RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 08.01.2026
Denumire emitent: ELECTRECORD S.A.
Sediul social: Bucuresti, str. Nerva Traian, nr. 3, City Business Center, et. 8, cam 15
Tel. 021-313.41.85;
Nr. ORC Bucuresti: J1991009111400
C.I.F.: 458807
Capital social subscris si varsat: 2.490.729,0380 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de ELECTRECORD S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Extrardinara a Actionarilor societatii ELECTRECORD S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Nerva Traian, nr. 3, (City Business Center), et. 8, cam 15, avand J1991009111400 si C.I.F. 458807 intrunita legal si statutar in data de 08.01.2026, la prima convocare, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor reprezentand 99,1895 % din capitalul social si 99,1895 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 18.575.517 actiuni, HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba schimbarea sediului social al societatii, din Bd. Corneliu Coposu, nr. 11, Sector 3, Bucuresti, in Str. Nerva Traian, nr. 3, et. 8, cam. 15, Bucuresti.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 18.575.517 reprezentand 99,1895 % din capitalul social, aferente unui numar de 18.575.517 actiuni, din care pentru 18.575.517 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 2. Se aproba renuntarea la functia de cenzor si inlocuirea acesteia cu audit financiar, cu modificarea tuturor prevederilor statutare in consecinta.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 18.575.517 reprezentand 99,1895 % din capitalul social, aferente unui numar de 18.575.517 actiuni, din care pentru 18.575.517 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 3. Se aproba numirea ca auditor financiar, pentru un mandat de 4 ani a ECOTEH EXPERT SRL, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J/40/8893/2000, cod fiscal RO 13409385, cu sediul in Bucuresti, str. Lt. Dumitru Ganovici, nr. 2, bl. A, et. 1, ap.3 , avand codul IBAN RO71 BREL 0102 0712 3RO1 1001 deschis la Libra Internet Bank Nerva Traian, autorizata de Camera Auditorilor Financiari din Romania cu avizul nr.120/2001, reprezentata legal de dna. Olguta Codescu in calitate de administrator si asociat unic, cu datele de identificare.
ECOTEH EXPERT SRL este membra CECCAR, CAFR, autorizata RPE ASPAAS cu nr FA 120/200, iar dna. Olguta Codescu este auditor financiar CAFR, autorizata RPE ASPAAS cu nr AF nr 947/2001, agreata de ASF si BNR.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 18.575.517 reprezentand 99,1895 % din capitalul social, aferente unui numar de 18.575.517 actiuni, din care pentru 18.575.517 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 4. Se aproba modificarea statutului in vederea punerii de acord a acestuia cu prevederile legislative in vigoare si cu statutul juridic actual al societatii – respectiv acela de societate cu capital integral privat, tranzactionata intr-un sistem organizat de tranzactionare, si cu modificarile expuse la punctele anterioare. Se aproba urmatoarele modificari:
4.1. Avand in vedere necesitatea de a pune in concordanta actele societare cu prevederile Legii nr. 24/2017, care reglementeaza exclusiv Actul constitutiv ca act de formare in materia societatilor tranzactionate, se va modifica denumirea Statutului in Act Constitutiv si se vor inlocui toate referirile la Statut cu trimiteri la Actul Constitutiv.
4.2. Tot in vederea scopului mentionat la art. 4.1., inainte de Capitolul 1 se introduce un preambul, in care va fi mentionata structura actuala a actionariatului, respectiv:
„VASILE-GEORGE CRISTESCU, actionar ce detine 18.046.706 actiuni in valoare totala de 2.400.211,8980 lei reprezentand 96,3658% din capitalul social si
Actionarii persoane fizice si persoane juridice, conform lista, ce detin impreuna un numar de 680580 actiuni in valoare totala de 90.517,1400 lei, reprezentand 3,6342% din capitalul social
Decid urmatoarele:”
4.3. Se propune completarea Art. 2 – Forma juridica a societatii cu mentiunea faptului ca societatea este de tip deschis si eliminarea mentiunii de societate „comerciala”, avand in vedere intrarea in vigoare a Noului Cod Civil in 2011. Astfel, Art. 2 va avea urmatoarea formulare:
„Societatea Electrecord S.A. este o persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni, de tip deschis. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prevederile prezentului act constitutiv.”
