Nr. iesire 2495 din 26.11.2025
Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
-Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
|
Data raportului
|
26.11.2025
|
|
Denumirea societatii comerciale
|
FEPER SA
|
|
Sediul social:
|
Bld. Prof. Dimitrie Pompeiu nr. 8, sector 2, Bucuresti
|
|
Forma juridica:
|
societate pe actiuni
|
|
Numarul de telefon/fax/e-mail
|
Tel/fax: 021/2420275
E-mail: office@feper.ro
Web: www.feper.ro
|
|
Codul unic de inregistrare la
Oficiul Registrului Comertului
|
RO 752
|
|
Numar de ordine in Registrul Comertului
|
J40/1092/1991
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise
|
AeRO – piata de actiuni a B.V.B.
|
|
Capitalul social subscris si varsat
|
36.378.218,60 LEI
|
|
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala
|
363.782.186 actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune
|
Eveniment important de raportat: Hotararea nr. 1 a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII FEPER-S.A. din data de 26.11.2025.
HOTARAREA nr. 1
din 26.11.2025
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii FEPER S.A., asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta din 14.11.2025, tinut de catre Depozitarul Central S.A. Bucuresti, care si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 26.11.2025, ora 11:00,
Cu cvorumul si cu majoritatea necesare, consemnate in procesul-verbal nr. 39 din 26.11.2025, incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii FEPER S.A., avand in vedere ordinea de zi propusa de Consiliul de Administratie al Societatii FEPER S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei - partea a IV-a nr. 5112 din 24.10.2025 in ziarul National din data de 24.10.2025 si pe website-ul societatii la adresa www.feper.ro si avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi, precum si voturile, in cadrul unui cvorum de 95,53 % din capitalul social, exprimate direct sau prin corespondenta, in temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba desemnarea secretariatului de sedinta, respectiv doamna Cosmina Clemansa Deaconescu, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.
Prezentul articol s-a aprobat cu 347.518.591 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti si reprezentati si au fost distribuite astfel: 347.518.591 voturi “pentru”, 0 voturi ”impotriva”, 0 voturi ”anulate”, 0” abtineri/neexprimate”. Pentru acest articol s-au inregistrat 347.518.591 voturi valabile, reprezentand 95,53 % din capitalul social cu drept de vot.
Art. 2. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026 care contine in sinteza urmatoarele:
|
Total venituri
|
54.771.202 lei
|
|
Total cheltuieli (exclusiv impozitul pe profit)
|
51.580.815 lei
|
|
Profit brut
|
3.190.387lei
|
|
Profit net
|
2.329.177 lei
|
Prezentul articol s-a aprobat cu 347.518.591 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti si reprezentati si au fost distribuite astfel: 347.518.591 voturi “pentru”, 0 voturi ”impotriva”, 0 voturi ”anulate”, 0” abtineri/neexprimate”. Pentru acest articol s-au inregistrat 347.518.591 voturi valabile, reprezentand 95,53 % din capitalul social cu drept de vot.
Art. 3. Se aproba programul de investitii pentru anul 2026 in valoare totala de 11.952.500 lei.
Prezentul articol s-a aprobat cu 313.387.101 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti si reprezentati si au fost distribuite astfel: 313.387.101 voturi ”pentru”, 0 voturi ” impotriva”, 0 voturi ” anulate”, 34.131.490 ” abtineri/neexprimate”. Pentru acest articol s-au inregistrat 347.518.591 voturi valabile, reprezentand 95,53 % din capitalul social cu drept de vot.
Art. 4. Se aproba indicatorii de performanta si obiectivele pentru exercitiul financiar 2026, propusi de catre actionarul Transilvania Investment Alliance S.A., anexa la contractele de administrare si mandat.
Prezentul articol s-a aprobat cu 313.387.101 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti si reprezentati si au fost distribuite astfel: 313.387.101 voturi ”pentru”, 0 voturi ” impotriva”, 0 voturi ” anulate”, 34.131.490 ” abtineri/neexprimate”. Pentru acest articol s-au inregistrat 347.518.591 voturi valabile, reprezentand 95,53 % din capitalul social cu drept de vot.
Art. 5. Se imputerniceste presedintele de sedinta pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Prezentul articol s-a aprobat cu 347.518.591 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti si reprezentati si au fost distribuite astfel: 347.518.591 voturi “pentru”, 0 voturi ”impotriva”, 0 voturi ”anulate”, 0” abtineri/neexprimate”. Pentru acest articol s-au inregistrat 347.518.591 voturi valabile, reprezentand 95,53 % din capitalul social cu drept de vot.
Art. 6. Se imputerniceste dna. Cosmina Clemansa DEACONESCU pentru efectuarea formalitatilor de publicitate legala si inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Prezentul articol s-a aprobat cu 347.518.591 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti si reprezentati si au fost distribuite astfel: 347.518.591 voturi “pentru”, 0 voturi ”impotriva”, 0 voturi ”anulate”, 0” abtineri/neexprimate”. Pentru acest articol s-au inregistrat 347.518.591 voturi valabile, reprezentand 95,53 % din capitalul social cu drept de vot.
Documentele continand informatiile, datele si propunerile ce au stat la baza aprobarilor enumerate constituie anexe la prezenta hotarare, din care fac parte integranta si se afla la societate.
Prezenta hotarare face parte integranta din procesul-verbal nr. 39 din 26.11.2025, in care este consemnata desfasurarea lucrarilor adunarii generale ordinare a actionarilor, intocmit si semnat de catre secretariatul tehnic ales in A.G.O.A., precum si de presedintele Consiliului de Administratie, care a condus lucrarile Adunarii Generale Ordinare.
In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu regulamentele si instructiunile privind informarea continua a actionarilor, emise in aplicarea acestora, prezenta hotarare se va da publicitatii, se va comunica Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) si Sistemului Multilateral de Tranzactionare AeRO administrat de Bursa de Valori Bucuresti si va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
VICEPRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Dl. Nicolae Giulian GROSAN