10, - Cesiunea actiunilor din Capitolul III, se modifica/renumeroteaza si va avea urmatorul continut:
Art. 10 – Cesiunea actiunilor
10.1. Actiunile sunt indivizibile, societatea nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.
10.2. Actiunile sunt negociabile si transferabile in mod liber. Tranzactionarea actiunilor se face pe o piata reglementata din Romania, respectiv Bursa de Valori Bucuresti.
Art. 11 - Pierderea certificatelor de actionar - Capitolul III, se modifica/redenumeste si va avea urmatorul continut:
Art. 11 – Atestarea dreptului de proprietate asupra actiunilor
Dreptul de proprietate asupra actiunilor se atesta printr-un extras de cont eliberat de catre Depozitarul Central S.A. sau de catre intermediarii autorizati, conform reglementarilor legale in vigoare.
Art. 12 – Atributii - Capitolul IV - Adunarea Generala a Actionarilor, se completeaza/modifica si va avea urmatorul continut:
Art. 12 - Atributiile
12.1. Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii in integritatea ei, care decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii ei economice si comerciale.
12.2. Convocarea si desfasurarea adunarilor generale ale actionarilor se vor face potrivit reglementarilor si dispozitiilor legale.
12.3. Adunarea generala ordinara se intruneste in termenul stabilit de piata de capital si are urmatoarele obligatii:
12.3.1. sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar si sa fixeze dividendul;
12.3.2. sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie, sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs al administratorilor, precum si al altor drepturi;
12.3.3. sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;
12.3.4. sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de Administratie;
12.3.5. stabileste bugetul de venituri pentru exercitiul financiar urmator;
12.3.6. sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii.
12.4. Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este nevoie a se lua o hotarare pentru:
12.4.1. schimbarea formei juridice a societatii;
12.4.2. mutarea sediului societatii;
12.4.3. schimbarea obiectului de activitate al societatii;
12.4.4. prelungirea duratei societatii;
12.4.5. majorarea capitalului social;
12.4.6. reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
12.4.7. fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii, inclusiv fuziunea transfrontaliera si divizarea transfrontaliera;
12.4.8. transformarea transfrontaliera a societatii;
12.4.9. dizolvarea anticipata a societatii;
12.4.10. conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
12.4.11. conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
12.4.12. emisiunea de obligatiuni;
12.4.13. orice alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.
Art. 13 – Convocarea adunarii generale a actionarilor - Capitolul IV – Adunarea Generala a Actionarilor, se completeaza/modifica si va avea urmatorul continut:
Art. 13 – Convocarea adunarii generale a actionarilor
13.1. Adunarea generala a actionarilor se convoaca de Consiliul de Administratie, ori de cate ori este necesar, presedintele Consiliului de Administratie fiind mandatat sa efectueze formalitatile privind convocarea.
13.2. Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, in termenul stabilit de legislatia pietei de capital.
13.3. Adunarile generale se convoaca de catre Consiliul de Administratie la cererea actionarilor reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, precum si in alte situatii prevazute de lege, in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.
13.4. Adunarea generala va fi convocata de catre administratori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din actul constitutiv, cu cel putin 30 zile inainte de data stabilita.
13.5. Convocarea se va face respectand procedura prevazuta de lege, respectiv termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a. Convocarea se publica si in unul din ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate, in format tiparit sau online, precum si pe website-ul societatii si al pietei de capital.
13.6. Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.
13.7. Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerii, cu respectarea legislatiei privind piata de capital.
13.8. Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social. Cererile se inainteaza Consiliului de Administratie, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii la cunostinta celorlati actionari.
13.9. Completarea ordinii de zi a unei adunari generale a actionarilor se poate realiza si de catre Consiliul de Administratie, cu respectarea corespunzatoare a cerintelor si termenelor legale, in cazul in care necesitatea completarii a rezultat din acte sau fapte intervenite ulterior publicarii convocatorului.
