Convocare AGAO 17/18.03.2026

Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

-          Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor FEPER S.A., pentru data de 17/18.03.2026.

Consiliul de Administratie al Societatii FEPER S.A. informeaza actionarii privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor FEPER S.A., pentru data de 17/18.03.2026, la sediul societatii din Bucuresti, bd. Prof. Dimitrie Pompeiu nr. 8, sector 2, in sala de conferinte de la parterul cladirii administrative.

Ordinea de zi si conditiile de participare si exercitare a drepturilor actionarilor sunt prezentate in cadrul convocatorului anexat.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Dl. Marius Adrian MOLDOVAN

CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

SOCIETATII FEPER S.A.

Consiliul de Administratie al Societatii FEPER S.A., cu sediul in Bucuresti, Sector 2, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 8, cod postal 020337, inmatriculata in Registrul Comertului Bucuresti sub numarul J1991001092400, Cod de inregistrare fiscala RO752, intrunit in sedinta din data de 12.02.2026, in temeiul Legii nr. 24/2017, privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale reglementarilor A.S.F. date in aplicarea acesteia, ale Legii societatilor nr. 31/1990, republicata in anul 2004, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al societatii,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 17.03.2026, ora 11⁰⁰, la sediul societatii, in Sala de conferinte de la parterul cladirii FEPER din Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 8, sector 2, pentru toti actionarii Societatii FEPER S.A. inregistrati la sfarsitul zilei de 05.03.2026, stabilita ca data de referinta pentru aceasta adunare.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este  convocata pentru data de 18.03.2026, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR este urmatoarea:

1. Desemnarea secretariatului de sedinta, respectiv doamna Cosmina Clemansa Deaconescu, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta;
2. Alegerea a doi membri ai Consiliului de administratie al societatii, pentru un mandat cuprins intre 18.03.2026 si 17.09.2029;
3. Aprobarea formei contractului de administrare care va fi incheiat intre societate si fiecare membru nou ales al Consiliului de Administratie - conform proiectului disponibil pe site-ul societatii;
4. Desemnarea Directorului General al societatii pentru semnarea contractului de administrare care va fi incheiat intre societate si fiecare membru nou ales al Consiliului de Administratie;
5. Desemnarea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze hotararea care urmeaza a fi adoptata si sa efectueze formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararii adoptate, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane in acest sens, inclusiv avocati.

La Adunarea Generala Ordinara sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati la data de referinta, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (sau prin reprezentanti legali) sau prin reprezentant, pe baza de imputernicire speciala.

Candidatii pentru posturile de administrator vor fi nominalizati conform art.137¹ alin. (2) din Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare. Nominalizarile, insotite de cv-ul fiecarui candidat se vor inainta Consiliului de Administratie al societatii FEPER S.A. pana cel tarziu la data de 03.03.2026, orele 16⁰⁰, in vederea inscrierii pe lista de candidaturi ce va fi supusa aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Candidatii vor fi inscrisi pe lista in ordinea cronologica a numerelor de inregistrare la Registratura societatii a dosarelor de candidatura. Pe buletinele de vot vor fi inscrisi respectandu-se ordinea cronologica a inregistrarii.

Lista candidatiilor pentru Consiliul de Administratie va putea fi consultata la sediul societatii sau pe website-ul www.feper.ro  Sectiunea Anunturi Actionari - Adunari Generale Ordinare, incepand cu data de 04.03.2026.

 Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie, in conditiile art. 130 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, se va adopta prin procedura votului secret.

Incepand cu data de 04.03.2026, vor fi publicate pe site-ul societatii buletinele de vot in forma actualizata privind alegerea membrilor Consiliului de Administratie si forma actualizata a procurii generale/imputernicirii speciale AGOA.

Incepand cu data de 13.02.2026, pot fi descarcate de pe website-ul Societatii www.feper.ro la Sectiunea Anunturi Actionari - Adunari Generale Ordinare sau pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10⁰⁰-16⁰⁰, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, urmatoarele documente:                (i) Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor; (ii) Formularele de Imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor; (iii) Documentele si materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor; (iv) Buletinele de vot; (v) Buletinele de vot prin corespondenta; (vi) Buletinele de vot secret; (vii) Proiect hotarare Adunare Generala Ordinara a Actionarilor.