4.4. Ca urmare a schimbarii sediului social, Art. 3, par. 1 – Sediul societatii, va avea urmatoarea formulare:
„Sediul societatii este in Romania, Municipiul Bucuresti, str. Nerva Traian, nr. 3, et. 8, cam. 15, Sector 3.”
Celelalte paragrafe raman nemodificate.
4.5. La Art. 6 – Capitalul social, se propune eliminarea istoricului modificarilor suferite de capitalul social si pastrarea exclusiv a structurii actuale. Astfel, Art. 6 va avea urmatoarea formulare:
„Capitalul social este in valoare totala de 2.490.729,0380 lei fiind impartit in 18.727.286 actiuni, fiecare avand o valoare nominala de 0,133 lei, actiuni care sunt detinute dupa cum urmeaza:
a) Cristescu Vasile George detine 18.046.706 actiuni, a cate 0,133 lei fiecare, in valoare totala de 2.400.211,8980 lei reprezentand 96,3658% din capitalul social si cota de participare la beneficii si pierderi
b) Actionarii persoane fizice si persoane juridice, conform lista, ce detin impreuna un numar de 680.580 actiuni, a cate 0,133 lei fiecare, in valoare totala de 90.517,1400 lei, reprezentand 3,6342% din capitalul social si cota de participare la beneficii si pierderi.”
4.6. Art. 7 – Actiunile, se propune a fi modificat pentru a reflecta faptul ca actiunile sunt in prezent dematerializate. Astfel, Art. 7 va avea urmatoarea formulare:
„Actiunile nominative ale societatii sunt dematerializate.
Evidenta lor se tine prin intermediul registrelor societatii si/sau de catre un registru independent, respectiv de catre Depozitarul Central.”
4.7. Avand in vedere ca actiunile sunt in prezent dematerializate si ca nu mai exista posibilitatea pierderii suportului fizic al acestora, se propune eliminarea Art. 11 si renumerotarea in consecinta a intregului Act constitutiv.
4.8. Art. 12 (art. 11 dupa renumerotare) – Atributii (ale Adunarii Generale a Actionarilor – n.n.) se propune a fi eliminat, pentru a fi introduse 2 noi articole, potrivit carora sa existe o delimitare clara a atributiilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990.
Astfel, Art. 11 se va intitula Atributiile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si va avea urmatoarea formulare:
„Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar si are urmatoarele atributii principale:
a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratiei sau de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul;
b) sa alege si sa revoce membrii consiliului de administratie
c) sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;
d) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie
e) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie;
f) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator;
g) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii.”
4.9. Se va introduce Art. 12, intitulat Atributiile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si va avea urmatoarea formulare:
“Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:
a) schimbarea formei juridice a societatii;
b) mutarea sediului societatii;
c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;
d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
e) majorarea capitalului social;
f) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
g) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii, inclusiv fuziunea transfrontaliera si divizarea transfrontaliera
h) emisiunea de obligatiuni;
i) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.”
4.10. Art. 13 – Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor se propune spre modificare, cu urmatoarea formulare:
“Adunarea generala a actionarilor se convoaca de presedintele consiliului de administratie sau, in lipsa, de catre unul din ceilalti doi membri ai consiliului de administratie.
Adunarea generala va fi convocata de administratori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 30 zile inainte de data stabilita.
Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial si intr-unul din ziarele de larga circulatie din localitea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii.
Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste in sediul societatii sau in alt loc din aceeasi localitate.
Hotararile adunarii generale se iau prin vot deschis, cu exceptia propunerilor de revocare a membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a auditorului financiar, care se iau prin vot secret.”
4.11. Art. 14 – Organizarea adunarii generale a actionarilor se propune spre modificare cu urmatoarea formulare:
„Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului de administratie iar in lipsa acestuia, de catre unul dintre ceilalti membri ai consiliului de administratie.
Presedintele consiliului de administratie desemneaza, dintre membrii adunarii generale, un secretar care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul verbal al adunarii. Poate fi desemnat ca secretar si un avocat, indiferent daca detine si calitatea de actionar sau nu.
