RAPORT CURENT din 22.04.2026
Raport curent conform art. 234 alin. (1) litera e) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 22.04.2026
Denumirea entitatii emitente: ELVILA S.A.
Sediul social: Str. Siriului nr. 74-76, Sector 1, Bucuresti
Numarul de telefon/fax: 004 – 0372.131.810
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului/Alte informatii similare in situatia in care emitentul nu se inregistreaza la ORC: RO 11273421
Numar de ordine in Registrul Comertului/Alte informatii similare in situatia in care emitentul nu se inregistreaza la ORC: J40/12487/1998
Capital social subscris si varsat: 26.579.766 LEI
Piata reglementata/Sistemul multilateral de tranzactionare/Sistemul organizat de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO a BVB
Continutul raportului
Evenimente importante de raportat.
HOTARARE a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ELVILA S.A. din data de 22.04.2026.
La lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ELVILA S.A., inmatriculata la O.R.C.T.B. sub nr. J40/12487/1998, C.I.F. RO 11273421, desfasurata in data de 22.04.2026, ora 1200, la sediul societatii din Bucuresti, str. Siriului nr. 74-76, sector 1, au participat doar actionari prezenti fizic in sala de sedinta, detinand un nr. de 22.720.295 actiuni, reprezentand 85,479665% din capitalul social:
- VIOREL CATARAMA – detinand un nr. de 17.561.627 actiuni, reprezentand 66,071413% din capitalul social;
- ELVILA GENERAL CONSULT S.R.L. prin reprezentant legal - Administrator Ana Faluta, detinatoare a 5.158.658 actiuni, reprezentand 19,408214% din capitalul social;
-DIANA-MIHAELA ESANU - detinand un nr. de 10 actiuni, reprezentand 0,000038% din capitalul social, iar
Niciun actionar nu si-a exercitat dreptul de vot prin corespondenta, pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 22.04.2026.
Sedinta a fost condusa de dl Viorel Catarama, Presedintele Consiliului de Administratie al societatii.
Dna DIANA-MIHAELA ESANU, a fost aleasa la propunerea dlui Viorel Catarama, secretarul de sedinta, de catre toti actionarii prezenti in sala cu drept de vot detinatori a 22.720.295 actiuni (numar total de voturi valabil exprimate), reprezentand 85,479665% din capitalul social, care au votat in unanimitate „pentru”. Nu au fost voturi impotriva si nici abtineri. Voturi neexprimate 3.859.471.
Drept urmare, secretarul de sedinta ales de Adunare, dupa verificarea listei de prezenta, a capitalului social reprezentat de fiecare actionar si a procesului verbal intocmit de secretarul tehnic dna Neli Mancas, a constatat ca s-au respectat atat conditiile legale si statutare privind convocarea A.G.O.A., cat si cvorumul necesar validitatii deliberarilor, conform art.117, 1172,118 si 112 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, raportate la art. 19 si 20 din Actul constitutiv al societatii.
I. Ordinea de zi, propusa si aprobata in unanimitate de cei prezenti, a fost urmatoarea:
1. Prezentarea si aprobarea raportului administratorilor pentru anul financiar 2025.
2. Prezentarea raportului auditorului pentru anul financiar 2025.
3. Prezentarea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pentru anul 2025, si avand in vedere ca societatea a inregistrat pierdere in exercitiul financiar 2025, propunerea de reportare a acesteia pe exercitiul financiar urmator.
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2025.
5. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2026.
6. Supunerea spre aprobare a reinnoirii mandatelor membrilor Consiliului de Administratie al societatii pentru urmatorii 4 ani.
7. Aprobarea Politicii de Remunerare a conducatorilor societatii in conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017.
8. Imputernicirea dlui Viorel CATARAMA, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al societatii pentru a intocmi, semna si efectua toate actele si demersurile necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
9. Aprobarea datei de 21.05.2026 ca Data de Inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, si a datei de 20.05.2026 ca Ex-Date in conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, literele f) si l) din Regulamentul nr. 5/2018. Intrucat hotararile adoptate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nu determina efectuarea vreunei plati catre actionari, acestia nu vor decide asupra Datei Platii, astfel cum este definita la art. 2, alin. 2, litera h) din Regulamentul nr. 5/2018.
