Hotarari AGA O 17.03.2026

                                                                                                       Nr. iesire 356 din 17.03.2026

Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

-Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Eveniment important de raportat: Hotararea nr. 1 a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII FEPER-S.A. din data de 17.03.2026.

HOTARAREA nr. 1

din 17.03.2026

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii  FEPER S.A., asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta din 05.03.2026, tinut de catre Depozitarul Central S.A. Bucuresti, care si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 17.03.2026, ora 11:00,

cu cvorumul si cu majoritatea necesare, consemnate in procesul-verbal nr. 41 din 17.03.2026, incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii  FEPER S.A., avand in vedere ordinea de zi propusa de Consiliul de Administratie al Societatii  FEPER S.A., publicata in  Monitorul Oficial al Romaniei - partea a IV-a nr. 769 din 13.02.2026 in ziarul National din data de 13.02.2026 si pe website-ul societatii la adresa www.feper.ro si avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi, precum si voturile, in cadrul unui cvorum de 96.52 % din capitalul social, exprimate direct sau prin corespondenta, in temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba desemnarea secretariatului de sedinta, respectiv doamna Cosmina Clemansa Deaconescu, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta;

Prezentul articol s-a aprobat cu 351.120.834 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti si reprezentati si au fost distribuite astfel: 351.120.834  voturi ”pentru”, 0 voturi ”impotriva”, 0 voturi ”anulate”, 0 ” abtineri/neexprimate”. Pentru acest articol s-au inregistrat 351.120.834 voturi valabile, reprezentand 96.52 % din capitalul social cu drept de vot.

Art. 2.  Se aproba alegerea a doi membri ai Consiliului de administratie al societatii, respectiv dl. Nicolae Giulian GROSAN si dl. Horia Ovidiu ABRUDAN, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, pentru un mandat cuprins intre 18.03.2026 si 17.09.2029;

Prezentul articol s-a aprobat cu 312.919.712 voturi “pentru”, reprezentand 98.72% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti si reprezentati si au fost distribuite astfel: 312.919.712 voturi ”pentru”, 4.069.632 voturi ”impotriva”, 0 voturi ”anulate”, 34.131.490 ” abtineri/neexprimate”. Pentru acest articol s-au inregistrat 351.120.834 voturi valabile, reprezentand  96.52 % din capitalul social cu drept de vot.

Art. 3. Se aproba forma contractului de administrare care va fi incheiat intre societate si fiecare membru nou ales al Consiliului de Administratie - conform proiectului disponibil pe site-ul societatii;

Prezentul articol s-a aprobat cu 312.919.712 voturi “pentru”, reprezentand 98.72% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti si reprezentati si au fost distribuite astfel: 312.919.712 voturi ”pentru”, 4.069.632 voturi ”impotriva”, 0 voturi ”anulate”, 34.131.490 ” abtineri/neexprimate”. Pentru acest articol s-au inregistrat 351.120.834 voturi valabile, reprezentand  96.52 % din capitalul social cu drept de vot.

Art. 4. Se aproba desemnarea Directorului General al societatii pentru semnarea contractului de administrare care va fi incheiat intre societate si fiecare membru nou ales al Consiliului de Administratie;

Prezentul articol s-a aprobat cu 347.051.202 voturi “pentru”, reprezentand 98.84% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti si reprezentati si au fost distribuite astfel: 347.051.202 voturi ”pentru”, 4.069.632 voturi ”impotriva”, 0 voturi ”anulate”, 0.” abtineri/neexprimate”. Pentru acest articol s-au inregistrat 351.120.834 voturi valabile, reprezentand 96.52% din capitalul social cu drept de vot.

              Art. 5.  Se aproba desemnarea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze hotararea care urmeaza a fi adoptata si sa efectueze formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararii adoptate, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane in acest sens, inclusiv avocati.

Prezentul articol s-a aprobat cu 347.051.202 voturi “pentru”, reprezentand 98.84% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti si reprezentati si au fost distribuite astfel: 347.051.202 voturi ”pentru”, 4.069.632 voturi ”impotriva”, 0 voturi ”anulate”, 0.” abtineri/neexprimate”. Pentru acest articol s-au inregistrat 351.120.834 voturi valabile, reprezentand 96.52% din capitalul social cu drept de vot.

Documentele continand informatiile, datele si propunerile ce au stat la baza aprobarilor enumerate constituie anexe la prezenta hotarare, din care fac parte integranta si se afla  la societate.

Prezenta hotarare face parte integranta din procesul-verbal nr. 41 din 17.03.2026, in care este consemnata desfasurarea lucrarilor adunarii generale ordinare a actionarilor, intocmit si semnat de catre secretariatul tehnic ales in A.G.O.A., precum si de presedintele Consiliului de Administratie, care a condus lucrarile Adunarii Generale Ordinare.

In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu regulamentele si instructiunile privind informarea continua a actionarilor, emise in aplicarea acestora, prezenta hotarare se va da publicitatii, se va comunica Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) si Sistemului Multilateral de Tranzactionare AeRO administrat de Bursa de Valori Bucuresti si va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

dl. Marius Adrian MOLDOVAN