La data convocarii, capitalul social subscris si varsat al societatii  este de 36.378.218,60 lei, divizat intr-un numar de 363.782.186 actiuni ordinare, nominative si dematerializate, fiecare in valoare de 0,10 lei, care fiecare da drept la un vot in adunarea generala a actionarilor si drept de a participa la distribuirea dividendelor.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul, ca pana la data de 02.03.2026:

a) sa introduca puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;

b) sa prezinte proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele, insotite de urmatoarele documente: in cazul actionarilor persoane fizice copia actului de identitate si extras de cont emis de Depozitarul Central S.A. din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute. In cazul actionarilor persoane juridice certificatul de inregistrare, copia cartii de identitate a reprezentantului legal si extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central S.A. sau, dupa caz, de participantii care furnizeaza servicii de custodie, conform legii dupa cum urmeaza:

a) depuse la sediul societatii din Bucuresti, din B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 8, sector 2, etaj 5, secretariat FEPER, cu mentiunea scrisa cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 17/18.03.2026”;

b) prin scrisoare recomandata, la sediul societatii din Bucuresti, din B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 8, sector 2, cu confirmare de primire cu mentiunea scrisa cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 17/18.03.2026”;

c) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa cosmina_deaconescu@feper.ro, mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 17/18.03.2026”.

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administratie intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel incat sa fie inregistrate la Societate pana la data de 11.03.2026, iar raspunsurile vor fi disponibile in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala, intocmite in conformitate cu prevederile legale. Actionarii persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica care participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o imputernicire speciala sau generala, in conditiile mentionate mai sus. Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exmplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate.

Imputernicirea generala se poate acorda pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarilor Generale a Actionarilor, cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 105 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.

Accesul actionarilor persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate iar in cazul actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.

Accesul actionarilor persoane juridice, indreptatiti sa participe la adunarea generala, este permis  pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal atunci cand este prezent insusi reprezentantul legal al actionarului.

In cazul in care nu este prezent reprezentantul legal, alaturi de dovada calitatii de reprezentant legal se va prezenta imputernicirea data persoanei fizice care reprezinta actionarul respectiv.

Calitatea de actionar si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se dovedeste pe baza documentelor eliberate de Depozitarul Central sau participantii care furnizeaza servicii de custodie: extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documentele care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central sau custodele autorizat.

Cerintele mentionate la aliniatele precedente se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor.

Formularele de imputerniciri speciale se pot obtine la sediul societatii incepand cu data de   13.02.2026, intre orele 10⁰⁰-16⁰⁰ sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii. Dupa semnare si completare, un exemplar al imputernicirii speciale se va depune la sediul societatii, in limba romana, pana inclusiv la data de 13.03.2026, ora 11⁰⁰, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate.  Imputernicirile se pot transmite si electronic cu semnatura electronica extinsa potrivit legii la adresa de e-mail cosmina_deaconescu@feper.ro.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota si prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondenta. Buletinul de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 13.02.2026, intre orele 10⁰⁰-16⁰⁰ de la sediul social al societatii sau de pe site-ul www.feper.ro.

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, copie certificata pentru conformitate sub semnatura olografa a titularului, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, sub semnatura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei, pot fi transmise, pana la data de 13.03.2026, ora 11⁰⁰, dupa cum urmeaza:

a) depuse la sediul societatii din Bucuresti, din B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 8, sector 2, etaj 5, secretariat FEPER, cu mentiunea scrisa cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 17/18.03.2026” ;

b) prin scrisoare recomandata, la sediul societatii din Bucuresti, din B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 8, sector 2, cu confirmare de primire cu mentiunea scrisa cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 17/18.03.2026”;

c) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa cosmina_deaconescu@feper.ro, mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 17/18.03.2026”;

Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.

Informatii suplimentare se pot obtine de la d-na Cosmina Clemansa Deaconescu intre orele 10⁰⁰-16⁰⁰, la telefon 021/242.02.75, precum si de pe website-ul Societatii www.feper.ro la Sectiunea Anunturi Actionari.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Marius Adrian MOLDOVAN