Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F. BUCURESTI
RAPORT CURENT
Raport curent conform Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
Data raportului: 19.03.2021;
Denumirea entitatii emitente: ELECTROPRECIZIA S.A.;
Sediul social: Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov;
Numar de fax: 0268273485;
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1128645;
Numarul de Ordine in Registrul Comertului: J08/56/1991;
Capital social subscris si varsat: 57.700.027,00 LEI;
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B., ATS, Sectiunea AERO;
EVENIMENT DE RAPORTAT: Convocare Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor 27/28.04.2021
In conformitate cu dispozitiile art. 113 si art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile la zi, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si conform actului consitutiv la societatii, Consiliul de Administratie al societatii ELECTROPRECIZIA S.A., cu sediul social in Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, cod postal 505600, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub numarul J08/56/1991, avand cod unic de inregistrare 1128645 (denumita in continuare ”Societatea”), convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) pentru data de 27.04.2021, care isi va desfasura lucrarile la sediul societatii situat in municipiul Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, incepand cu orele 12.00. La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A. pana la sfarsitul zilei de 15.04.2021, stabilita ca data de referinta.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea anularii a celor 250.000 de actiuni rascumparate de catre Societate in baza Hotararii AGEA din data de 09.11.2012, in temeiul dispozitiilor art. 1041 alin. 3 din Legea nr. 31/1990 privind societatile.
2. Aprobarea reducerii capitalului social al societatii Electroprecizia S.A. de la valoarea de 57.700.027,00 lei la suma de 54.950.027,00 lei, reprezentand contravaloarea a 250.000 de actiuni cu valoarea de 11 lei pe actiune, respectiv o valoare totala de 2.750.000,00 lei, in temeiul dispozitiilor art. 207 alin. 1 lit. c din Legea nr. 31/1990 privind societatile, respectiv art. 10.1 din Actul constitutiv al Societatii, prin anularea a celor 250.000 de actiuni rascumparate de catre Societate in baza Hotararii AGEA din data de 09.11.2012, astfel ca din totalul de 5.245.457 actiuni raman 4.995.457 de actiuni.
3. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii, modificarile vizand urmatoarele prevederi:
3.1. Se modifica art. 7.1. din Actul Constitutiv acesta avand urmatorul continut: „7.1. Capitalul social al societatii, subscris si integral varsat este de 54.950.027,00 lei.”;
3.2. Se modifica art. 7.2. din Actul Constitutiv acesta avand urmatorul continut: ”Capitalul social este de 4.995.457 actiuni nominative, emise in forma dematerializata, o actiune avand valoare nominala de 11 lei.”
3.3. Se modifica art. 7.3. din Actul Constitutiv acesta avand urmatorul continut: ” Structura actionariatului si participarea acestuia la detinerea capitalului social al Societatii Electroprecizia S.A. este urmatoarea:
INTERCOM S.A. cu sediul in mun. Sf. Gheorghe, str. Lt. Paius David nr.7 – jud. Covasna, detine un capital social in valoare de 28.674.030,00 lei, divizat in 2.606.730 actiuni in valoare nominala de 11 lei fiecare, reprezentand 52,182% din capitalul social al societatii;
Actionari persoane fizice, detin un capital social in valoare de 23.298.902,00 lei, divizat in 2.118.082 actiuni in valoare nominala de 11 lei fiecare, reprezentand 42,400% din capitalul social al societatii;
Actionari persoane juridice, detin un capital social in valoare de 2.977.095,00 lei, divizat in 270.645 actiuni in valoare nominala de 11 lei fiecare, reprezentand 5,418% din capitalul social al societatii.”
4. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii WAGNER CASTING SOLUTIONS SRL, cu sediul social in Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, Pavilion, birou 1, judetul Brasov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub nr. J8/2679/2020, avand cod unic de inregistrare 4343007, cu suma de 1.820.000,00 lei de catre Societate, prin aport in numerar.
5. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii WAGNER CASTING SOLUTIONS SRL, cu sediul social in Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, Pavilion, birou 1, judetul Brasov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub nr. J8/2679/2020, avand cod unic de inregistrare 4343007, la valoarea totala de 4.800.000,00 lei, prin cooptare de asociat nou, Wagner AG, Metalldruckguss, Thermoplastspritzguss und Werkzeugbau, societate cu sediul social in Elvetia, Urnascherstrasse nr. 22, 9104 Waldstatt, cu o valoare de aport in numerar de 2.880.000,00 lei.
6. Aprobarea modificarii formei juridice a societatii WAGNER CASTING SOLUTIONS SRL, cu sediul social in Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, Pavilion, birou 1, judetul Brasov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub nr. J8/2679/2020, avand cod unic de inregistrare 4343007, din societate cu raspundere limitata in societate pe actiuni.
7. Aprobarea modificarii denumirii societatii WAGNER CASTING SOLUTIONS SRL, cu sediul social in Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, Pavilion, birou 1, judetul Brasov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub nr. J8/2679/2020, avand cod unic de inregistrare 4343007, in WAGNER CASTING SOLUTIONS ROMANIA SRL.