Procesul verbal al adunarii si hotararile adoptate vor fi semnate de presedintele si de secretarul adunarii.”
4.12. Art. 15 - Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a ationarilor se propune a fi modificat astfel incat sa fie respectate condttiile de cvorum si de majoritate instituite de Legea nr. 31/1990. Astfel, art. 15 va avea urmatoarea formulare:
“Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentantii detin cel putin 1/4 din capitalul social. Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii cvorumului de ¼ din capitalul social, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.
Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua hotarari daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentatii detin cel putin 1/4 din capitalul social, iar la doua convocare, daca detin cel putin 1/5 din capitalul social.
Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Actionarii voteaza, de regula, prin ridicare de maini. La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentanti, ce detin cel putin ¼ din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a auditorului, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
Hotararile adunarii generale sunt obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau reprezentanti.”
4.13. Avand in vedere ca art. 16 reglementeaza reprezentarea Statului si ca societatea este integral privatizata, articolul este caduc si se propune a fi eliminat, cu renumerotarea urmatoarelor prevederi.
4.14. Art. 17 (devine Art. 16 dupa renumerotare) – Organizare (a Consiliului de administratie) se propune spre modificare in vederea eliminarii mentiunilor referitoare la reprezentarea Statului si alinierea cu celelalte prevederi referitoare la conducerea societatii. Astfel, paragrafele 1-9 raman nemodificate
Paragraful 10 referitor la reprezentarea Statului se elimina.
Paragraful 11 ramane nemodificat.
Paragraful 12 se elimina.
Paragraful 13 se mentine.
Dupa paragraful 13 se propune introducerea urmatoarelor paragrafe, pentru a reglementa modalitatea de functionare a consiliului de administratie:
“Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai, si ia decizii cu majoritatea simpla din numarul total al membrilor consiliului.
Sedinta consiliului este prezidata de presedinte, iar in lipsa acestuia de unul dintre ceilalti membri ai consiliului de administratie.
Presedintele numeste un secretar dintre membrii consiliului. Poate fi numit ca secretar si un avocat.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 2/3 din numarul membrilor consiliului de administratie.
Dezbaterile Consiliul de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 3 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul verbal al sedintei, care se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.
In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre presedintele consiliul de administratie pe baza si in limitele imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa lui, de catre un alt membru, desemnat de consiliu. Cel ce reprezinta societatea semneaza actele care o angajeaza fata de terti.
Membrii consiliul de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societati, in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se ofera.
Presedintele consiliul de administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si auditorului, la cererea acestora, toate documentele societatii.”
4.15. Se propune introducerea unui nou articol, Art. 17 la renumerotare, intitulat Componenta consiliului de administratie, cu urmatoarea formulare:
„La data prezentului Act constitutiv este numit pe un mandat de 4 ani consiliul cu urmatoarea componenta:
- Vasile-George Cristescu – cu datele de identificare – in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie
- Livia-Ioana Hasotti-Cristescu – cu datele de identificare – in functia de membru al Consiliului de Administratie
- Cristian Mineran – cu datele de identificare – in functia de membru al Consiliului de Administratie” 4.16. Se propune spre modificare Art. 18 – Atributiile consiliului de administratie, cu urmatoarea formulare:
„Principalele atributii ale consiliului de administratie sunt:
- stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii, in limitele stabilite de lege si de prezentul Act constitutiv;
- stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;
- supravegherea activitatii directorilor;
- pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- rezolvarea oricaror alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor
- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare.”
4.17. Se propune instituirea denumirii marginale de „Conducerea executiva” pentru Capitolul VI si modificarea Art. 19, in sensul instituirii denumirii marginale de „Directorul General” cu urmatoarea formulare:
„Directorul general este responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate a societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administratie si adunarii generale a actionarilor.
Presedintele Consiliului de Administratie indeplineste si functia de Directorul general.