Decizia Consiliului de Administratie cu privire la completarea ordinii de zi se poate lua in termen de 15 zile de la publicarea convocarii si se publica de indata, dar fara a depasi 24 de ore de la adoptarea acestei decizii.
13.10. Ordinea de zi, completata cu punctele propuse de actionari sau de catre Consiliul de Administratie, ulterior convocarii, trebuie publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege pentru convocarea adunarii generale, cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, la data mentionata in convocatorul initial.
13.11 Situatiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administratie, precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispozitia actionarilor societatii, de la data convocarii adunarii generale. La cerere, actionarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Societatea va pune la dispozitia actionarilor, pe website-ul propriu si la sediul acesteia, documentele si informatiile vizand problemele inscrise pe ordinea de zi, conform reglementarilor si dispozitiilor legale.
13.12. Fiecare actionar poate adresa Consiliului de Administratie intrebari in scris, referitoare la activitatea societatii, inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, urmand a i se raspunde in cadrul adunarii sau prin publicarea pe pagina de internet a societatii, la sectiunea ‘’Intrebari frecvente’’.
13.13. In instiintarea pentru prima adunare generala se va fixa ziua si ora pentru cea de-a doua adunare, cand cea dintai nu s-ar putea tine.
13.14. Consiliul de Administratie va stabili o data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa voteze in cadrul adunarii generale, data ce va ramane valabila si in cazul in care adunarea generala este convocata din nou din cauza neintrunirii cvorumului, cu respectarea legislatiei pietei de capital.
13.15. Conditiile de valabilitate a deliberarilor si a hotararilor luate sunt cele prevazute de lege.
Art. 14 – Organizarea adunarii generale a actionarilor - Capitolul IV – Adunarea Generala a Actionarilor, se completeaza/modifica si va avea urmatorul continut:
Art. 14 – Organizarea adunarii generale a actionarilor
14.1. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.
14.2. Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale, in conformitate cu reglementarile legale. Imputernicirile speciale vor fi disponibile la sediul societatii si pe website-ul societatii.
14.3. Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/ reprezentate prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala.
14.4. Procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile vor fi retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul – verbal.
14.5. Adunarea generala a actionarilor este prezidata de catre presedintele Consiliului de Administratie, iar, in lipsa acestuia, de catre acela care ii tine locul, pe baza imputernicirii date de presedinte.
14.6. Adunarea generala va alege dintre actionarii prezenti, unul pana la 3 secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care-l prezinta fiecare, procesul – verbal intocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numarului actiunilor prezente si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale.
14.7. Procesul verbal al adunarii se va scrie intr-un registru al adunarilor generale. Procesul – verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit. La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare si listele de prezenta a actionarilor.
Art. 15, punctele 15.5 – 15.7 Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor - Capitolul IV – Adunarea Generala a Actionarilor, se completeaza/modifica, cu renumerotarea alineatelor, dupa cum urmeaza:
Art. 15 - Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
…………………………………………………………………………………………………………………
15.5. Prin exceptie de la art. 15.4. din actul constitutiv, in conformitate cu art. 90 indice 1 alin.1 din Legea 24/2017, hotararile adunarii generale referitoare la modificarea caracteristicilor emisiunilor/numarului de valori mobiliare admise la tranzactionare pe o piata reglementata se depun la oficiul registrului comertului de catre emitent, in termen de 3 zile lucratoare de la data adoptarii hotararii, in vederea publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
15.6. Membrii Consiliului de Administratie nu pot ataca hotararea adunarii generale privitoare la revocarea lor din functie.
15.7. Dreptul de retragere a unui actionar din societate poate fi exercitat in conditiile stabilite de catre Legea societatilor nr. 31/1990 R si Legea nr. 24/2017.
15.8. Societatea trebuie sa stabileasca pentru fiecare hotarare cel putin numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, proportia din capitalul social reprezentata de respectivele voturi exprimate <> si <> fiecarei hotarari si, daca este cazul, numarul de abtineri. Pozitia de <> adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a unei adunari generale a actionarilor societatii reprezinta un vot exprimat. In convocatorul adunarii generale a actionarilor vor fi incluse mentiuni cu privire la calificarea pozitiei de abtinere ca vot exprimat.