II. S-a dat citire materialelor prezentate si in urma discutiilor purtate in privinta acestora, s-a trecut la votarea pe rand, a fiecarui punct dupa cum urmeaza:
1. In ceea ce priveste pct. I. 1, actionarii Viorel Catarama si Diana-Mihaela Esanu nu au votat, avand in vedere dispozitiile exprese ale art. 126 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.
Astfel, raportul administratorilor a fost adoptat cu decizia unanima a tuturor celorlalti actionari participanti fizic, si indreptatiti sa voteze, respectiv ELVILA GENERAL CONSULT S.R.L., cu un numar total de voturi ,,pentru” de 5.158.658, reprezentand in total 19,408214% din ansamblul capitalului social, detinand un total de 5.158.658 actiuni, pentru care s-au exprimat tot atatea voturi valabile. Astfel au votat „pentru” 5.158.658 actiuni. Nu au existat voturi impotriva. Numar total de voturi valabil exprimate, 5.158.658, reprezentand 19,408214% din ansamblul capitalului social. Voturi neexprimate 21.421.108.
2. La punctul I. 2 s-a dat citire raportului auditorului.
Cu privire la acest punct, toti actionarii au luat cunostinta de continutul raportului auditorului.
3. La pct. I. 3 al ordinii de zi, a fost supusa votului aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pentru anul 2025, si avand in vedere ca societatea a inregistrat pierdere in exercitiul financiar 2025, propunerea de reportare a acesteia pe exercitiul financiar urmator.
Toti actionarii prezenti fizic, reprezentand 85,479665% din capitalul social, detinand 22.720.295 actiuni, pentru care s-au exprimat tot atatea voturi valabile, au votat in unanimitate aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pentru anul 2025, si avand in vedere ca societatea a inregistrat pierdere in exercitiul financiar 2025, propunerea de reportare a acesteia pe exercitiul financiar urmator (inclusiv dl. Viorel Catarama si dna Diana-Mihaela Esanu care si-au exprimat votul in considerarea dispozitiilor art. 126 alin. (2) din Legea nr. 31/1990).
Astfel a fost un numar de 22.720.295 total voturi valabil exprimate reprezentand 85,479665% din capitalul social. Numar de voturi ,,pentru” 22.720.295. Nu au existat voturi impotriva sau abtineri. Voturi neexprimate 3.859.471.
4. Punctul I. 4, descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2025 – a fost adoptat cu un numar de 5.158.658 voturi pentru, exprimate de actionarul prezent fizic si indreptatit sa voteze, ELVILA GENERAL CONSULT S.R.L reprezentand 19,408214% din ansamblul capitalului social, detinand 5.158.658 actiuni, pentru care s-au exprimat tot atatea voturi valabile.
Numar total de voturi valabil exprimate, 5.158.658, reprezentand 19,408214% din ansamblul capitalului social. Astfel au votat „pentru” 5.158.658. actiuni. Nu au fost voturi impotriva. Voturi neexprimate 21.421.108.
Avand in vedere dispozitiile exprese ale art. 126 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, actionarii Viorel Catarama si Diana-Mihaela Esanu nu au votat.
5. Referitor la pct. I. 5, prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2026 acesta a fost aprobat de toti actionarii prezenti fizic, care au votat in unanimitate „pentru”, reprezentand 85,479665% din capitalul social, detinand 22.720.295 actiuni, pentru care s-au exprimat tot atatea voturi valabile.
Astfel a fost un numar de 22.720.295 total voturi valabil exprimate, reprezentand 85,479665% din capitalul social. Numar de voturi ,,pentru” 22.720.295. Nu au existat voturi impotriva sau abtineri. Voturi neexprimate 3.859.471.
6. Punctul I.6, privind supunerea spre aprobare a reinnoirii mandatelor membrilor Consiliului de Administratie al societatii pentru urmatorii 4 ani, hotararea s-a luat prin vot secret.
Drept urmare a faptului, ca nu au existat alte propuneri de candidaturi pentru functia de membru in consiliul de administratie, fiecare buletin de vot secret a avut inserat numele celor 3 persoane identificate in lista initiala de candidati propusi pentru functia de membrii in consiliul de administratie.
