Catre
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT 13/2026
GRUP EM S.A., persoana juridica romana, inregistrata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J2022000566401, cu sediul in Municipiul Bucuresti, Sector 4, Str. Candiano Popescu Nr. 1, avand codul unic de inregistrare 45474934 (denumita in continuare si „Compania” sau „Emitentul”), informeaza piata si actionarii cu privire la Decizia Consiliului de Administratie al Emitentului de aprobare a termenilor si conditiilor unei oferte publice de cumparare.
Decizia CA este anexata acestui raport curent.
In esenta, oferta are ca obiect cumpararea unui numar de pana la 350.000 actiuni proprii emise de Companie, in limitele si cu respectarea conditiilor programului de rascumparare aprobat prin Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor GRUP EM S.A. Nr. 9 din 26 mai 2026, respectiv Hotararea nr. 2 (pret minim de 10 RON/actiune si un pret maxim de 50 RON/actiune, pentru o perioada de maximum 18 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in scopul implementarii programului de alocare a actiunilor de tip stock option plan – SOP).
Oferta publica de cumparare este intermediata de S.S.I.F. TRADEVILLE S.A.
Derularea Ofertei Publice este conditionata de aprobarea documentatiei aferente de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, conform prevederilor legale aplicabile.
Presedintele Consiliului de Administratie, Directorul General,
Marius-Ioan Pantea Ionut-Adrian Tanasoaica
DECIZIA
Consiliului de Administratie nr. 18 din 01 iulie 2026
Consiliul de Administratie („CA”) al GRUP EM S.A., o societate pe actiuni infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Bucuresti, Strada G-ral Candiano Popescu nr. 1, Sectorul 4, avand nr. de ordine in Registrul Comertului J2022000566401, Cod EUID ROONRC.J2022000566401 si Codul unic de inregistrare 45474934 („Societatea”),
s-a intrunit in sedinta astazi, 01 iulie 2026, prin utilizarea mijloacelor de comunicare la distanta, urmare convocarii transmise de catre Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii prin emailul din data de 30 iunie 2026, ora 17:49.
Participa toti cei 5 membri ai Consiliului de Administratie, respectiv Dl. Presedinte PANTEA MARIUS-IOAN, Dl. TANASOAICA IONUT-ADRIAN, Dl. MARIN MIHAI, Dl. FUGACIU-MIHAILESCU CRISTIAN, si Dl. DOROBANTU GEORGE-DUMITRU, cvorumul de prezenta fiind intrunit.
Secretariatul sedintei este asigurat de catre dl. Boldor-Flitan Corneliu.
Consiliul de Administratie constata ca toate conditiile prevazute de lege si de documentele societare pentru desfasurarea valabila a sedintei Consiliului de Administratie sunt indeplinite.
In urma voturilor administratorilor prezenti, liber exprimate, si in conformitate cu prevederile art. 141 din Legea nr. 31/1990 si cu ale art. 13.9 din Actul constitutiv actualizat al Societatii,
Consiliul de Administratie
DECIDE:
1. Cu 5 voturi ’Pentru’ valabil exprimate, aproba inceperea demersurilor necesare pentru derularea unei oferte publice de cumparare avand ca obiect un numar de pana la 350.000 actiuni proprii emise de Societate, in limitele si cu respectarea conditiilor programului de rascumparare aprobat prin Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor GRUP EM S.A. Nr. 9 din 26 mai 2026, respectiv Hotararea nr. 2 (pana la 550.000 actiuni, avand valoarea nominala de 10 RON/actiune, la un pret minim de 10 RON/actiune si un pret maxim de 50 RON/actiune, pentru o perioada de maximum 18 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in scopul implementarii programului de alocare a actiunilor de tip stock option plan – SOP).
2. Cu 5 voturi ’Pentru’ valabil exprimate, aproba mandatarea S.S.I.F. TRADEVILLE S.A., societate de servicii de investitii financiare inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J1996005868400, Codul unic de inregistrare 8694021, autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.), in calitate de intermediar al Ofertei Publice de cumparare, in baza contractului de intermediere incheiat intre Societate si S.S.I.F. TRADEVILLE S.A.
3. Cu 5 voturi ’Pentru’ valabil exprimate, aproba pregatirea, semnarea si depunerea la A.S.F., prin intermediul S.S.I.F. TRADEVILLE S.A., a documentatiei necesare aprobarii Ofertei Publice de cumparare, inclusiv, fara limitare, Documentul de Oferta, Anuntul de Oferta, formularele aferente Ofertei Publice, declaratiile privind persoanele care actioneaza in mod concertat, documentele privind sursa fondurilor, dovada garantiei si orice alte documente, declaratii sau informatii solicitate potrivit prevederilor legale aplicabile ori de catre A.S.F., Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central S.A. sau Intermediar.
4. Cu 4 voturi ’Pentru’ valabil exprimate si 1 ’Abtinere’, aproba mandatarea Directorului General al Societatii, Dl. Tanasoaica Ionut-Adrian, sa semneze documentatia necesara aprobarii si derularii ofertei, inclusiv documentul de oferta, anuntul de oferta, declaratia privind pretul, declaratiile de concertare, documentele privind sursa fondurilor si orice alte documente solicitate de A.S.F., Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central S.A. sau intermediar. In vederea indeplinirii mandatului de mai sus, se aproba indeplinirea oricaror formalitati, semnarea oricaror documente, depunerea si ridicarea oricaror cereri si/sau inscrisuri, emiterea oricaror declaratii, plata oricaror tarife, taxe si comisioane, precum si orice ar fi necesar si/sau util in legatura cu cele de mai sus si reprezentarea Societatii in fata A.S.F., Bursei de Valori Bucuresti, Depozitarului Central S.A., Oficiului National al Registrului Comertului, Monitorului Oficial si a oricaror alte autoritati sau institutii publice ori private competente, cu posibilitatea de subdelegare.
5. Cu 5 voturi ’Pentru’ valabil exprimate, aproba ca Pretul Ofertei sa fie determinat in limitele aprobate de AGEA, respectiv intre 10 RON/actiune si 50 RON/actiune, si cu respectarea prevederilor legale aplicabile, inclusiv ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018. Pretul concret al Ofertei Publice va fi reflectat in declaratia privind pretul ofertei, semnata in numele Societatii de Directorul General, in baza mandatului acordat prin prezenta Decizie si transmisa la A.S.F. in plic inchis si sigilat, conform cerintelor legale apliabile.
6. Cu 5 voturi ’Pentru’ valabil exprimate, aproba constituirea garantiei aferente Ofertei Publice de cumparare, reprezentand 30% din valoarea totala a Ofertei Publice, in forma si conditiile prevazute de Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 si de contractul de intermediere incheiat cu S.S.I.F. TRADEVILLE S.A., dovada constituirii garantiei urmand a fi transmisa A.S.F. in plic inchis si sigilat, impreuna cu declaratia privind pretul Ofertei Publice.
Prezenta decizie a fost adoptata de catre Consiliul de Administratie al Societatii astazi, 01 iulie 2026, fiind redactata si semnata olograf intr-un exemplar original pe suport material (hartie) si intr-un exemplar original in format electronic, semnat cu semnatura electronica calificata, ambele avand aceeasi forta juridica.
Presedinte de sedinta,
Pantea Marius-Ioan Secretar de sedinta,
Boldor-Flitan Corneliu