Art. 16 – Organizare - Capitolul V - Consiliul de Administratie, se modifica si renumeroteaza, urmand sa aiba urmatorul continut:
Art. 16 – Organizare
16.1.Societatea este administrata in sistem unitar, de catre un Consiliu de Administratie compus din 5 administratori, alesi de adunarea generala a actionarilor, pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi. Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie este formata din administratori neexecutivi (care nu au fost numiti directori).
16.2. Administratorii sunt desemnati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor, putand fi reeligibili. Pe durata indeplinirii mandatelor, contractele individuale de munca ale administratorilor care au fost desemnati dintre salariatii societatii vor fi suspendate.
16.3. Societatea va incheia o polita de asigurare pentru riscurile profesionale si de sanatate, in legatura cu exercitarea mandatului administratorilor si directorilor, cel putin la limitele minime prevazute de cadrul legal aplicabil.
16.4. Candidatii pentru posturile de administratori sunt nominalizati de catre membrii actuali ai Consiliului de Administratie sau de catre actionari.
16.5. Cand se creeaza un loc vacant in Consiliul de Administratie se procedeaza conform dispozitiilor legale in vigoare, durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
16.6. Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de Administratie persoanele care potrivit legii nu pot indeplini aceasta functie.
16.7. Consiliul de Administratie este condus de un presedinte, ales de catre membrii Consiliului de Administratie, care poate fi si director general. Presedintele este numit pe o durata ce nu poate depasi durata mandatului sau de administrator. Presedintele poate fi revocat oricand de catre Consiliul de Administratie.
16.8. La prima sedinta, Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai un presedinte.
16.9. In cazul in care presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate, Consiliul de Administratie insarcineaza pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte.
16.10. Consiliul de Administratie se intruneste la sediul societatii sau in alt loc stabilit prin convocare, sedintele urmand a se convoca si desfasura cu respectarea prevederilor legale aplicabile, precum si in conformitate cu Regulamentul intern al Consiliului de Administratie. Participarea la sedintele Consiliului de Administratie poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta: teleconferinta, videoconferinta, conferinta pe internet sau intranet s.a.
Membrii Consiliului de Administratie pot fi reprezentati la sedintele Consiliului de alti membri in baza unei imputerniciri. Un membru al Consiliului de Administratie poate reprezenta doar un alt membru la o sedinta. Imputernicirea va fi transmisa secretariatului inainte de inceperea sedintei. In conditii de urgenta sau in imposibilitatea participarii administratorilor la lucrarile sedintei, Presedintele Consiliului poate hotari desfasurarea sedintei si transmiterea votului prin mijloace electronice, conform procedurii stabilite de Regulamentul intern al Consiliului de Administratie.
Consiliul de Administratie se intruneste ori de cate ori este necesar:
a) la convocarea presedintelui,
b) la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii Consiliului de Administratie;
Sedinta Consiliului de Administratie este prezidata de presedinte.
Presedintele numeste prin decizie un secretar fie dintre membrii Consiliului de Administratie, fie din afara acestuia.
16.11. In cazul in care convocarea a fost realizata de catre Presedintele Consiliului de Administratie, acesta stabileste ordinea de zi, informeaza membrii Consiliului de Administratie cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea. In cazul in care convocarea a fost realizata conform art. 16.10. lit. b), ordinea de zi este stabilita de catre membrii Consiliului de Administratie care au cerut intrunirea.
16.12. Hotararile Consiliului de Administratie sunt valabile daca au fost prezenti mai mult de jumatate din numarul membrilor sai, iar hotararile se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti care participa personal, prin reprezentare sau prin exercitarea votului prin corespondenta. Presedintele Consiliului de Administratie nu va avea votul decisiv in caz de paritate a voturilor.
