RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 08.01.2026
Denumire emitent: ELECTRECORD S.A.
Sediul social: Bucuresti, str. Nerva Traian, nr. 3, City Business Center, et. 8, cam 15
Tel. 021-313.41.85;
Nr. ORC Bucuresti: J1991009111400
C.I.F.: 458807
Capital social subscris si varsat: 2.490.729,0380 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de ELECTRECORD S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTRECORD S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Nerva Traian, nr. 3, (City Business Center), et. 8, cam 15, avand J1991009111400 si C.I.F. 458807 intrunita legal si statutar in data de 08.01.2026, la prima convocare, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor reprezentand 99,1895 % din capitalul social si 99,1895 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 18.575.517 actiuni, HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba revocarea din functii si descarcarea de gestiune a urmatorilor:
- Corneliea-Jana Andreescu – Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 18.575.517 reprezentand 99,1895 % din capitalul social, aferente unui numar de 18.575.517 actiuni, din care pentru 18.575.517 si impotriva 0. Abtineri 0.
- Liviu Maxim – Vicepresedinte al Consiliului de Administratie
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 18.575.517 reprezentand 99,1895 % din capitalul social, aferente unui numar de 18.575.517 actiuni, din care pentru 18.575.517 si impotriva 0. Abtineri 0.
- Florina Velicu – membru al Consiliului de Administratie
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 18.575.517 reprezentand 99,1895 % din capitalul social, aferente unui numar de 18.575.517 actiuni, din care pentru 18.575.517 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 2. Se aproba numirea in functii pe un mandat de 4 ani a urmatorilor:
- Vasile-George Cristescu – in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 18.575.517 reprezentand 99,1895 % din capitalul social, aferente unui numar de 18.575.517 actiuni, din care pentru 18.575.517 si impotriva 0. Abtineri 0.
- Livia-Ioana Hasotti-Cristescu –in functia de membru al Consiliului de Administratie
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 18.575.517 reprezentand 99,1895 % din capitalul social, aferente unui numar de 18.575.517 actiuni, din care pentru 18.575.517 si impotriva 0. Abtineri 0.
- Cristian Mineran –in functia de membru al Consiliului de Administratie
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 18.575.517 reprezentand 99,1895 % din capitalul social, aferente unui numar de 18.575.517 actiuni, din care pentru 18.575.517 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 3. Se aproba revocarea din functia de cenzor si radierea din evidentele ORC a numitilor:
- Ghisoiu Dumitru;
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 18.575.517 reprezentand 99,1895 % din capitalul social, aferente unui numar de 18.575.517 actiuni, din care pentru 18.575.517 si impotriva 0. Abtineri 0.
-Teodosiu Constantin;
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 18.575.517 reprezentand 99,1895 % din capitalul social, aferente unui numar de 18.575.517 actiuni, din care pentru 18.575.517 si impotriva 0. Abtineri 0.
- Leonida Dan Ioan.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 18.575.517 reprezentand 99,1895 % din capitalul social, aferente unui numar de 18.575.517 actiuni, din care pentru 18.575.517 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 4. Se aproba 27.01.2026 ca data de inregistrare si data de 26.01.2026 ca ex date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 18.575.517 reprezentand 99,1895 % din capitalul social, aferente unui numar de 18.575.517 actiuni, din care pentru 18.575.517 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 5. Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGOA adoptata.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 18.575.517 reprezentand 99,1895 % din capitalul social, aferente unui numar de 18.575.517 actiuni, din care pentru 18.575.517 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 6. Se aproba imputernicirea SCA Mineran Serb si Asociatii sa efectueze toate modificarile necesare la Registrul Comertului.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 18.575.517 reprezentand 99,1895 % din capitalul social, aferente unui numar de 18.575.517 actiuni, din care pentru 18.575.517 si impotriva 0. Abtineri 0.
Presedintele Consiliului de Administratie
Vasile-George Cristescu