Nr.3482/22.12.2025
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF NR.5/2018
Data raportului:22.12.2025
Societatea Comerciala Emailul S.A. Medias
Nr. telefon 0269/843330, fax:0269/831816
Numarul de ordine in Registrul Comertului J 32/7/1991
Capital social subscris si varsat: 6.305.295,00 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:ATS AeRO al Bursei de Valori Bucuresti
Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.60/22.12.2025
Hotararea AGEA nr. 60/22.12.2025
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul S.C.” EMAILUL” S.A., cu sediul in Medias, str.Carpati nr.19, jud. Sibiu, inregistrata la ORC sub nr. J32/7/1991 si avand CUI 803115, atribuit fiscal RO, s-a intrunit la data de 22.12.2025 ora 12:00 la sediul societatii, cu un numar de 2.267.625 actiuni, adica 89,91% din capitalul social. Datele de identificare ale actionarilor inregistrati in registrul actionarilor societatii si detinerile de actiuni sunt urmatoarele:
|
Nr.Crt
|
Denumire actionar
|
Numar actiuni
|
Valoare lei
|
% din capitalul social
|
|
1.
|
PAS Viitorul
|
1,514,068
|
3.785.170
|
60.0316
|
|
2.
|
Transilvania Investments Alliance S.A
|
729,551
|
1.823.877,50
|
28.9261
|
|
3.
|
Pers.fizice
|
277,789
|
694.472,50
|
11.0141
|
|
4.
|
Pers.juridice
|
710
|
1775
|
0.0282
|
|
|
Total
|
2,522,118
|
6.305.295
|
100.00
|
Toate conditiile prevazute de lege si de documentele societare pentru tinerea unei adunari valide au fost indeplinite.
Ordinea de zi a sedintei a fost aprobata in unanimitate de actionari (incluzand punctele detaliate mai jos), dupa analizarea in detaliu a punctelor de pe ordinea de zi si in urma dezbaterilor corespunzatoare:
1. Aprobarea recodificarii codurilor CAEN si actualizarea actului constitutiv al societatii, dispusa prin Hot.273/12.11.2025 a Consiliului de Administratie, ca urmare a modificarilor legislative privind Rev.3 (versiune actualizata a Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala, aprobata prin Ordinul Presedintelui Institutului National de Statistica nr. 377/17.04.2024) si Hotararea Guvernului nr.284/20.03.2025 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 257/25.03.2025
2. Stabilirea datei de 26.05.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, conform art.87 din Legea 24/2017 si a datei de 25.05.2026 Ex- Date
Actionarii au hotarat cu unanimitate de voturi si anume de 2.267.625 (89.91%)
Art.1 Aprobarea recodificarii codurilor CAEN si actualizarea actului constitutiv al societatii, dispusa prin Hot.273/12.11.2025 a Consiliului de Administratie, ca urmare a modificarilor legislative privind Rev.3 (versiune actualizata a Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala, aprobata prin Ordinul Presedintelui Institutului National de Statistica nr. 377/17.04.2024) si Hotararea Guvernului nr.284/20.03.2025 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 257/25.03.2025
Art.2 Aprobarea datei de 26.05.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, conform art.87 din Legea 24/2017 si a datei de 25.05.2026 Ex- Date
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi , sedinta este declarata inchisa.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ING.CRETU TRAIAN