16.13. In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile Consiliului de Administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a Consiliului de Administratie.
16.14. Dezbaterile Consiliului de Administratie au loc conform ordinii de zi stabilita pe baza convocatorului comunicat de Presedinte. Acestea se consemneaza in procesul verbal al sedintei de secretarul Consiliului de Administratie. Procesul verbal se semneaza de catre administratorii prezenti la sedinta.
16.15. Directorii si auditorii interni pot fi convocati la orice intrunire a Consiliului de Administratie, intruniri la care acestia trebuie sa participe. Ei nu au drept de vot, cu exceptia directorilor care sunt si administratori.
16.16. Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate legal pentru adunarea generala a actionarilor.
16.17. Consiliul de Administratie deleaga conducerea societatii unui numar de directori stabilit prin decizia C.A.
16.18. Consiliul de Administratie poate revoca oricand directorii.
16.19. Consiliul de Administratie inregistreaza la Registrul Comertului numele persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea, mentionand daca ele actioneaza impreuna sau separat. Acestea depun la Registrul Comertului specimene de semnatura.
16.20. Consiliul de Administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.
16.21. Directorul general reprezinta societatea in raport cu tertii. Directorul general poate delega puterea de reprezentare numai catre personalul cu functie de conducere, respectiv directori.
16.22. Pentru activitatea depusa, administratorii primesc o remuneratie lunara fixa aprobata de AGA, precum si alte drepturi stabilite de catre adunarea generala a actionarilor. In cazul revocarii fara justa cauza din calitatea de administrator, administratorul revocat este indreptatit la plata unor daune–interese egale cu doua remuneratii fixe lunare.
16.23. Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:
16.23.1. realitatea varsamintelor efectuate de asociati;
16.23.2. existenta reala a dividendelor platite;
16.23.3. existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
16.23.4. exacta indeplinire a hotararilor adunarilor generale;
16.23.5. stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.
Art. 17 – Atributiile Consiliului de Administratie - Capitolul V - Consiliul de Administratie, se modifica si renumeroteaza, urmand sa aiba urmatorul continut:
Art. 17 – Atributiile Consiliului de Administratie
17.1. Consiliul de Administratie are, in principal, urmatoarele obligatii:
17.1.1. numeste si revoca directorii carora li s-au delegat atributiuni de conducere a societatii la propunerea directorului general, stabilind drepturile, obligatiile si remuneratia acestora;
17.1.2. aproba structura organizatorica a societatii;
17.1.3. aproba contractarea creditelor bancare pe termen mediu si lung si alte garantii pentru acestea, gajuri si ipoteci pentru scrisorile de garantie bancara, alte operatiuni similare in limita stabilita de legislatia pietei de capital;
17.1.4. raspunde de executarea bugetului de venituri si cheltuieli propunand reactualizarea acestuia adunarii generale a actionarilor;
17.1.5. aproba suportarea unor creante nerecuperabile, majorari justificate, caz fortuit, forta majora etc;
17.1.6. aproba contractele de sponsorizare;
17.1.7. aproba programe de restructurare, reorganizare, modernizare, dezvoltare etc;
17.1.8. aproba casarea mijloacelor fixe a produselor finite, a materiilor prime si materialelor disponibile din motive justificate, precum si a altor bunuri, exceptand cele de competenta adunarii generale;
17.1.9. aproba metoda de amortizare;
17.1.10 aproba actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente financiare, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, atunci cand sunt legate intre ele, pe durata unui exercitiu financiar, suma de 2 milioane lei, dar nu mai mult de 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate.
