NR.3003/13.11.2025
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF NR.5/2018
Data raportului:13.11.2025
Societatea Comerciala Emailul S.A. Medias
Nr. telefon 0269/843330, fax:0269/831816
Numarul de ordine in Registrul Comertului J 32/7/1991
Capital social subscris si varsat: 6.305.295,00 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:ATS AeRO al Bursei de Valori Bucuresti
Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 22.12.2025 .
Avand in vedere solicitarea primita de la Monitorul Oficial privind reformularea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinarea Actionarilor, Consiliul de Administratie a decis modificarea pct. 1 ordinea de zi.
Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor revizuita conform solicitarii Monitorului Oficial este urmatoarea:
1. Aprobarea recodificarii codurilor CAEN si actualizarea actului constitutiv al societatii, dispusa prin Hot.273/12.11.2025 a Consiliului de Administratie, ca urmare a modificarilor legislative privind Rev.3 (versiune actualizata a Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala, aprobata prin Ordinul Presedintelui Institutului National de Statistica nr. 377/17.04.2024) si Hotararea Guvernului nr.284/20.03.2025 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 257/25.03.2025
2. Stabilirea datei de 26.05.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, conform art.87 din Legea 24/2017 si a datei de 25.05.2026 Ex Date
La sedinte pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 05.12.2025 stabilita ca data de referinta.
Capitalul social al Emailul SA este format din 2.522.118 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale extraordinare a actionarilor.
In conformitate cu regulamentul ASF nr. 5/2018, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul:
-de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii generale extraordinare cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea generala
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii generale, acestea pot fi trimise pe adresa de email a societatii: office@emailul.ro
Drepturile prevazute pot fi exercitate numai in scris in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).
Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societatii si pe pagina de web a societatii www.emailul-medias.ro cu 30 de zile inainte de data adunarii.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala pe baza prezentarii actului de identitate iar in cazul reprezentarii actionarilor de catre alte persoane pe baza unei imputerniciri, conform art. 105 din Legea nr.24/2017.
Formularul de imputernicire se poate obtine de la sediul societatii, compartimentul “Actionariat” si de pe site-ul societatii: www.emailul-medias.ro
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie, intrebari in scris, inaintea datei de desfasurare a adunarii, privind punctele pe ordinea de zi conform Regulamentului ASF nr.5/2018. Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii, sau va fi formulat in cadrul adunarii.
In conformitate cu art.105 din Legea 24/2017, actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala si pe baza imputernicirii speciale sau generale acordate de catre actionar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct.19 sau a unui avocat. Imputernicirile speciale se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunare.De asemenea actionarii au posibilitatea sa voteze si prin corespondenta, ,inclusiv corespondenta electronica, la adresa de e-mail a societatii : office@emailul.ro , inainte de adunarea generala in conformitate cu art.105 din Legea 24/2017.
In cazul in care la data fixata nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut in Actul constitutiv, in temeiul prevederilor art. 118 din Legea nr. 31/1990, se convoaca:
- cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 23.12.2025 cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ing. CRETU TRAIAN
S.C. EMAILUL S.A. MEDIAS