Catre
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT 05/2026
GRUP EM S.A., persoana juridica romana, inregistrata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J2022000566401, cu sediul in Municipiul Bucuresti, Sector 4, Str. G-Ral Candiano Popescu Nr. 1, avand codul unic de inregistrare 45474934 (denumita in continuare si „Compania” sau „Emitentul”), informeaza piata si actionarii in legatura cu decizia Consiliului de Administratie al Companiei de convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) pentru data de 27.03.2026 (prima convocare), respectiv 30.03.2026 (a doua convocare), in cazul in care nu se indeplineste cvorumul de prezenta pentru prima sedinta.
Convocatorul este anexat la prezentul raport curent.
Presedintele Consiliului de Administratie, Directorul General,
Marius-Ioan Pantea Ionut-Adrian Tanasoaica
GRUP EM S.A.
Bucuresti, Sectorul 4, Strada Candiano Popescu nr. 1
J2022000566401, CUI 45474934, EUID: ROONRC.J2022000566401,
capital social subscris si integral varsat: 180.464.760 RON
(„Societatea”)
Convocator privind Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara
ale actionarilor societatii GRUP EM S.A.
convocate pentru data de 27 martie 2026
Consiliul de administratie al Societatii GRUP EM S.A., cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 4, Strada Candiano Popescu nr. 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J2022000566401, CUI 45474934, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2022000566401, capital social subscris si integral varsat: 180.464.760 RON („EM” sau „Societatea”),
In temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”) si a actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”),
CONVOACA:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii („AGOA”) pentru data de 27 martie 2026, ora 11:00, la adresa sediului social din Strada Candiano Popescu nr. 1, Sectorul 4, Bucuresti, Romania, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) la sfarsitul zilei de 16 martie 2026 stabilita ca data de referinta („Data de Referinta”). In caz de neintrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua sedinta a AGOA se va desfasura la data de 30 martie 2026, ora 11:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta; si
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii („AGEA”) pentru data de 27 martie 2026, ora 11:30, la adresa sediului social din Strada Candiano Popescu nr. 1, Sectorul 4, Bucuresti, Romania, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) la sfarsitul zilei de 16 martie 2026 stabilita ca data de referinta („Data de Referinta”). In caz de neintrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua sedinta a AGEA se va desfasura la data de 30 martie 2026, ora 11:30, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta.
Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:
1. Aprobarea alegerii Dlui. Corneliu Boldor-Flitan in calitate de secretar de sedinta al AGOA, avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii.
2. Aprobarea actualizarii datelor de identificare ale administratorilor LCL BUSINESS ADVISORY S.R.L., prin reprezentant permanent Dl. Ladunca Ciprian, si Dlui. MIHAI MARIN.
3. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar PKF FINCONTA S.R.L. pentru perioada cuprinsa intre 28.03.2026 – 26.05.2026.
4. Aprobarea modificarii duratei contractului de audit financiar, respectiv de la 28.03.2025 pana la 26.05.2026.
5. Aprobarea imputernicirii Directorului General si Presedintelui Consiliului de Administratie, actionand impreuna sau individual, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv si fara a se limita la hotararea AGOA, sa depuna si sa solicite publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.
Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:
1. Aprobarea alegerii Dlui. Corneliu Boldor-Flitan in calitate de secretar de sedinta al AGEA, avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii.
2. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv, dupa cum urmeaza:
-
Art. 9.2 se modifica astfel: “Art. 9.2. Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar. Ulterior admiterii la tranzactionare a actiunilor Societatii pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare operat de Bursa de Valori Bucuresti S.A., adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar iar Societatea va publica un raport financiar anual cel tarziu la 4 luni dupa sfarsitul fiecarui exercitiu financiar si va asigura disponibilitatea publica a acestuia pentru cel putin 10 ani.”
-
Art. 13.17 punctele 3) si 5) se modifica astfel: “3) LCL BUSINESS ADVISORY S.R.L., cu sediul social in Otopeni, Str. Ferme M nr. 14, Jud. Ilfov, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. de ordine J2021004961234, avand Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2021004961234, cod unic de inregistrare 44740078, prin reprezentant permanent dl. Ladunca Ciprian, [date cu caracter personal]; 5) Dl. MARIN MIHAI, [date cu caracter personal].”