17.1.11 aproba mandatul de negociere al contractului colectiv de munca;
17.1.12 analizeaza si aproba contractele de inchiriere mai putin cele de competenta AGA;
17.1.13. supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 5 luni de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, situatiile financiare pe anul precedent, repartizarea profitului net, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget de venituri si cheltuieli al societatii pe anul in curs;
17.1.14 aproba garantiile si modul de constituire pentru persoanele care au calitatea de gestionari;
17.1.15 convoaca adunarea generala a actionarilor ori de cate ori este nevoie;
17.1.16 rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor prevazute de legislatia in vigoare;
17.1.17 hotaraste, in limitele stabilite de adunarea generala, daca directorul general, directorii si salariatii societatii pot beneficia de stimulente;
17.1.18 infiintarea/desfiintarea de sucursale si alte sedii secundare, fara personalitate juridica, sau schimbarea sediului acestora;
17.1.19 decide infiintarea/dizolvarea altor societati sau persoane juridice, inclusiv participarea la capitalul social al altor societati, in conditiile prevazute de reglementarile legale;
17.2. Atributiile Consiliului de administratie ce nu fi pot delegate directorilor sunt:
a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
d) supravegherea activitatii directorilor;
e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit legii nr. 85/2014 privind procedura insolventei;
g) orice alte atributiuni primite din partea adunarii generale a actionarilor.
Art. 18, punctele 18.8 – 18.13 – Capitolul VII - Activitatea Societatii, se modifica/renumeroteaza si va avea urmatorul continut:
18.8. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administratie si adunarii generale a actionarilor.
18.9. Activitatea directorilor va fi stabilita de catre Consiliul de Administratie in baza unei decizii.
18.10. Directorii vor informa Consiliul de Administratie in mod regulat si cuprinzator asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere, precum si asupra tuturor neregulilor constatate cu ocazia indeplinirii obligatiilor lor.
18.11. Remuneratia membrilor Consiliului de Administratie este stabilita prin hotarare a adunarii generale a actionarilor. Remuneratia directorilor este stabilita de Consiliul de Administratie.
18.12. Consiliul de Administratie poate delega directorilor atributiile prevazute la art. 17.1.4.
18.13. Personalul societatii este angajat sau concediat de directorul general sau de un imputernicit al acestuia.
Art. 20, punctul 20.2, Evidenta contabila si bilantul contabil - Capitolul VII – Activitatea Societatii, se modifica si va avea urmatorul continut:
.............................................................................................................................................................
20.2. Situatiile financiare intocmite conform legii vor fi aprobate de adunarea generala a actionarilor si se publica conform legislatiei in vigoare.
Art. 23, punctul 23.5, Auditul intern si auditul financiar – Capitolul VII – Activitatea Societatii, se modifica si va avea urmatorul continut:
.............................................................................................................................................................
23.5. Raportul auditorului financiar se depune la sediul societatii si este publicat pe site-ul societatii, pentru a fi consultat de actionari.
Se va elimina din cuprinsul Actului Constitutiv al Electromagnetica S.A. termenul „comerciale” din sintagma referitoare la societate, urmand ca dispozitiile corespunzatoare sa fie modificate in mod corespunzator.
5. Aprobarea datei de 20.05.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A. conform art. 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 si a datei de 19.05.2026 ca ex-date conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.
6. Mandatarea dnei Daniela Cucu – Presedinte al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituire, pentru: i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei A.G.E.A., oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei A.G.E.A. in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica, ii) a semna actul constitutiv actualizat si pentru iii) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.
In aplicarea prevederilor Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, actionarii reprezentand singuri sau impreuna 5% din capitalul social, au dreptul:
- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarile generale;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale.
Data limita pana la care pot exercita aceste drepturi este 06.04.2026, ora 1700.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale, pana cel mai tarziu la data 15.04.2026, ora 1700, data numarului de registratura. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul propriu, la sectiunea A.G.O.A/A.G.E.A. din 24/25.04.2026/ Companie/Investitori/Adunari Generale/2026, in timp ce regulamentul privind desfasurarea adunarilor generale si respectarea drepturilor actionarilor se poate consulta in sectiunea Companie/Investitori/Info/Guvernanta Corporativa.
