Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F. BUCURESTI
RAPORT CURENT
Raport curent conform Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
Data raportului: 29.04.2025;
Denumirea entitatii emitente: ELECTROPRECIZIA S.A.;
Sediul social: Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov;
Numar de fax: 0268273485;
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1128645;
Numarul de Ordine in Registrul Comertului: J08/56/1991;
Capital social subscris si varsat: 54.950.027,00 LEI;
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B., ATS, Sectiunea AERO;
EVENIMENT DE RAPORTAT: HOTARARI ALE SEDINTEI A.G.E.A. 29.04.2025
Conform convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1350 din 19.03.2025, si in cotidianul Bursa din data de 19.03.2025, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Electroprecizia S.A., cu sediul in mun. Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, jud. Brasov, cu numar de inmatriculare in Registrul Comertului Brasov sub nr. J08/56/1991 si CUI 1128645 (denumit in continuare ”Societatea”), s-a intrunit astazi 29.04.2025, ora 11.00, la adresa din Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, hala 70, judetul Brasov, in conditii legale de validitate la a doua convocare, cu participarea actionarilor reprezentand 57,75% din numarul total de 4.995.457 de actiuni cu drept de vot, care detin 2.885.056 actiuni, fiind prezenti si reprezentanti 2 actionari.
In baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata si modificata, si ale Actului Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. Sacele a adoptat urmatoarele hotarari:
HOTARAREA NR. 1.: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba radierea punctului de lucru din Brasov, B-dul Mihail Kogalniceanu nr. 1-2, judetul Brasov.
Structura votului:
Pentru: 2.752.419 voturi pentru, reprezentand 55,10% din capitalul social si 95,40% din totalul voturilor exprimate
Impotriva: -
Abtinere: 132.637 voturi de abtinere, reprezentand 2,66% din capitalul social si 4,60% din totalul drepturilor de vot
HOTARAREA NR. 2.: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba radierea punctului de lucru din Sacele, str. Calea Bucuresti nr. 6, judetul Brasov.
Structura votului:
Pentru: 2.752.419 voturi pentru, reprezentand 55,10% din capitalul social si 95,40% din totalul drepturilor de vot
Impotriva: -
Abtinere: 132.637 voturi de abtinere, reprezentand 2,66% din capitalul social si 4,60% din totalul drepturilor de vot
HOTARAREA NR. 3.: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba modificarea obiectelor de activitate secundare ale Societatii, si reclasificarea acestora conform CAEN Rev 3, dupa cum urmeaza:
- 3511 Productia de energie electrica din resurse neregenerabile
- 3512 Productia de energie electrica din resurse regenerabile
- 3514 Distributia energiei electrice
- 3515 Comercializarea energiei electrice
- 3516 Depozitarea energiei electrice
- 3522 Distributia combustibililor gazosi, prin conducte
- 3523 Comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte
- 3530 Furnizarea de abur si aer conditionat
- 4618 Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse
- 4671 Comert cu ridicata al autovehiculelor
- 4687 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
- 4690 Comert cu ridicata nespecializat
- 4712 Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
- 4752 Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al materialelor de constructii, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit
- 4755 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie
- 4781 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
- 4791 Intermedieri in comertul cu amanuntul nespecializat
- 4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de marfuri
- 5224 Manipulari
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5829 Activitati de editare a altor produse software
- 6210 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
- 6220 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei si de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
- 6392 Alte activitati de servicii informationale n.c. a
- 6421 Activitati ale holding-urilor
- 6492 Alte activitati de creditare
- 6811 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 dezvoltare (promovare) imobilara
- 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzactiilor imobiliare
- 6832 Alte activitati pentru tranzactii imobiliare pe baza de comision sau contract
- 7020 Activitati de consultanta in afaceri si management
- 7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
- 7820 Activitati ale agentiilor de plasare temporara a fortei de munca si furnizarea altor resurse umane
- 8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
- 9031 Activitati de gestionare a salilor si amplasamentelor de spectacole
- 9311 Activitati ale bazelor sportive
- 9312 Activitati ale cluburilor sportive
- 9510 Repararea si intretinerea calculatoarelor si a echipamentelor de comunicatii
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Structura votului:
Pentru: 2.885.056 voturi pentru, reprezentand 57,75% din capitalul social si 100% din totalul drepturilor de vot
Impotriva: -
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 4.: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba incheierea unui statut nou actualizat conform punctelor aprobate.
Structura votului:
Pentru: 2.885.056 voturi pentru, reprezentand 57,75% din capitalul social si 100% din totalul drepturilor de vot
Impotriva: -
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 5.: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba stabilirea datei de 27.05.2025 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile legale vigoare in materie.
Structura votului:
Pentru: 2.885.056 voturi pentru, reprezentand 57,75% din capitalul social si 100% din totalul drepturilor de vot
Impotriva: -
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 6.: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba stabilirea datei de 26.05.2025 ca ”ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018.
Structura votului:
Pentru: 2.885.056 voturi pentru, reprezentand 57,75% din capitalul social si 100% din totalul drepturilor de vot
Impotriva: -
Abtinere: -
HOTARAREA 7.: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Adrian Secelean, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare Hotararile A.G.E.A. si a statutului actualizat.
Structura votului:
Pentru: 2.752.419 voturi pentru, reprezentand 55,10% din capitalul social si 95,40% din totalul drepturilor de vot
Impotriva: -
Abtinere: 132.637 voturi de abtinere, reprezentand 2,66% din capitalul social si 4,60% din totalul drepturilor de vot
HOTARAREA NR. 8.: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Adrian Secelean, sa indeplineasca personal sau prin imputernicit toate formalitatile privind inregistrarea Hotararilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov si publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
Structura votului:
Pentru: 2.752.419 voturi pentru, reprezentand 55,10% din capitalul social si 95,40% din totalul drepturilor de vot
Impotriva: -
Abtinere: 132.637 voturi de abtinere, reprezentand 2,66% din capitalul social si 4,60% din totalul drepturilor de vot
PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ADMINISTRATOR-DIRECTOR GENERAL
ADRIAN SECELEAN