Catre
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT 08/2026
GRUP EM S.A., persoana juridica romana, inregistrata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J2022000566401, cu sediul in Municipiul Bucuresti, Sector 4, Str. G-Ral Candiano Popescu Nr. 1, avand codul unic de inregistrare 45474934 (denumita in continuare si „Compania” sau „Emitentul”), informeaza investitorii privind hotararile adoptate in cadrul Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale actionarilor Companiei convocate pentru data de 27 martie 2026.
In data de 27 martie 2026 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii GRUP EM S.A. la care au fost prezenti, reprezentati sau si-au exprimat votul prin corespondenta actionari reprezentand 95,9876% (17.322.386 actiuni) din capitalul social si din drepturile de vot.
Urmare dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari cu privire la ordinea de zi publicata in Convocator:
1. Se aproba:
Alegerea Dlui. Corneliu Boldor-Flitan in calitate de secretar de sedinta al AGOA, avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii.
2. Se aproba:
Actualizarea datelor de identificare ale administratorilor LCL BUSINESS ADVISORY S.R.L., prin reprezentant permanent Dl. Ladunca Ciprian, si Dlui. MIHAI MARIN.
3. Se aproba:
Prelungirea mandatului auditorului financiar PKF FINCONTA S.R.L. pentru perioada cuprinsa intre 28.03.2026 – 26.05.2026.
4. Se aproba:
Modificarea duratei contractului de audit financiar incheiat cu PKF FINCONTA S.R.L., respectiv de la 28.03.2025 pana la 26.05.2026.
5. Se aproba:
Imputernicirea Directorului General si Presedintelui Consiliului de Administratie, actionand impreuna sau individual, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv si fara a se limita la hotararea AGOA, sa depuna si sa solicite publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.
In data de 27 martie 2026 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii GRUP EM S.A. la care au fost prezenti, reprezentati sau si-au exprimat votul prin corespondenta actionari reprezentand 95,9876% (17.322.386 actiuni) din capitalul social si din drepturile de vot.
Urmare dezbaterilor, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari cu privire la ordinea de zi publicata in Convocator:
1. Se aproba:
Alegerea Dlui. Corneliu Boldor-Flitan in calitate de secretar de sedinta al AGEA, avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii.
2. Se aproba:
Modificarea Actului Constitutiv, dupa cum urmeaza:
• Art. 9.2 se modifica astfel: “Art. 9.2. Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar. Ulterior admiterii la tranzactionare a actiunilor Societatii pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare operat de Bursa de Valori Bucuresti S.A., adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar iar Societatea va publica un raport financiar anual cel tarziu la 4 luni dupa sfarsitul fiecarui exercitiu financiar si va asigura disponibilitatea publica a acestuia pentru cel putin 10 ani.”
• Art. 13.17 punctele 3) si 5) se modifica astfel: “3) LCL BUSINESS ADVISORY S.R.L., cu sediul social in Otopeni, Str. Ferme M nr. 14, Jud. Ilfov, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. de ordine J2021004961234, avand Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2021004961234, cod unic de inregistrare 44740078, prin reprezentant permanent dl. Ladunca Ciprian, [date cu caracter personal]; 5) Dl. MARIN MIHAI, {C}{C}[date cu caracter personal].”
• Art. 15.1 se modifica astfel: “Art. 15.1. La data prezentului act constitutiv este numit auditor financiar: Societatea PKF FINCONTA S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Grigore Mora nr. 37, numar de ordine in Registrul Comertului J1994019832404, Cod Unic de Inregistrare 6383983, inscrisa in Tabloul Corpului Auditorilor Financiari din Romania cu autorizatia de membru nr. FA32/2001, reprezentata de Dna. Susnea Florentina, in calitate Administrator; durata mandatului auditorului se stabileste prin hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor.”
3. Se aproba:
Imputernicirea Directorului General si Presedintelui Consiliului de Administratie, actionand impreuna sau individual, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGEA, sa depuna si sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.
Presedintele Consiliului de Administratie, Directorul General,
Marius-Ioan Pantea Ionut-Adrian Tanasoaica