Solicitarile vor fi depuse in forma scrisa, in original, la sediul societatii pe adresa ELECTROMAGNETICA S.A. Bucuresti, Sector 5, Calea Rahovei, nr. 266 - 268, sub semnatura actionarului sau reprezentantului legal al acestuia. De asemenea, actionarii sau reprezentantii legali pot transmite solicitarile cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, prin e-mail la adresa ,,juridic@electromagnetica.ro”. Actionarii, indiferent de modalitatea de transmitere aleasa, au obligatia mentionarii in clar, cu majuscule: “PENTRU A.G.O.A/A.G.E.A. ELECTROMAGNETICA S.A. DIN DATA DE 24.04.2026/25.04.2026.”
Pentru identificare, actionarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi vor anexa solicitarii documente care sa le ateste identitatea (act de identitate pentru persoane fizice, iar pentru persoana juridica, actul de identitate al reprezentantului legal, insotit de dovada calitatii de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal) si un extras de cont, din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute la data solicitarii, emis de Depozitarul Central sau de participantii definiti in conformitate cu prevederile legale, care furnizeaza servicii de custodie (conform prevederilor art. 194 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018). Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarilor generale ale actionarilor. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza.
Aceleasi documente se vor depune si de catre actionarii care inainteaza intrebari Consiliului de Administratie.
Documentele anexate la solicitarea transmisa prin posta sau curierat vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de catre semnatarii cererilor, iar pentru cele transmise in format electronic, titularii semnaturii electronice extinse (actionar sau reprezentant legal) vor transmite o declaratie pe proprie raspundere ca documentele transmise sunt conforme cu originalul.
Participarea la lucrarile Adunarilor Generale se face in nume propriu sau prin reprezentare. Reprezentarea se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale, potrivit Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 dat in aplicarea acesteia.
Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a Adunarii Generale. In aceasta situatie, prevederile art. 125 (5) din Legea nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile.
Imputernicirea generala se poate acorda de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017) sau unui avocat, in conditiile prevazute de Legea nr. 24/2017, pentru o perioada care nu poate depasi 3 ani, daca partile nu au prevazut in mod expres un termen mai mare. Imputernicirea generala, inainte de prima ei utilizare, se depune la ELECTROMAGNETICA S.A. in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.
Reprezentantul desemnat de actionar prin imputernicire generala va da la momentul prezentarii la sala de sedinta, inainte de primirea buletinului de vot, o declaratie pe proprie raspundere, ce se va actualiza cu ocazia fiecarei adunari generale desfasurate de ELECTROMAGNETICA S.A. pe perioada de valabilitate a imputernicirii generale, din care sa rezulte ca nu se afla intr-o situatie de conflict de interese potrivit prevederilor legale. De asemenea, imputernicitul, intermediar sau avocat, va face dovada indeplinirii conditiei de client al actionarului care a emis imputernicirea generala cu contract (extras copie, vizata pentru conformitate cu originalul de catre reprezentant) valabil la data emiterii imputernicirii generale si care sa cuprinda partile si sa aiba valabilitate cel putin perioada pentru care actionarul a emis imputernicirea generala.
Imputernicitul nu poate fi substituit de catre o alta persoana, decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar, in imputernicire. In conditiile in care imputernicitul este persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai. Daca persoana fizica participanta este reprezentantul legal, atunci aceasta va face dovada calitatii sale prin aceleasi inscrisuri solicitate si in cazul formularii de cereri privind completarea ordinii de zi sau adresarea de intrebari. Daca mandatul este exercitat prin intermediul unei alte persoane care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii persoanei juridice, la documentele anterior mentionate se va adauga si o imputernicire, IN ORIGINAL, semnata de reprezentantul legal pentru desemnarea persoanei care sa participe la adunarea generala in care sa fie mentionata si calitatea/functia detinuta in cadrul persoanei juridice desemnata de catre actionar ca reprezentant al sau.
