RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 21.04.2026
Denumire emitent: ELECTRECORD S.A.
Sediul social: Bucuresti, str. Nerva Traian, nr. 3, City Business Center, et. 8, cam 15
Tel. 021-313.41.85;
Nr. ORC Bucuresti: J1991009111400
C.I.F.: 458807
Capital social subscris si varsat: 2.490.729,0380 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de ELECTRECORD S.A.
EVENIMENT DE RAPORTAT:
Subsemnatul, VASILE-GEORGE CRISTESCU, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al ELECTRECORD S.A,
Avand in vedere:
- Hotararea Consiliului de Administratie de convocare a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare
- Necesitatea aprobarii situatiilor financiare aferente anului 2025
- Necesitatea restabilirii echilibrului dintre valoarea activului net al societatii si capitalul social, prin alinierea la dispozitiile art. 153 ind. 24 din Legea nr. 31/1990
Convoc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor pentru data de 22.05.2026, ora 11:00, respectiv ora 12:00, la sediul societatii, din Bucuresti, str. Nerva Traian, nr. 3, (City Business Center), et. 8, cam 15, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor, respectiv in registrele societatii la data de referinta 15.05.2026 care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale.
In cazul in care nu se intruneste cvorumul necesar pentru prima convocare, cea de-a doua convocare este stabilita pentru data de 25.05.2026, ora 11:00, respectiv ora 12:00, la aceeasi adresa.
ORDINEA DE ZI
Adunarea Generala Ordinara:
1. Aprobarea bilantului contabil, a anexelor la bilant si a contului de profit si pierdere pe anul 2025
2. Aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pentru exercitiul economico-financiar pe anul 2025.
3. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2025.
4. Analiza si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pe anul 2026.
5. Aprobarea raportului anual aferent anului 2025, intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
6. Stabilirea datei de 09.06.2026 ca data de inregistrare, astfel ca ex date este data de 08.06.2026.
7. Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze in numele si pentru toti actionarii Hotararea AGOA ce va fi adoptata.
8. Aprobarea mandatarii SCA Mineran Serb si Asociatii sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a Hotararii AGOA ce va fi adoptata si privind publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Adunarea Generala Extraordinara :
1. Avand in vedere ca activul net al societatii este de 1.167.388 lei, conform bilantului aferent anului 2025, in vreme ce capitalul social este de 2.490.729,0380 lei, in vederea conformarii la dispozitiile art. 153 ind. 24 din Legea nr. 31/1990, astfel incat activul net sa se situeze peste pragul de 50% din capitalul social, se propune reducerea capitalului social prin reducerea valorii nominale a actiunii de la 0,133 RON, la 0,11 RON. Reducerea se va efectua fara restituiri de aporturi si fara efectuarea de plati catre actionari.
2. Ca urmare a reducerii valorii nominale a actiunii, se propune modificarea Art. 6 din Actul Constitutiv, intitulat “Capitalul social”, care va avea urmatoarea formulare:
“Capitalul social este in valoare totala de 2.060.001,46 lei fiind impartit in 18.727.286 actiuni, fiecare avand o valoare nominala de 0,11 lei, actiuni care sunt detinute dupa cum urmeaza:
a) Cristescu Vasile George detine 18.046.706 actiuni, a cate 0,11 lei fiecare, in valoare totala de 1.985.137,66 lei reprezentand 96,3658% din capitalul social si cota de participare la beneficii si pierderi
b) Actionarii persoane fizice si persoane juridice, conform lista, ce detin impreuna un numar de 680.580 actiuni actiuni, a cate 0,11 lei fiecare, in valoare totala de 74.863,80 lei, reprezentand 3,6342% din capitalul social si cota de participare la beneficii si pierderi.”
3. Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze Hotararea AGEA ce va fi adoptata.
4. Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze Actul constitutiv actualizat.
5. Stabilirea datei de 09.09.2026 ca data de inregistrare, astfel ca ex date este data de 08.09.2026.
6. Aprobarea mandatarii SCA Mineran Serb si Asociatii sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a Hotararii AGOA ce va fi adoptata si privind publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social au dreptul in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei sa introduca puncte pe ordinea de zi si sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice pana la data de 08.05.2026.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii cel tarziu pana la data de 19.05.2026, printr-un inscris care va fi transmis in original la sediul societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire.
Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenta, imputernicirile speciale, proiectele de hotarari pot fi consultate si procurate de la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10:00-16:00, pot solicita sa le fie transmise pe e-mail sau pot fi descarcate de pe site-ul www.electrecord.ro, sectiunea Raportari finanaciare, incepand cu data de 22.04.2026.
Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta, si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.
Imputernicirea speciala poate fi acordata pentru reprezentare in adunarea generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului care o acorda.
Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
Imputernicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societatii sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: office@electrecord.ro pana la data de 19.05.2026. In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionar se vor depune la sediul societatii personal sau prin posta recomandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expeditorului (actionarului) sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: office@electrecord.ro.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL ELECTRECORD S.A.
VASILE-GEORGE CRISTESCU