8. Stabilirea datei de 25.05.2021 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile legale vigoare in materie.
9. Stabilirea datei de 24.05.2021 ca ”ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018.
10. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Adrian Secelean, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare Hotararile A.G.E.A., precum si actul constitutiv actualizat al societatii, cu toate modificarile la zi.
11. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Adrian Secelean, sa indeplineasca personal sau prin imputernicit toate formalitatile privind inregistrarea Hotararilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov si publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
Unul sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al societatii, au dreptul:
- de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale.
Drepturile actionarilor mentionate mai sus pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii din muncipiul Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, cod postal 505600, sau transmise prin servicii postale/de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: office@electroprecizia.ro, mentionand la subiect ”PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2021”.
Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute mai sus in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicarii convocarii.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari conform prevederilor legale in vigoare.
Intrebarile vor fi inregistrate in plic inchis la sediul societatii din municipiul Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, cod postal 505600, sau transmise prin servicii postale/de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: office@electroprecizia.ro, mentionand la subiect: ”PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2021”, pana la data de 23.04.2021 ora 12.00.
Actionarii pot sa isi desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail: office@electroprecizia.ro, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.
Actionarii pot sa voteze punctele inscrise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat corespunzator, fiind trimis in plic inchis la sediul societatii din municipiul Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, cod postal 505600, pana cel tarziu in data de 23.04.2021 orele 12.00, mentionand pe plic in clar si cu majuscule ”PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2021”.
Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
Formularele de imputerniciri speciale, care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta vor fi puse la dispozitia actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza si vor fi disponibile la adresa societatii din municipiul Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, cod postal 505600, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10.00-16.00, incepand cu data de 25.03.2021 si pe pagina de web a societatii: www.electroprecizia.ro, sectiunea Relatii cu investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor.
Imputernicirile speciale si formularele de buletin de vot prin corespondenta vor fi depuse in original, fie in limba romana, fie in limba engleza, la sediul societatii din municipiul Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, cod postal 505600, respectiv transmise prin orice forma de posta sau curierat rapid cu confirmare de primire pana la data de 23.04.2021 orele 12.00, mentionand pe plic in clar si cu majuscule ”PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2021” sau pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: office@electroprecizia.ro, mentionand la subiect: ”PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDNARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2021”.
Un exemplar se va inmana reprezentantului, unul va ramane la societate, iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar.
La completarea imputernicirilor speciale si a buletinelor de vot prin corespondenta, se va tine cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a A.G.E.A. cu noi puncte. In acest caz, imputernicirile speciale actualizate si buletinele de vot actualizate, atat in limba romana, cat si in limba engleza, pot fi obtinute de la registratura societatii si de pe pagina de web a societatii: www.electroprecizia.ro, rubrica Relatii cu investitorii, incepand cu data publicarii ordinii de zi completate.
In cazul in care ordinea de zi va fi completata iar actionarii nu trimit imputernicirile speciale si/sau buletinele de vot actualizate prin corespondenta, imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare doar pentru punctele din acestea care se regasesc pe ordinea de zi initiala.
Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale ale Actionarilor, fie prin reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o imputernicire speciala sau o imputernicire generala, in conditiile prevazute de normele legale in vigoare.
Accesul actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu o imputernicire speciala sau o imputernicire generala data persoanei fizie care o reprezinta.
Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor societatii, cu conditia ca procura (imputernicirea) sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor legale in vigoare, sau unui avocat.
Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese.
Imputernicirile generale se depun la societate in termenul prevazut prin prezentul convocator, respectiv pana la data de 23.04.2021, ora 12.00, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Imputernicirile pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: office@electroprecizia.ro, mentionand la subiect: ”PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2021”.
Calitatea de actionar, precum si in cazul actionarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor societatii de la data de referinta/de inregistrare, primita de emitent de la Depozitarul Central S.A., sau, dupa caz, pentru date diferite de data de referinta/de inregistrare, pe baza urmatoarelor documente prezentate emitentului de catre actionar, emise de depozitarul central sau de participantii definiti prin legislatia in vigoare, care furnizeaza servicii de custodie: extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanti.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.
Cerintele de identificare de mai sus se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de actionar, respectiv de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale ale actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor.
Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la o anumita adunare generala. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale unei societati in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala. Aceasta prevedere nu aduce atingere dispozitiilor prevazute de Regulamentul nr. 5/2018.
Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.
Documentele si materialele informative precum si proiectele de hotarari vizand punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor vor fi disponibile actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza, la sediul societatii din municipiul Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, cod postal 505600, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 08.00-16.00, incepand cu data de 25.03.2021 si pe pagina de web a societatii: www.electroprecizia.ro, sectiunea Relatii cu investitorii.
Conform art. 9.1. din Statutul societatii, reactualizat si modificat in baza hotararii A.G.E.A. din data de 06.11.2020, fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.
In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 28.04.2021, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.
Pentru relatii suplimentare va rugam sa ne contactati prin e-mail la adresa: office@electroprecizia.ro.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
A SOCIETATII ELECTROPRECIZIA S.A.
Adrian SECELEAN