Dupa deschiderea urnei sigilate, in care au fost introduse buletinele de vot primite si completate de actionarii prezenti fizic in sala, care au votat, s-a constatat validitatea optiunilor exprimate, rezultatul final, comunicat dupa numararea si adunarea voturilor acordate fiecarei persoane in parte fiind urmatorul:
- VIOREL CATARAMA a primit un numar de 5.158.668 voturi „pentru”,,, reprezentand 19,408252% din capitalul social, detinand 5.158.668 actiuni, pentru care s-au exprimat tot atatea voturi valabile. Astfel, a fost un numar de 5.158.668 total voturi valabil exprimate. Numar de voturi ,,pentru” 5.158.668 Nu au existat voturi impotriva. Au fost 17.561.627 abtineri. Voturi neexprimate 3.859.471.
- DIANA-MIHAELA ESANU a primit un numar de 22.720.285 voturi „pentru”,,, reprezentand 85,479627 % din capitalul social, detinand 22.720.285 actiuni, pentru care s-au exprimat tot atatea voturi valabile. Astfel, a fost un numar de 22.720.285 total voturi valabil exprimate. Numar de voturi ,,pentru” 22.720.285. Nu au existat voturi impotriva. Au fost 10 abtineri. Voturi neexprimate 3.859.471.
- STEFAN – TUDOR CATARAMA, a primit un numar de 22.720.295 voturi „pentru”,,, reprezentand 85,479665% din capitalul social, detinand 22.720.295 actiuni, pentru care s-au exprimat tot atatea voturi valabile. Astfel, a fost un numar de 22.720.295 total voturi valabil exprimate. Numar de voturi ,,pentru” 22.720.295. Nu au existat voturi impotriva. Nu au fost abtineri. Voturi neexprimate 3.859.471.
7. Punctul I.7, privind aprobarea Politicii de Remunerare a conducatorilor societatii in conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017, actionarii Viorel Catarama si Diana Mihaela Esanu nu au votat in considerarea dispozitiilor art. 126 alin. 1 legea 31/1990. Acesta a fost aprobat de toti actionarii prezenti fizic, care au votat in unanimitate „pentru”, reprezentand 19,408214% din capitalul social, detinand 5.158.658 actiuni, pentru care s-au exprimat tot atatea voturi valabile.
Astfel a fost un numar de 5.158.658 total voturi valabil exprimate. Numar de voturi ,,pentru” 5.158.658. Nu au existat voturi impotriva sau abtineri. Voturi neexprimate 21.421.108.
8. Punctul I. 8, privind imputernicirea dlui Viorel CATARAMA, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al societatii pentru a intocmi, semna si efectua toate actele si demersurile necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, a fost votat in unanimitate de toti actionarii prezenti fizic, reprezentand 85,479665% din capitalul social, detinand 22.720.295 actiuni, pentru care s-au exprimat tot atatea voturi valabile.
Astfel a fost un numar de 22.720.295 total voturi valabil exprimate. Numar de voturi ,,pentru” 22.720.295. Nu au existat voturi impotriva sau abtineri. Voturi neexprimate 3.859.471.
9. Punctul I. 9, referitor la aprobarea datei de 20.05.2022 ca Data de Inregistrare conform prevederilor art. 106 coroborat cu art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, si a datei de 19.05.2022 ca Ex-Date in conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, litera l) din Regulamentul nr. 5/2018. Intrucat hotararile adoptate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nu determina efectuarea vreunei plati catre actionari, acestia nu vor decide asupra Datei Platii, astfel cum este definita la art. 2, alin. 2, litera h) din Regulamentul nr. 5/2018.
A fost votat de toti actionarii, prezenti fizic in sala de sedinta, care au votat in unanimitate „pentru”, reprezentand 85,479665% din capitalul social, detinand 22.720.295 actiuni, pentru care s-au exprimat tot atatea voturi valabile.
Astfel a fost un numar de 22.720.295 total voturi valabil exprimate. Numar de voturi ,,pentru” 22.720.295. Nu au existat voturi impotriva sau abtineri. Voturi neexprimate 3.859.471.
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ELVILA S.A., inmatriculata la O.R.C.T.B. sub nr. J40/12487/1998, C.I.F. RO 11273421, desfasurata in data de 22.04.2026, ora 1200, la sediul societatii din Bucuresti, str. Siriului nr. 74-76, sector 1, va fi depusa la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a.
Presedinte
VIOREL CATARAMA