-
Art. 15.1 se modifica astfel: “Art. 15.1. La data prezentului act constitutiv este numit auditor financiar: Societatea PKF FINCONTA S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Grigore Mora nr. 37, numar de ordine in Registrul Comertului J1994019832404, Cod Unic de Inregistrare 6383983, inscrisa in Tabloul Corpului Auditorilor Financiari din Romania cu autorizatia de membru nr. FA32/2001, reprezentata de Dna. Susnea Florentina, in calitate Administrator; durata mandatului auditorului se stabileste prin hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor.”
3. Aprobarea imputernicirii Directorului General si Presedintelui Consiliului de Administratie, actionand impreuna sau individual, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGEA, sa depuna si sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.
Prevederi diverse
a) Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGOA si AGEA
Incepand cu data de 25 februarie 2026, materiale de prezentare referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA si AGEA, inclusiv proiectele de hotarari, vor fi disponibile pe pagina web a Societatii, sectiunea destinata relatiei cu investitorii (www.electromontaj.ro/ir). Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA si AGEA.
b) Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:
(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si
(ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA si/sau AGEA.
Drepturile actionarilor prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat la sediul Societatii sau prin e-mail, conform reglementarilor ASF incidente, la adresa ir@em.ro) in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii.
Cerintele de identificare mentionate la litera c) de mai jos sunt aplicabile si pentru actionarul/actionarii persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care solicita completarea ordinii de zi a AGOA si/sau a AGEA.
In cazurile in care exercitarea acestui drept determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, Societatea va trebui sa faca disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de Data de Referinta si cu respectarea termenului prevazut de Legea Societatilor.
c) Participarea si votul in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
La AGOA si/sau AGEA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale aplicabile societatilor pe actiuni listate pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare operat de Bursa de Valori Bucuresti S.A. si ale Actului Constitutiv, personal (sau prin reprezentantii legali), prin reprezentant (pe baza de imputernicire speciala sau generala), cu respectarea prevederilor legale incidente, sau prin corespondenta (pe baza de buletin de vot prin corespondenta).
Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA si/sau AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal si copia certificatului constatator care reflecta situatia la zi eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul (documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta). Reprezentantii actionarilor persoane fizice/juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate, insotit de imputernicirea speciala sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica/reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, dupa caz, precum si proba identitatii actionarului persoana fizica/reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si copia certificatului constatator care atesta situatia la zi eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul (documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta).
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta, primita de Societate de la Depozitarul Central S.A.
d) Imputernicirile generale
Imputernicirea generala poate fi acordata de actionari pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie.
Imputernicirile generale, impreuna cu proba identitatii actionarului persoana fizica/reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si copia certificatului constatator care reflecta situatia la zi eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul (documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta), inainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia catre sediul social al Societatii, situat in Strada Candiano Popescu nr. 1, Sectorul 4, Bucuresti, Romania, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform reglementarilor ASF, la adresa aga@em.ro), astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 24 martie 2026.
Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, conform prevederilor art. 105 alin. (15) din Legea 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.
Impreuna cu imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, semnata in original si, dupa caz, stampilata, din care sa reiasa ca:
(i) imputernicirea este data de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului; si
(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.
e) Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta
Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „pentru”, vot „impotriva” sau „abtinere”).
Imputernicirile speciale pot fi acordate oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contin instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent.
Imputernicirile speciale/ buletinul de vot prin corespondenta si documentele aferente (respectiv proba identitatii actionarului persoana fizica/reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si copia certificatului constatator care reflecta situatia la zi eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul (documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta), se vor depune la/expedia catre sediul social al Societatii, situat in Strada Candiano Popescu nr. 1, Sectorul 4, Bucuresti, Romania, inclusiv prin e-mail cu semnatura electronica extinsa (in cazul imputernicirilor speciale), respectiv prin e-mail (in cazul buletinelor de vot prin corespondenta), conform reglementarilor ASF incidente, la adresa aga@em.ro), in original sau in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 24 martie 2026, mentionand pe plic in clar sau in subiectul e-mail-ului „Pentru Adunarea Generala Ordinara/ Extraordinara a Actionarilor din data de 27/30 martie 2026”.
La completarea imputernicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGOA si/sau AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotarari. In aceasta ipoteza, imputernicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie prin metodele aratate la litera a) de mai sus.
Bucuresti, 23.02.2026
Dl. Marius-Ioan Pantea — Presedintele Consiliului de Administratie
_______________________________