Actionarii pot revoca sau modifica votul sau mandatele emise, pana cel mai tarziu 22.04.2026 ora 1100 (ora inregistrarii la registratura Societatii) pentru A.G.O.A., respectiv ora 1200 (ora inregistrarii la registratura Societatii) pentru A.G.E.A., fiind luat in considerare ultimul vot sau ultima imputernicire speciala sau generala inregistrata la ELECTROMAGNETICA S.A. De asemenea, in situatia participarii personale a actionarului in cadrul adunarii, voturile sau mandatele transmise anterior vor deveni nule.
Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci, pentru valabilitatea votului sau, aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta, semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.
In cazul reprezentarii unui actionar printr-o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, se vor aplica prevederile Legii nr. 24/2017, custodele avand obligatia respectarii cerintelor prevazute in Procedura de vot, aprobata de Consiliul de Administratie.
Procedura de vot, in functie de optiunea de exprimare a votului aleasa de actionari, va fi adusa la cunostinta acestora, impreuna cu formularul de imputernicire speciala si buletin de vot prin corespondenta, pe site-ul oficial al ELECTROMAGNETICA S.A., incepand cu data de 19.03.2026, in limba romana si limba engleza.
Imputernicirile speciale, IN ORIGINAL, si cele generale in conditiile descrise mai sus, vor fi depuse (prin registratura sau corespondenta) la ELECTROMAGNETICA S.A. incepand cu data de 15.04.2026, ora 900, pana cel mai tarziu la data de 22.04.2026, ora 1100 pentru A.G.O.A., respectiv ora 1200 pentru A.G.E.A., data numarului de registratura, sau sub forma de document electronic cu semnatura electronica extinsa, transmis in aceleasi termene, la adresa de e-mail: juridic@electromagnetica.ro.
De asemenea, Votul prin corespondenta va fi depus, in original, sau transmis prin mijloace electronice la ELECTROMAGNETICA S.A., in acelasi termen, respectiv perioada 15.04.2026, ora 900, pana cel mai tarziu la data de 22.04.2026, ora 1100 pentru A.G.O.A., respectiv ora 1200 pentru A.G.E.A.
In situatia depasirii termenului specificat mai sus, voturile nu vor fi luate in considerare. Actionarii au obligatia respectarii procedurii stabilite de Consiliul de Administratie pentru exprimarea votului, in functie de modalitatea aleasa, sub sanctiunea anularii votului.
Dreptul de vot pentru actiunile rascumparate de societate este suspendat.
Materialele aferente ordinii de zi, proiectele de hotarari, precum si materialele necesare desfasurarii adunarilor generale in conditiile legii, pot fi consultate sau procurate de catre actionari, contra cost, de la sediul societatii din Bucuresti, Sector 5, Calea Rahovei, nr. 266 - 268, sau de pe site-ul oficial, dupa cum urmeaza:
- Situatiile financiare anuale separate si consolidate pentru exercitiul incheiat la 31.12.2025, Rapoartele Consiliului de Administratie asupra situatiilor financiare separate si consolidate, Opiniile auditorului financiar asupra situatiilor financiare separate si consolidate la 31.12.2025, Raportul financiar anual 2025, Declaratiile conform Legii nr. 24/2017 asupra situatiilor financiare separate si consolidate la 31.12.2025, Material informativ privind descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025, Material informativ privind modalitatea de acoperire a pierderii nete pentru exercitiul financiar al anului 2025, Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026 si Programul de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2026, Raportul de remunerare al conducatorilor societatii pentru anul 2025, Material privind numirea EVCONT AUDIT S.R.L. ca Auditor Financiar Extern al Electromagnetica S.A. pe o perioada de 2 ani, respectiv mandat pentru auditarea situatiilor financiare aferente perioadei 2026 - 2027 si mandatarea Consiliului de Administratie in vederea incheierii contractului de servicii de audit financiar si stabilirea conditiilor de exercitare a activitatii de audit, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activitati, Material privind remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie si membrilor Comitetului de Audit si Risc de pe langa Consiliul de Administratie, proiectul de hotarari, procedura de vot, formularele de buletin de vot prin corespondenta si imputernicire speciala (aferente A.G.O.A.) si materialele informative, proiectul de hotarari, procedura de vot, formularele de buletin de vot prin corespondenta si imputernicire speciala (aferente A.G.E.A.). - de la data de 19.03.2026.
