Hotarari AGA E 12.02.2026

                                                                                                   Nr. iesire 214 din 12.02.2026

Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

-Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Eveniment important de raportat: Hotararea nr. 1 a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII FEPER-S.A. din data de 12.02.2026.

HOTARAREA nr. 1

din 12.02.2026

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii  FEPER S.A., asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta din 03.02.2026, tinut de catre Depozitarul Central S.A. Bucuresti, care si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 12.02.2026, ora 11:00, cu cvorumul si cu majoritatea necesare, consemnate in procesul-verbal nr. 40 din 12.02.2026, incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii  FEPER S.A., avand in vedere ordinea de zi propusa de Consiliul de Administratie al Societatii  FEPER S.A., publicata in  Monitorul Oficial al Romaniei - partea a IV-a nr. 74 din 12.01.2026 in ziarul National din data de 12.01.2026 si pe website-ul societatii la adresa www.feper.ro, urmare solicitarii TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. nr.8347/19.12.2025, inregistrata la societate sub nr. 2661/22.12.2025 si avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi, precum si voturile, in cadrul unui cvorum de 95.47 % din capitalul social, exprimate direct sau prin corespondenta, in temeiul art. 115 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

              Art. 1. Se aproba desemnarea secretariatului de sedinta, respectiv doamna Cosmina Clemansa Deaconescu, cu datele de identificare la sediul Societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei si intocmirea procesului-verbal de sedinta;

              Prezentul articol s-a aprobat cu 347.296.737 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 347.296.737 voturi valabile, reprezentand 95.47 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 347.296.737  voturi ”pentru”, 0 voturi ” impotriva”, 0 voturi ” anulate”, 0 ” abtineri”.

Art. 2. Se aproba valorificarea urmatoarelor active, terenuri si constructii, proprietatea Societatii, situate in Municipiul Ploiesti, Bd. Republicii nr. 1, reprezentand Hotel CENTRAL:

-         Teren in suprafata de 837 mp inscris in cartea funciara nr. 136117 a orasului Ploiesti si  constructia Complex (Hotel) Central-Corp A S+P+3E+M, cu suprafata construita la sol de 400 mp si suprafata desfasurata 2.772 mp, inscris la pozitia C1, in cartea funciara nr. 136117 a orasului Ploiesti;

-         Teren in suprafata de 413 mp inscris in cartea funciara nr. 128878 a orasului Ploiesti si  constructia Complex (Hotel) Central, cu suprafata construita la sol de 413 mp si suprafata desfasurata 1.790 mp, inscris la pozitia C1, in cartea funciara nr. 128878 a orasului Ploiesti;

-         Teren in suprafata de 1.948 mp inscris in cartea funciara nr. 130987 a orasului Ploiesti si constructia Complex (Hotel) Central, cu suprafata construita la sol de 1.948 mp si suprafata desfasurata 9.571 mp, inscris la pozitia C1, in cartea funciara nr. 130687 a orasului Ploiesti.

Valorificarea acestor active se va realiza prin proces competitiv, pornind de la pretul de piata determinat conform raportului de evaluare efectuat in acest scop de un evaluator independent.

              Prezentul articol s-a aprobat cu 313.165.247 voturi “pentru”, reprezentand 90.17% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 347.296.737 voturi valabile, reprezentand 95.47 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 313.165.247  voturi ”pentru”, 34.131.490 voturi ” impotriva”, 0 voturi ” anulate”, 0 ” abtineri”.

              Art. 3. Se autorizeaza Consiliul de Administratie sa emita orice decizie si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de catre AGEA asupra Punctelor de pe ordinea de zi, inclusiv cu privire la, dar fara a se limita la: (i) negocierea, precum si stabilirea si aprobarea termenilor finali si a conditiilor tranzactiilor de valorificare, (ii) negocierea, aprobarea si semnarea oricaror contracte in legatura cu tranzactiile de valorificare sau orice alte aranjamente, documentatii, contracte, certificate, declaratii, registre, notificari, rapoarte, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, utile si/sau oportune, (iii) indeplinirea oricaror formalitati si autorizarea si/sau executarea oricaror altor actiuni necesare pentru a da efecte depline tranzactiilor de valorificare.

              Prezentul articol s-a aprobat cu 313.165.247 voturi “pentru”, reprezentand 90.17% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 347.296.737 voturi valabile, reprezentand 95.47 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 313.165.247  voturi ”pentru”, 34.131.490 voturi ” impotriva”, 0 voturi ” anulate”, 0 ” abtineri”.

              Art. 4. Se imputerniceste Consiliului de Administratie sa angajeze, dupa caz, servicii specializate de consultanta, juridice si de evaluare, in vederea implementarii hotararii de valorificare a activelor.  

              Prezentul articol s-a aprobat cu 313.165.247 voturi “pentru”, reprezentand 90.17% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 347.296.737 voturi valabile, reprezentand 95.47 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 313.165.247  voturi ”pentru”, 34.131.490 voturi ” impotriva”, 0 voturi ” anulate”, 0 ” abtineri”.

              Art. 5. Se aproba desemnarea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze hotararile care urmeaza a fi adoptate si sa efectueze formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane in acest sens, inclusiv avocati.

              Prezentul articol s-a aprobat cu 347.296.737 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 347.296.737 voturi valabile, reprezentand 95.47 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 347.296.737  voturi ”pentru”, 0 voturi ” impotriva”, 0 voturi ” anulate”, 0 ” abtineri”. 

              Documentele continand informatiile, datele si propunerile ce au stat la baza aprobarilor enumerate constituie anexe la prezenta hotarare, din care fac parte integranta si se afla  la societate.

              Prezenta hotarare face parte integranta din procesul-verbal nr. 40 din 12.02.2026, in care este consemnata desfasurarea lucrarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, intocmit si semnat de catre secretariatul de sedinta ales in A.G.E.A., precum si de presedintele Consiliului de Administratie, care a condus lucrarile AGEA.

              In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu regulamentele si instructiunile privind informarea continua a actionarilor, emise in aplicarea acestora, prezenta hotarare se va da publicitatii, se va comunica Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) si Sistemului Multilateral de Tranzactionare AeRO, administrat de Bursa de Valori Bucuresti si va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Dl. Marius Adrian MOLDOVAN