La data prezentului act constitutiv este numit director general pentru un mandat de 4 ani Presedintele Consiliului de Administratie, respectiv:
- Vasile-George Cristescu – cu datele de identificare
Directorul general va avea in principiu urmatoarele atributii :
- reprezinta societatea in relatiile cu tertii si are puteri de decizie in ceea ce priveste operatiunile curente ale societatii, in limitele stabilite de lege si de prezentul act constitutiv;
- propune consiliului de administratie strategia si politica comerciala si de dezvoltare a societatii;
- propune consiliului de administratie structura organizatorica a societatii, numarul de posturi, precum si normativele de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
- incheie contractele de munca in conditiile stabilite de catre consiliul de administratie si a Codului Muncii si concediaza personalul societatii;
- rezolva orice problema incredintata de consiliul de administratie al societatii.”
4.18. Se propune modificarea denumirii marginale a Art. 20 in „Auditorul financiar”. De asemenea, se propune modificarea articolului astfel incat sa reflecte instituirea auditului financiar. Articolul va avea urmatoarea formulare:
„Situatiile financiare ale societatilor supuse obligatiei legale de auditare vor fi auditate de catre auditori financiari - persoane fizice sau persoane juridice, in conditiile prevazute de lege.
Auditorul financiar va prezenta anual adunarii generale raportul sau privitor la bilant, contul de profit si pierderi, registrele societatii si evaluarea patrimoniului.
Auditorul financiar poate:
- sa asiste la adunarile generale ordinare si extraordinare si sa supuna dezbaterii acestora problemele pe care le considera necesare;
- sa constate si sa certifice depunerea garantiilor de catre administratori;
- sa participe la reuniunile consiliului de administratie fara drept de vot;
Schimbarea auditorului financiar poate fi hotarata numai de adunarea generala
Administratorii sunt obligati sa puna la dispozitia auditorului financiar, cu cel putin o luna inaintea datei adunarii generale, bilantul exercitiului precedent, contul de profit si pierderi si raportul lor de gestiune.
La data prezentului act constitutiv este numit auditor financiar pe un mandat de 4 ani de zile:
- ECOTEH EXPERT SRL, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J/40/8893/2000, cod fiscal RO 13409385, cu sediul in Bucuresti, str. Lt. Dumitru Ganovici, nr. 2, bl. A, et. 1, ap.3 , avand codul IBAN RO71 BREL 0102 0712 3RO1 1001 deschis la Libra Internet Bank Nerva Traian, autorizata de Camera Auditorilor Financiari din Romania cu avizul nr.120/2001, reprezentata legal de dna. Olguta Codescu in calitate de administrator si asociat unic, cu datele de identificare.
ECOTEH EXPERT SRL este membra CECCAR, CAFR, autorizata RPE ASPAAS cu nr FA 120/200, iar dna. Olguta Codescu este auditor financiar CAFR, autorizata RPE ASPAAS cu nr AF nr 947/2001, agreata de ASF si BNR”
4.19. La Art. 22 – Personalul societatii se propune eliminarea primului paragraf, care este redundant fata de restul prevederilor actului constitutiv, astfel incat articolul va avea urmatoarea formulare:
„Nivelul salariilor pentru personalul societatii se stabileste prin negocieri colective sau individuale in conformitate cu prevederile specifice, cu respectarea limitei minime de salarizare.
Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se va face potrivit legii.
Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc de sau de catre directorul general, dupa caz.”
4.20. Avand in vedere ca societatea nu mai detine in patrimoniu niciun imobil, se propune eliminarea art. 24 – Reparatii capitale si renumerotarea in consecinta a urmatoarelor articole.
4.21. Art. 26 (ce va deveni art. 25 in urma renumerotarii) – Calculul si repartizarea beneficiilor se propune spre modificare, cu urmatoarea formulare:
„Profitul societatii se stabileste, conform prevederilor legale in vigoare, pe baza bilantului aprobat de adunarea generala a actionarilor.
Din profitul determinat potrivit dispozitiilor legale in vigoare, se va prelua anual fondul de rezerva, care va fi cel putin 5% din profitul prevazut in bilantul anual (constituirea lui efectuandu-se pana se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum si alte cote prevazute in reglementarile in vigoare.
Distribuirea de dividende sau reinvestirea profitului va fi decisa de aatre Adunarea Generala a Actionarilor.