- formularele de buletine de vot prin corespondenta si imputernicire speciala, publicate pe data de 19.03.2026 vor fi actualizate si completate in conditiile in care vor exista cereri de completare a ordinii de zi din partea actionarilor si vor fi puse la dispozitia actionarilor de la data de 13.04.2026.
Accesul in sala de sedinta este permis:
- actionarilor, numai pe baza actului de identitate pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice in baza actului de identitate al reprezentantului legal, identificat in lista actionarilor la data de referinta primita de la Depozitarul Central. In situatia in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de catre actionarul persoana juridica, corespunzator datei de referinta, dovada calitatii de reprezentant legal se face pe baza unui Certificat constatator eliberat de Registrul Comertului prezentat in original sau copie conforma cu originalul sau orice alt document, in original, sau in copie conforma cu originalul emis de autoritatea competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica. Documentul care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica este valabil daca a fost emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii Convocatorului Adunarilor Generale;
- reprezentantilor, pentru care actionarii au emis imputerniciri speciale sau generale care se vor prezenta, in conditiile prezentului convocator si Procedurii aprobate de Consiliul de Administratie al ELECTROMAGNETICA S.A., pe baza actului de identitate;
- institutiilor de credit care presteaza servicii de custodie (prin reprezentant legal sau imputernicit al acestuia) - pe baza actului de identitate, in conditiile prezentului convocator si Procedurii aprobate de Consiliul de Administratie al ELECTROMAGNETICA S.A.
In conformitate cu actul constitutiv al societatii, raportat la prevederile art. 105 alin. (233) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pozitia de „abtinere” exprimata de un actionar sau de catre un reprezentant prezent cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a adunarilor generale a actionarilor reprezinta un vot exprimat cu privire la respectivele puncte de pe ordinea de zi.
In cazul in care la data de 24.04.2026 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor A.G.O.A. si/sau A.G.E.A., acestea se vor desfasura la a doua convocare, in data de 25.04.2026, in locul si la ora indicate pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi, cvorumul pentru A.G.E.A. fiind de cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot, iar pentru A.G.O.A. deliberarile au loc indiferent de cvorumul intrunit. Hotararile vor fi luate in A.G.O.A. cu majoritatea voturilor exprimate, iar in A.G.E.A. cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Conducerea ELECTROMAGNETICA S.A. recomanda actionarilor sai, in masura posibilului:
- sa acceseze materialele suport pentru punctele de pe ordinea de zi a Adunarilor Generale Ordinare/Extraordinare a Actionarilor in format electronic, disponibile pe site-ul web al Societatii, mai degraba decat copiile disponibile la sediul Societatii;
- sa voteze prin corespondenta folosind buletinul de vot prin corespondenta disponibil pe site-ul web al Societatii;
- sa utilizeze toate mijloacele de comunicare electronica indicate in convocator mai degraba decat posta sau curierul la sediul Societatii, atunci cand trimit (i) propuneri cu privire la adaugarea de noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A./A.G.E.A., (ii) proiectele de hotarari, (iii) intrebari scrise inainte pentru A.G.O.A./A.G.E.A., (iv) imputernicirile pentru reprezentare in cadrul A.G.O.A./A.G.E.A. sau (v) buletinul de vot prin corespondenta.
Informatii suplimentare pot fi obtinute la sediul ELECTROMAGNETICA S.A. din Bucuresti, Sector 5, Calea Rahovei, nr. 266 - 268, telefon 0214042102 precum si pe site-ul oficial al ELECTROMAGNETICA S.A. www.electromagnetica.ro, Sectiunea Informatii Investitori - Adunari Generale.
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
Director General
George Stefan