In cazul in care se decide distribuirea de dividende actionarilor, plata acestora se va face de societate, in conditiile legii, in cel mult doua luni de la aprobarea bilantului de catre adunarea generala a actionarilor.
In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.”
4.22. In vederea alinierii prevederilor Actului Constitutiv cu dispozitiile legale in vigoare, se propune reformularea si completarea art. 28 (devenit art. 27 in urma renumerotarii) – Dizolvarea societatii, astfel incat acesta va avea urmatoarea formulare:
,, Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
- imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia;
- faliment;
- pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;
- daca numarul de actionari va fi sub 2, mai mult de 9 luni;
- in orice alta situatie, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor.
Cand datorita decesului unui actionar, numarul minim de actionari va fi sub cel prevazut de lege, societatea isi va continua activitatea cu mostenitorii defunctului.
Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii. Dizolvarea are loc fara lichidare in cazul fuziunii ori divizarii totale a societatii sau in alte cazuri prevazute de lege.
Dizolvarea societatii trebuie sa fie inscrisa in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV – a, conform prevederilor legale in vigoare.
4.23. Se propune introducerea unui nou articol, nr. 28, cu denumirea marginala „Lichidarea societatii” cu urmatoarea formulare:
„Societatea fiind dizolvata, lichidatorii numiti trebuie sa inceapa procedura de lichidare in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice romane sau straine, autorizate in conditiile legii. Lichidarea societatii si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.”
4.24. Se propune introducerea unui nou articol, nr. 29, cu denumirea marginala „Dispozitii finale”, cu urmatoarea formulare:
„Orice litigiu rezultand din sau referitor la prezentul act constitutiv, ori la incalcarea prezentului act constitutiv va fi solutionat de instantele judecatoresti competente de la sediul societatii.
Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societati si alte prevederi legale in vigoare.”
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 18.575.517 reprezentand 99,1895 % din capitalul social, aferente unui numar de 18.575.517 actiuni, din care pentru 18.575.517 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 5. Se aproba actualizarea si renumerotarea Actului constitutiv astfel incat sa reflecte toate modificarile de la punctele anterioare.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 18.575.517 reprezentand 99,1895 % din capitalul social, aferente unui numar de 18.575.517 actiuni, din care pentru 18.575.517 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 6. Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze Actul constitutiv actualizat.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 18.575.517 reprezentand 99,1895 % din capitalul social, aferente unui numar de 18.575.517 actiuni, din care pentru 18.575.517 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 7. Se aproba 27.01.2026 ca data de inregistrare si data de 26.01.2026 ca ex date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 18.575.517 reprezentand 99,1895 % din capitalul social, aferente unui numar de 18.575.517 actiuni, din care pentru 18.575.517 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 8. Se aproba imputernicirea unei persoane si anume dl. Vasile-George Cristescu sa semneze Hotararea AGEA adoptata.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 18.575.517 reprezentand 99,1895 % din capitalul social, aferente unui numar de 18.575.517 actiuni, din care pentru 18.575.517 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 9. Se aproba imputernicirea SCA Mineran Serb si Asociatii sa efectueze toate modificarile necesare la Registrul Comertului.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 18.575.517 reprezentand 99,1895 % din capitalul social, aferente unui numar de 18.575.517 actiuni, din care pentru 18.575.517 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 10. Se aproba imputernicirea in relatia cu Exim Banca Romaneasca si in fata oricarei alte institutii bancare in vederea efectuarii oricarui tip de operatiune, incluzand, dar fara a limita la urmatoarele: deschidere/inchidere cont, plati, transferuri, la ghiseu si online, schimburi valutare, modificari conditii contractuale, solicitare si ridicare carduri bancare si extrase de cont, actualizare date societate, a urmatorilor:
- Vasile-George Cristescu – cu datele de identificare
- Livia-Ioana Hasotti-Cristescu – cu datele de identificare
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 18.575.517 reprezentand 99,1895 % din capitalul social, aferente unui numar de 18.575.517 actiuni, din care pentru 18.575.517 si impotriva 0. Abtineri 0.
Presedintele Consiliului de Administratie
Vasile-George Cristescu